înscriși la pre-lansare
Creează cont
736/1.000

Alege să fii în control, liniștea ta juridică mai accesibilă ca o masă în oraș!

De ce să cauți pe Status Dosar?

  • Găsim toate variantele unui dosar xxxx/xxx/xxxx indiferent de sufixe precum /a, /a1, * — același număr, toate dosarele conexe la un loc.
  • Funcționează și când portalul instanței e picat. Păstrăm toate dosarele în baza noastră, actualizate la data de ieri.
  • Căutarea avansată chiar este AVANSATĂ. Exemplu: „Ion Ion” pe portal.just.ro returnează 210.425 rezultate. La noi, adăugând interval 2025–2026, orașul București și Judecătoria Sector 4 rămân 44 rezultate.

Dosar 2722/62/2019

Tribunalul Brașov

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Materie: Penal · Secție: Secţia Penală · Despre Penal →

PDF XML Creează cont pentru export

Sincronizare

Sincronizat acum 29 zile() — pot exista modificări mai recente.

Informații dosar

Instanță
Tribunalul Brașov
Număr dosar
2722/62/2019
Data înregistrării
19.07.2019
Ultima modificare
03.12.2024 (65 luni și 14 zile de la înregistrare)
Materie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Secție
Secţia Penală
Ultima ședință
01.11.2023 08:30:00
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Părți (4)

Inculpat

BICHIR DANIEL EMIL
BOGZA MARIUS

Parte civilă

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV , PRIN REPR. LEGAL
Vezi alte dosare

Doar pentru utilizatori autentificați

Ședințe (52)

  1. Data
    08:30:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Încheiere
    Pronunțare
    Data document

    Admitere cererea de îndreptare eroare materială formulată de ANAF – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Braşov În baza art. 278 alin. 1 Cod procedură penală dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta şi dispozitivul sentinţei penale 171/07.08.2023 pronunţată în dosar 2722/62/2019 în sensul că înainte de anularea înscrisurilor falsificate se va menţiona În baza art. 19, 397 alin.1 C.proc pen rap. la art. 1349, 1357 C.civ admite în parte acţiunea civilă şi pe cale de consecinţă obligă inculpaţii în solidar la plata către partea civilă ANAF – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Braşov, a sumei de 1.511.823 lei (compusă din 488.684 -impozit pe profit şi 721.851 -TVA) la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente, calculate pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenţei până la data plăţii efective având în vedere că potrivit concluziilor raportului de constatare întocmit la data de 21.09.2018 de către inspectorul antifraudă în cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Direcţia de Combatere a Fraudelor, detaşat în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov rezultă că prin înregistrarea în evidenţa contabilă a achiziţiilor de la SC MAGNA COMUNICATION SRL, SC SIM B TRANS SRL, SC EXPLOFOREST BOGMAR SRL şi SC ENOTECA PAGANINI SRL care nu sunt susţinute de documente justificative conform prevederilor legale şi pentru care nu s- a făcut dovada că au fost efectuate în scopul realizării de venituri impozabile şi destinate în folosul de operaţiuni taxabile, SC OSACA SRL prin reprezentantul legal în persoana inculpatului Bichir Daniel Emil a diminuat baza impozabilă a impozitului pe profit şi a majorat taxa pe valoare adăugată deductibilă, determinând un prejudiciu total de 1.511.823 lei, compusă din 488.684 -impozit pe profit şi 721.851 -TVA. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la co

  2. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  3. Data
    08:30:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Încetat procesul penal
    Pronunțare
    Nr. document
    171/2023
    Data document

    În baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpaţii BICHIR DANIEL EMIL, a infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, al. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 5 C.p. (3 acte materiale, raportat la fiecare an fiscal din perioada 2009- 2011) ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. BOGZA MARIUS, a infracţiunii de complicitate la evaziune fiscala în formă continuată prev. de art. 26 C.p. (din 1969) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, al. 2 din Legea 241/2005 cu aplic.art. 41 alin 2 din C.p.(din 1969) şi art. 5 C.p. (2 acte materiale aferente anilor 2010 şi 2011) ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 404 alin. 4 Cod. proc. pen. menţine măsurile asiguratorii dispuse în cauză asupra bunurilor inculpatului Bichir Daniel Emil până la concurenţa sumei de 1.511.823 lei, măsuri instituite prin ordonanţa nr. 63/P/2013 din 25.02.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov. În temeiul art. 404 alin. 4 Cod. proc. pen. menţine măsurile asiguratorii dispuse în cauză asupra bunurilor inculpatului Bogza Marius până la concurenţa sumei de 1.511.823 lei, măsuri instituite prin ordonanţa nr. 63/P/2013 din 25.02.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov. În baza art. 25 alin.3 C.proc.pen., anulează înscrisurile falsificate, respectiv facturile ? nr. 310/03.06.2009 (fila 181 vol. VI d.u.p.) ? nr. 325/7.06.2009 (fila 178 vol. VI d.u.p.) ? nr. 339/15.06.2009 (fila 183 vol. VI d.u.p.) ? nr. 346/21.06.2009 (fila 180 vol. VI d.u.p.) ? nr. 255/5.08.2009 (fila 184 vol. VI d.u.p.) ? nr. 256/7.08.2009 (fila 182 vol. VI d.u.p.) ? nr. 258/10.08.2009 (fila 179 vol. VI d.u.p.) ? nr. 259/12.08.2009 (fila 176 vol. VI d.u.p.) ? nr. 272/13.08.2009 (fila 174 vol. VI d.u.p.) ? nr. 273/19.08.2009 (fila 177 vol. VI d.u.p.) ? nr. 274/21.08.2009 (fila 17

  4. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  5. Data
    08:30:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână pronunţarea
    Pronunțare
    Data document

    Amână pronunţarea la data de 07 august 2023

  6. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  7. Data
    08:30:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână pronunţarea
    Pronunțare
    Data document

    Amână pronunţarea la data de 03 august 2023

  8. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  9. Data
    08:30:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână pronunţarea
    Pronunțare
    Data document

    Amână pronunţarea la data de 20 iulie 2023

  10. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  11. Data
    08:30:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână pronunţarea
    Pronunțare
    Data document

    În aceeaşi compunere şi pentru aceleaşi considerente amână pronunţarea la data de 21 iunie 2023

  12. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  13. Data
    08:30:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână pronunţarea
    Pronunțare
    Data document

    Amână pronunţarea la data de 09 iunie 2023

  14. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  15. Data
    08:30:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână pronunţarea
    Pronunțare
    Data document

    Amână pronunţarea la data de 10 mai 2023

  16. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  17. Data
    11:30:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână pronunţarea
    Pronunțare
    Data document

    Amână pronunţarea la data de 19 aprilie 2023

  18. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  19. Data
    10:00:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Pentru a se pronunţa cu privire la proba cu expertiza şi pentru ca inculpaţii să precizeze dacă înţeleg să furnizeze declaraţie amână judecarea cauzei la data de 05 aprilie 2023 ora 11,30

  20. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  21. Data
    10:00:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Amana cauza la data de 21 martie 2023, ora 10.00.

  22. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  23. Data
    11:30:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    În vederea administrării probei testimoniale, amână cauza la data de 16.02.2023, ora 10:00.

  24. Data
    09:00:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  25. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  26. Data
    10:30:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Pentru analizarea probelor solicitate, amână cauza la data de 18.01.2023, ora 11:30.

  27. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  28. Data
    09:30:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 08.12.2022, ora 10:30.

  29. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  30. Data
    13:30:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Faţă de pronunţarea după data de 25.10.2022 de către ICCJ a soluţiei asupra unei chestiuni care priveşte judecarea pe fond a prezentei cauze, şi pentru a se efecta verificări privind starea de arest preventiv în care se găseste inculpatul Bogza Marius, se acorda un nou termen de judecată.

  31. Data
    12:00:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  32. Data
    12:00:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    In vederea punerii în discuţie a excepţiei prescripţiei răspunderii penale invocată de către inculpatul Bichir Daniel Emil prin apărător ales, se acorda un nou termen de judecată.

  33. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  34. Data
    13:00:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    În vederea administrării probatoriului, se acordă un nou termen de judecata

  35. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  36. Data
    14:00:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Fata de lipsa de asistenta juridica obligatorie în cauză pentru ambii inculpati, se acorda un nou termen de judecata.

  37. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  38. Data
    11:15:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    În vederea continuării cercetării judecatoresti, se acordă un nou termen de judecata.

  39. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  40. Data
    11:15:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    În vederea administrării probatoriului încuviinţat, se acordă un nou termen de judecata.

  41. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  42. Data
    14:15:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Fata de lipsa de asistenţă juridică obligatorie pentru inculpatul Bogza Marius, se acorda un nou termen de judecata.

  43. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  44. Data
    10:45:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    în vederea administrării probatoriului, se acorda un nou termen de judecată.

  45. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  46. Data
    10:45:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    În vederea obţinerii de relaţii de la practicianul în insolvenţă desemnat pentru partea responsabila civilmente, se acorda un nou termen de judecată.

  47. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  48. Data
    10:45:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Pentru efectuarea de verificări referitoare la sediul actual al părţii responsabile civilmente, se acorda un nou termen de judecata.

  49. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  50. Data
    10:00:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Admite cererea de amânare formulată de către apărătorul ales al inculpatului Bogza M., acordă un singur termen de judecată pentru pregătirea apărării.

  51. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  52. Data
    10:30:00
    Complet
    PD8
    Soluție
    Amână cauza
    Pronunțare
    Data document

    Fata de cererea de amanare formulata in cauza

Pre-lansare · acces prioritar

Îți place ce facem? Te anunțăm când e gata.

Lasă email-ul și te anunțăm la lansare.

Ce îți oferim gratuit · Centru de Informații

  • Actualizare info dosar — chiar și când portalul instanțelor e inaccesibil
  • Statistici pe tipul tău de dosar la instanța ta
  • Acces la avocați din zona unde este dosarul
  • Căutare avansată complexă când nu știi ce număr de dosar ai
  • Acces la baza de date de termeni juridici

Nu e abonament la newsletter. Un singur email la lansare. Atât.

Care pachet ți se potrivește? *

Cât ai plăti pe lună pentru fiecare pachet? *

0 lei (gratuit)
Despre acest dosar

Dosarul nr. 2722/62/2019, înregistrat la Tribunalul Brașov în data de 19.07.2019, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond".

Durată până acum

6 ani și 9 luni de la înregistrare (19.07.2019)

Statisticile sunt orientative, nu reprezintă o opinie oficială. Informațiile au caracter general și nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.

Dosare similare — Penal

Articole utile — Penal

Ghid

Fond, apel și recurs — diferențe esențiale între fazele proc...

Procesul civil în România are, de regulă, trei faze: fond (prima instanță), apel și recurs. Fiecare...

 Ghid

Cum văd dacă am dosar penal?

Pași clari pentru a verifica dacă există dosare penale pe numele tău — prin portalul oficial al inst...

 Glosar

Controlul judiciar — măsură preventivă în procesul penal

Controlul judiciar este o măsură preventivă neprivativă de libertate prin care suspectul sau inculpa...

 Glosar

Camera preliminară — etapa premergătoare judecății penale

Camera preliminară este faza procesuală în care judecătorul verifică legalitatea sesizării instanței...

Avocați recomandați — Drept penal, Brașov

Fotografie Alexandru-Silviu GOGA
Alexandru-Silviu GOGA
Cu drept de exercitare · 12 ani
Dreptul familiei Drept comercial și societar Dreptul muncii Drept civil +1
0764648254
Contactează
Fotografie Antoanela COSTEA
Antoanela COSTEA
Cu drept de exercitare · 1 ani
Dreptul mediului Drept penal
0720760819
Contactează
Toți avocații de Drept penal din Baroul Brașov

Monitorizează acest dosar gratuit

Primești notificări la termene noi, soluții și modificări.

Înregistrează-te gratuit

Date preluate de pe portal.just.ro. Ultima sincronizare: 12.04.2026 02:32.

Monitorizare dosare judiciare în timp real · Cum funcționează StatusDosar.ro · Abonamente și prețuri monitorizare · Tribunalul Brașov

Monitorizeaza acest dosar

Email cand apare termen sau solutie

Activeaza