înscriși la pre-lansare
Creează cont
736/1.000

Alege să fii în control, liniștea ta juridică mai accesibilă ca o masă în oraș!

De ce să cauți pe Status Dosar?

  • Găsim toate variantele unui dosar xxxx/xxx/xxxx indiferent de sufixe precum /a, /a1, * — același număr, toate dosarele conexe la un loc.
  • Funcționează și când portalul instanței e picat. Păstrăm toate dosarele în baza noastră, actualizate la data de ieri.
  • Căutarea avansată chiar este AVANSATĂ. Exemplu: „Ion Ion” pe portal.just.ro returnează 210.425 rezultate. La noi, adăugând interval 2025–2026, orașul București și Judecătoria Sector 4 rămân 44 rezultate.

Dosar 4392/118/2022

Tribunalul Constanța

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Materie: Penal · Secție: Secţia Penală · Despre Penal →

PDF XML Creează cont pentru export

Sincronizare

Sincronizat astăzi()

Termen următor 12.06.2026 ora 09:00:00 · F13 peste 1 lună

Informații dosar

Număr dosar
4392/118/2022
Data înregistrării
24.06.2022
Ultima modificare
06.05.2026 (47 luni de la înregistrare)
Materie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Secție
Secţia Penală
Următoarea ședință
12.06.2026 09:00:00 (peste 1 lună)
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Părți (10)

Inculpat

DOSPINESCU NICOLAE
SC M&D SEA FARERS SRL CONSTANTA PRIN MAESTRO SPRL CONSTANŢA
Vezi alte dosare

Doar pentru utilizatori autentificați

CRISTEA DAN FLORIN
POCEA NICOLETA
GROZA PAVEL IONEL

Parte civilă

ANAF - DRFP GALATI

și încă 5 părți —

Ședințe (51)

  1. Data
    09:00:00 Viitor (peste 1 lună)
    Complet
    F13
  2. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  3. Data
    10:30:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    În vederea administrării probelor, amână judecarea cauzei la data de 12.06.2026.

  4. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  5. Data
    10:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Pentru lipsa martorilor, amână judecarea cauzei la data de 06.05.2026.

  6. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  7. Data
    09:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    În vederea administrării probelor , amână judecarea cauzei la data de 17.04.2026.

  8. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  9. Data
    09:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    În vederea administrării probelor, amână judecarea cauzei la data de 20.02.2026.

  10. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  11. Data
    09:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Potrivit Hotărârii Adunării generale a judecătorilor Tribunalului Constanţa nr. 2 din data de 26 august 2025, amână judecarea cauzei şi stabileşte un nou termen de judecată la data de 12.12.2025

  12. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  13. Data
    10:30:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Amână judecarea cauzei la data de 19.09.2025, pentru administrarea probelor

  14. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  15. Data
    10:30:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Amână judecarea cauzei la data de 30.06.2025, ora 10:30, pentru administrarea probelor.

  16. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  17. Data
    10:30:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Amână judecarea cauzei la data de 13.06.2025, ora 10:30, pentru administrarea probelor.

  18. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  19. Data
    10:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    În vederea administrării probelor , amână judecarea cauzei la data de 16.05.2025, ora 10:30

  20. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  21. Data
    09:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    În vederea administrării probelor , amână judecarea cauzei la data de 21.03.2025, ora 10:00.

  22. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  23. Data
    10:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 21.02.2025.

  24. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  25. Data
    09:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    În vederea administrării probelor , amână judecarea cauzei la data de 13.12.2024.

  26. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  27. Data
    09:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Amână cauza la data de 15.11.2024 pentru administrarea probatoriului

  28. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  29. Data
    09:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    respinge cererea
    Pronunțare
    Data document

    În baza art. 173 alin. 4 C.proc.pen. Admite cererea inculpa?ilor Dospinescu Nicolae, Cristea Dan Florin şi Pocea Nicoleta, prin apărător, încuviinţează expertul parte şi pune în vedere inculpaţilor să indice numele şi datele de contact ale acestuia, urmând a fi comunicat acest aspect expertului desemnat în cauză. În baza art. 175 alin. 5 C.proc.pen. Respinge cererea inculpa?ilor Dospinescu Nicolae, Cristea Dan Florin şi Pocea Nicoleta, prin apărător, de avansare a onorariului provizoriu stabilit pentru expertul desemnat din fondul Ministerului Justiţiei. Respinge cererea inculpa?ilor Dospinescu Nicolae, Cristea Dan Florin şi Pocea Nicoleta, prin apărător, de obligare a plăţii onorariului provizoriu, în cuantumul stabilit prin încheierea de şedinţă din data de 27.06.2024 proporţional cu obiectivele stabilite, ca nefondată. Pune în vedere inculpaţilor Dospinescu Nicolae, Cristea Dan Florin şi Pocea Nicoleta să înainteze la dosar dovada achitării onorariului provizoriu stabilit, în cuantum de 10.000 lei, pentru expertul desemnat în mod aleatoriu, Caciula Anişoara. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 19.07.2024, prin punerea la dispoziţie a soluţiei prin mijlocirea grefei instanţei.

  30. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  31. Data
    09:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână pronunţarea
    Pronunțare
    Data document

    Amână pronun?area asupra solicitării apărătorului inculpaţilor Dospinescu Nicolae, Pocea Nicoleta şi Cristea Dan Florin la data de 19.07.2024

  32. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  33. Data
    09:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Admite solicitarea inculpaţilor Dospinescu Nicolae, Cristea Dan Florin şi Pocea Nicoleta, prin apărător, de efectuare a unei expertize fiscale. În baza art.172 C.proc.pen., dispune efectuarea unei expertize fiscale, cu obiectivele solicitate de către inculpaţii Dospinescu Nicolae, Cristea Dan Florin şi Pocea Nicoleta, S.C. M&D SEA FARERS SRL CONSTAN?A, GORUN ZOLTAN GABRIEL şi VAL SHIPPING SRL prin apărători, precum şi de către reprezentantul Ministerului Public, astfel: 1. Ce semnificaţie fiscală şi juridică are declaraţia informativă 394, în materia TVA, ce semnificaţie are declaraţia 300 (decontul de TVA), precum şi care dintre acestea produce consecinţe juridice şi fiscale în materia de TVA. 2. Să se stabilească dacă în tranzacţiile derulate de către M&D SEAFARERS SRL privind livrarea de motorină în regim de scutire de acciza erau respectate de către fiecare dintre inculpaţi (administrator, director general şi contabil) prerogativele funcţiei, iar în cuprinsul acestui obiectiv să se individualizeze care erau obligaţiile legale pentru fiecare, precum şi îndeplinirea sau după caz neîndeplinirea acestora. 3. Dacă din analiza documentelor se poate constata că la nivelul M&D Seafarers SRL există o procedură standardizată privitoare la documentele întocmite/necesare pentru livrarea de motorină în regim de scutire de acciză. Dacă această procedură este conformă cu reglementările legale în vigoare la momentul operaţiunilor ce fac obiectul cercetărilor. Totodată, să se precizeze dacă proceduraa de lucru/circuitul documentelor justificative identificată la nivelul M&D Seafarers SRL prevedea elemente în plus (condi?ii suplimentare fa?ă de cele reglementate de normele legale), respectiv: dovada recep?ionării produsului scutit de acciză, declara?ie pe proprie răspundere privitoare la destinta?ia produsului, atestat de bord, inspec?ie tehnică a navelor etc. 4. Să se stabilească dacă procedura astfel stabilită ?i determinată, era aplicată cu caracter general atât în rela?

  34. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  35. Data
    11:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână pronunţarea
    Pronunțare
    Data document

    Amână pronun?area la data de 27.06.2024 asupra solicitării de efectuare a unei expertize fiscale

  36. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  37. Data
    09:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Pentru administrarea probatoriului, acordă termen de judecată la data de 20.09.2024. Stabileşte termen intermediar la data de 20.06.2024, ora 11:00.

  38. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  39. Data
    09:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Încheiere
    Pronunțare
    Data document

    Respinge excepţia nulităţii absolute a procedurii de cameră preliminară, invocată de apărătorul inculpa?ilor Dospinescu Nicolae, Cristea Dan Florin şi Pocea Nicoleta. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată astăzi, 17.05.2024, prin punerea la dispoziţie a soluţiei prin mijlocirea grefei instanţei.

  40. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  41. Data
    09:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Amână pronunţarea la data de 17.05.2024 asupra aspectului invocat de apărătorul inculpaţilor D.N., P.N. şi C.D.F. Amână judecarea cauzei la data de 14.06.2024.

  42. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  43. Data
    09:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Pentru administrarea probatoriului, amână cauza la data de 19.04.2024

  44. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  45. Data
    09:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Încheiere
    Pronunțare
    Data document

    În baza art. 100 alin. 3 Cod procedură penală: Admite, ca fiind utilă, cererea privind administrarea probei cu martorii Vicol Florin, Procopov Serghei, Enache Constantin, Diaconu Alexa Iulian, Rădu?ă Petre-Iulian, Ghi?oi Petrică, Tudor Georgiana Viorica, Preda Dumitru Emilian, Tudor Andreea, Dobrin Ionu? Adrian, Ni?u Cristian, Ungurianu Vasile – Costel, Anton Florin, Sava Nicu?or, Gon?ea Daniel, Tomu? Octavian, Andrei Ion, Popa Costel, Marin Constantin Victor, Nistor Nelu, Căpraru Adrian, Avram Dănu?, Neagu Bogdan, Andreescu Florin, Dorosin Mihai Robert, Drago? Alexandru, Emilian Valentin, Olteanu (Ghinescu) Manuela, Pătrănoiu Constantin, Simion Costel, Simion Florin, ?ogui Marius, Gartone Răzvan Cătălin. În baza art. 100 alin. 3, 4 lit. b Cod procedură penală, respinge în rest cererea, ca nefiind utilă cauzei. Se vor cita, pentru următorul termen de judecată, martorii Vicol Florin, Procopov Serghei, Enache Constantin şi Diaconu Alexa Iulian. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21.03.2024.

  46. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  47. Data
    09:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână pronunţarea
    Pronunțare
    Data document

    Amână pronunţarea asupra probelor la data de 21.03.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 07.03.2024.

  48. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  49. Data
    09:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Amână pronun?area la data de 07.03.2024 asupra probatoriului solicitat. Acordă termen la data de 22.03.2024

  50. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia penală
  51. Data
    09:00:00
    Complet
    F13
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 23.02.2024.

Pre-lansare · acces prioritar

Îți place ce facem? Te anunțăm când e gata.

Lasă email-ul și te anunțăm la lansare.

Ce îți oferim gratuit · Centru de Informații

  • Actualizare info dosar — chiar și când portalul instanțelor e inaccesibil
  • Statistici pe tipul tău de dosar la instanța ta
  • Acces la avocați din zona unde este dosarul
  • Căutare avansată complexă când nu știi ce număr de dosar ai
  • Acces la baza de date de termeni juridici

Nu e abonament la newsletter. Un singur email la lansare. Atât.

Care pachet ți se potrivește? *

Cât ai plăti pe lună pentru fiecare pachet? *

0 lei (gratuit)
Despre acest dosar

Dosarul nr. 4392/118/2022, înregistrat la Tribunalul Constanța în data de 24.06.2022, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond".

Durată până acum

3 ani și 10 luni de la înregistrare (24.06.2022)

La Tribunalul Constanța, în dosarele de Penal, pe Secţia Penală, media dintre termene este de 8 zile. Media de la înregistrarea dosarului până la primul termen este de 1 lună și 12 zile.
Calculate pe ultimele 12 luni — 3.969 dosare înregistrate din 10.05.2025.

Statisticile sunt orientative, nu reprezintă o opinie oficială. Informațiile au caracter general și nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.

Dosare similare — Penal

  • 1298/118/2025 consumul ilicit de droguri (Legea 143/2000 art. 4) · Fond
  • 2879/118/2025 consumul ilicit de droguri (Legea 143/2000 art. 4)... · Fond
  • 2881/118/2025 consumul ilicit de droguri (Legea 143/2000 art. 4)... · Fond
  • 5419/118/2024 traficul de droguri (Legea 143/2000 art. 2) alin.... · Fond
  • 5273/118/2024 traficul de droguri (Legea 143/2000 art. 2) alin.... · Fond

Articole utile — Penal

Ghid

Fond, apel și recurs — diferențe esențiale între fazele proc...

Procesul civil în România are, de regulă, trei faze: fond (prima instanță), apel și recurs. Fiecare...

 Ghid

Cum văd dacă am dosar penal?

Pași clari pentru a verifica dacă există dosare penale pe numele tău — prin portalul oficial al inst...

 Glosar

Controlul judiciar — măsură preventivă în procesul penal

Controlul judiciar este o măsură preventivă neprivativă de libertate prin care suspectul sau inculpa...

 Glosar

Camera preliminară — etapa premergătoare judecății penale

Camera preliminară este faza procesuală în care judecătorul verifică legalitatea sesizării instanței...

Avocați recomandați — Drept penal, Constanța

Fotografie Adrian AVRAM
Adrian AVRAM
Cu drept de exercitare · 23 ani
Drept penal Drept civil Drept comercial și societar Dreptul familiei +1
0724761066
Contactează
Fotografie Alin DAMIAN
Alin DAMIAN
Cu drept de exercitare · 19 ani
Drept civil Drept penal Drept administrativ și fiscal Dreptul muncii +1
0742073481
Contactează
Toți avocații de Drept penal din Baroul Constanța

Monitorizează acest dosar gratuit

Primești notificări la termene noi, soluții și modificări.

Înregistrează-te gratuit

Date preluate de pe portal.just.ro. Ultima sincronizare: 11.05.2026 06:32.

Monitorizare dosare judiciare în timp real · Cum funcționează StatusDosar.ro · Abonamente și prețuri monitorizare · Tribunalul Constanța

Monitorizeaza acest dosar

Email cand apare termen sau solutie

Activeaza