înscriși la pre-lansare
Creează cont
737/1.000

Alege să fii în control, liniștea ta juridică mai accesibilă ca o masă în oraș!

De ce să cauți pe Status Dosar?

  • Găsim toate variantele unui dosar xxxx/xxx/xxxx indiferent de sufixe precum /a, /a1, * — același număr, toate dosarele conexe la un loc.
  • Funcționează și când portalul instanței e picat. Păstrăm toate dosarele în baza noastră, actualizate la data de ieri.
  • Căutarea avansată chiar este AVANSATĂ. Exemplu: „Ion Ion” pe portal.just.ro returnează 210.425 rezultate. La noi, adăugând interval 2025–2026, orașul București și Judecătoria Sector 4 rămân 44 rezultate.

Dosar 1556/103/2021

Tribunalul Neamț

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Materie: Penal · Secție: Secţia Penală · Despre Penal →

PDF XML Creează cont pentru export

Sincronizare

Sincronizat acum 27 zile() — pot exista modificări mai recente.

Informații dosar

Instanță
Tribunalul Neamț
Număr dosar
1556/103/2021
Data înregistrării
29.06.2021
Ultima modificare
15.05.2023 (22 luni și 25 zile de la înregistrare)
Materie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Secție
Secţia Penală
Ultima ședință
03.04.2023 13:00:00
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Părți (4)

Inculpat

TROFIN PACUŢA PETRONELA
STĂNESCU IONEL
STĂNESCU RIFCA

Parte vătămată

ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ
Vezi alte dosare

Doar pentru utilizatori autentificați

Ședințe (16)

  1. Data
    13:00:00
    Sala
    Sectia Penală
  2. Data
    13:00:00
    Complet
    C.p.1 cam.prelim./fond amanare
    Soluție
    a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
    Pronunțare
    Nr. document
    47/2023
    Data document

    În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii: -T. P. P. – pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. „c” din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod Penal (26 de acte materiale) constând în aceea că în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în anul 2013, a înregistrat în evidenţa contabilă a SC ---- PROD SRL Răuceşti, achiziţii fictive de la SC ---- GOLD PALAS SRL – Iaşi, în valoare totală de 175.212 lei (în baza a 7 facturi fiscale seria MGP nr. 310/10.09.2013, 311/27.09.2013, 312/11.10.2013, 313/16.10.2013, 314/21.10.2013, 315/25.10.2013, 316/31.10.2013) iar de la SC ---- FER SRL – Iaşi, în valoare totală de 730.712,05 lei (în baza a 19 facturi fiscale seria IS nr. 153/04.02.2013, 173/09.02.2013, 152/04.02.2013, 164/04.02.2013, 175/09.02.2013, 191/04.03.2013, 196/07.03.2013, 209/13.03.2013, 310/18.03.2013, 315/20.03.2013, 318/25.03.2013, 187/01.03.2013, 193/05.03.2013, 202/08.03.2013, 203/11.03.2013, 207/12.03.2013, 215/14.03.2013, 316/21.03.2013, 321/30.03.2013), în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale., în această modalitate prejudiciind bugetul de stat cu suma de 184.563,16 lei, din care 9.223 lei – impozit pe profit şi 175.340,16 lei - T.V.A., - S. I. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, în forma complicităţii, prev. şi ped. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal (7 acte materiale), constând în aceea că, în calitate de administrator al S.C. ---- GOLD PALAS S.R.L. Lunca Cetăţuii, jud. Iaşi, în anul 2013, a pus la dispoziţia inculpatei T. P. P., prin firma administrată, 7 facturi fiscale atestând livrări fictive emise în numele S.C. ---- GOLD PALAS S.R.L., în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, fapta având ca urmare crearea de către inc

  3. Data
    13:00:00
    Sala
    Sectia Penală
  4. Data
    13:00:00
    Complet
    C.p.1 cam.prelim./fond amanare
    Soluție
    Amână pronunţarea
    Pronunțare
    Data document

    Amână pronunţarea la data de 03.04.2023.

  5. Data
    13:00:00
    Sala
    Sectia Penală
  6. Data
    13:00:00
    Complet
    C.p.1 fond minori/coruptie amanare
    Soluție
    Amână pronunţarea
    Pronunțare
    Data document

    amana pronuntarea la data de 30.03.2023, ora 13.00

  7. Data
    13:00:00
    Sala
    Sectia Penală
  8. Data
    13:00:00
    Complet
    C.p.1 fond minori/coruptie amanare
    Soluție
    Amână pronunţarea
    Pronunțare
    Data document

    amana pronuntarea la 17.02.2023, ora 13.00

  9. Data
    10:00:00
    Sala
    Sectia Penală
  10. Data
    11:00:00
    Complet
    C.p.1 fond minori/coruptie arestati
    Soluție
    Amână pronunţarea
    Pronunțare
    Data document

    Stabileşte termen de pronunţare la data de 17.01.2023.

  11. Data
    10:00:00
    Sala
    Sectia Penală
  12. Data
    11:00:00
    Complet
    C.p.1 fond minori/coruptie
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Amână cauza la data de 07.12.2022, ora 11:00 pentru ca reprezentanta Ministerului Public să ia cunoştinţă de conţinutul cererii depuse de apărare.

  13. Data
    12:00:00
    Sala
    Sectia Penală
  14. Data
    11:30:00
    Complet
    C.p.1 fond minori/coruptie amanare
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Amână cauza la 13.10.2022, ora 11:00 faţă de cererea formulată de inculpata Stănescu R.

  15. Data
    10:00:00
    Sala
    Sectia Penală
  16. Data
    12:00:00
    Complet
    C.p.1 fond minori/coruptie arestati
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Amână cauza faţă de cererea de acordare termen formulată de inculpata Trofin P.P.

Pre-lansare · acces prioritar

Îți place ce facem? Te anunțăm când e gata.

Lasă email-ul și te anunțăm la lansare.

Ce îți oferim gratuit · Centru de Informații

  • Actualizare info dosar — chiar și când portalul instanțelor e inaccesibil
  • Statistici pe tipul tău de dosar la instanța ta
  • Acces la avocați din zona unde este dosarul
  • Căutare avansată complexă când nu știi ce număr de dosar ai
  • Acces la baza de date de termeni juridici

Nu e abonament la newsletter. Un singur email la lansare. Atât.

Care pachet ți se potrivește? *

Cât ai plăti pe lună pentru fiecare pachet? *

0 lei (gratuit)
Despre acest dosar

Dosarul nr. 1556/103/2021, înregistrat la Tribunalul Neamț în data de 29.06.2021, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond".

Durată până acum

4 ani și 10 luni de la înregistrare (29.06.2021)

Statisticile sunt orientative, nu reprezintă o opinie oficială. Informațiile au caracter general și nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.

Dosare similare — Penal

Articole utile — Penal

Ghid

Fond, apel și recurs — diferențe esențiale între fazele proc...

Procesul civil în România are, de regulă, trei faze: fond (prima instanță), apel și recurs. Fiecare...

 Ghid

Cum văd dacă am dosar penal?

Pași clari pentru a verifica dacă există dosare penale pe numele tău — prin portalul oficial al inst...

 Glosar

Controlul judiciar — măsură preventivă în procesul penal

Controlul judiciar este o măsură preventivă neprivativă de libertate prin care suspectul sau inculpa...

 Glosar

Camera preliminară — etapa premergătoare judecății penale

Camera preliminară este faza procesuală în care judecătorul verifică legalitatea sesizării instanței...

Avocați recomandați — Drept penal, Neamț

Fotografie Ana-Andruța CEOMEICĂ
Ana-Andruța CEOMEICĂ
Cu drept de exercitare · 6 ani
Drept penal Drept civil Dreptul familiei Dreptul muncii +1
0767791281
Contactează
Fotografie Ana-Maria DUMITRACHE
Ana-Maria DUMITRACHE
Cu drept de exercitare · 8 ani
Drept penal Drept civil Drept comercial și societar Drept administrativ și fiscal +1
0742515159
Contactează
Toți avocații de Drept penal din Baroul Neamț

Monitorizează acest dosar gratuit

Primești notificări la termene noi, soluții și modificări.

Înregistrează-te gratuit

Date preluate de pe portal.just.ro. Ultima sincronizare: 12.04.2026 01:55.

Monitorizare dosare judiciare în timp real · Cum funcționează StatusDosar.ro · Abonamente și prețuri monitorizare · Tribunalul Neamț

Monitorizeaza acest dosar

Email cand apare termen sau solutie

Activeaza