Dosar 541/96/2020

Fond Ce înseamnă?

Tribunalul Harghita

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Materie: Penal · Secție: Secţia Penală · Despre Penal →

PDF XML Creează cont pentru export

Ultima activitate

Ultima modificare: 2 ani în urmă (25.01.2024)

Urmărește!

Informații dosar

Instanță
Tribunalul Harghita
Număr dosar
541/96/2020
Data înregistrării
19.06.2020
Ultima modificare
25.01.2024 (43 luni și 25 zile de la înregistrare)
Materie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Secție
Secţia Penală
Ultima ședință
23.06.2023 09:00:00
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Părți (5)

Inculpat

OLARI SABIN
MAREŞ RĂZVAN COSTIN

Parte responsabilă civilmente

S.C. TOPLISIM S.R.L PRIN EUROCONTURI SPRL
Vezi alte dosare

Doar pentru utilizatori autentificați

S.C. ALEXTOP S.R.L PRIN EUROCONTURI SPRL
Vezi alte dosare

Doar pentru utilizatori autentificați

Ședințe (44)

  1. Data
    09:00:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  2. Data
    09:00:00
    Complet
    C2F
    Soluție
    Hotarare
    Document
    Hotarare
    Pronunțare
    Nr. document
    89/2023
    Data document

    I. 1. În baza disp. art. 396 alin. 1, 6 , 8 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p., în cond. art.18 C.p.p., cu ref. la art.154 alin. 1 lit. b şi alin. 2 C.p. respectiv art.155 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi în aplicarea Deciziei nr.358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale corob. cu Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale precum şi a Deciziei nr.67/25.10.2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului O. S. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală (în forma evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată (29 de acte materiale), prev. de art.9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin. 2 C.p. din 1969 şi art.5 alin. 1 C.p., ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. I. 2. În baza disp. art. 396 alin. 1, 6 , 8 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p., în cond. art.18 C.p.p., cu ref. la art.154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.p. respectiv art.155 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi în aplicarea Deciziei nr.358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale corob. cu Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale precum şi a Deciziei nr.67/25.10.2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului O. S., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală (în forma evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive), prev. de art.9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.5 alin. 1 C.p., ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. II. 1. În baza disp. art. 396 alin. 1,

    a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)

  3. Data
    09:00:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  4. Data
    10:00:00
    Complet
    C2F
    Soluție
    incheiereAmanareinitialaapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareinitialaapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    În baza disp. art. 391 alin. 1 şi 2 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii în data de 23.06.2023. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 iunie 2023.

    Amână pronunţarea

  5. Data
    09:00:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  6. Data
    12:00:00
    Complet
    C2F
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Data document

    Amână judecarea cauzei şi fixează termen de judecată în data de 21 iunie 2023, orele 10:00 sala 101, complet C2F, pentru când se comunică prin email noul termen de judecată apărătorului inculpatului Olari Sabin, avocat Ciprian Stoenac, în vederea prezentării în faţa instanţei, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20 iunie 2023.

    Amână cauza

  7. Data
    09:00:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  8. Data
    09:00:00
    Complet
    C2F
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Data document

    În baza disp art.395 alin. 1 C.p.p. repune cauza pe rol în vederea reluării dezbaterilor. Stabileşte termen de judecată pentru data de 20 iunie 2023, orele 12:00 pentru care se citează părţile. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 4 mai 2023.

    Repus pe rol

  9. Data
    09:00:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  10. Data
    09:30:00
    Complet
    C2F
    Soluție
    incheiereAmanareinitialaapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareinitialaapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    În baza disp. art. 391 alin. 1 şi 2 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii în data de 04.05.2023. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 7 martie 2023.

    Amână pronunţarea

  11. Data
    09:00:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  12. Data
    10:00:00
    Complet
    C2F
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Data document

    Prorogă pronunţare asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulate de apărătorul inculpatului Olari Sabin până la următorul termen de judecată acordat în cauză. Amână judecarea cauzei în vederea depunerii notelor scrise din partea reprezentantei Ministerului Public şi stabileşte un nou termen de judecată în data de 07.03.2023, ora 9:30, sala 101, complet C2F. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 7 februarie 2023.

    Amână cauza

  13. Data
    09:00:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  14. Data
    09:30:00
    Complet
    C2F
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Data document

    Revine cu adresă către Centrul Operaţional de Coordonare din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră pentru a comunica dacă a fost semnalată prezenţa inculpatului pe teritoriul unui stat membru. Emite adresă către autorităţile judiciare competente din Belgia pentru a comunica dacă, potrivit legislaţiei statului Belgian, ar fi posibilă predarea temporară a inculpatului către autorităţile judiciare române pentru a fi prezentat în cadrul acestui proces, iar în cazul unui răspuns afirmativ, să comunice instanţei instrumentul concret de cooperare internaţională, autoritatea competentă şi procedura concretă de urmat. Amână judecarea cauzei şi acordă termen în 7 februarie 2023, ora 1000, sala 101, complet C2F. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 noiembrie 2022.

    Amână cauza

  15. Data
    09:00:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  16. Data
    09:30:00
    Complet
    C2F
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Data document

    Emite ordin european de anchetă, în vederea audierii prin videoconferinţă a inculpatului Mareş Răzvan Costin, deţinut în penitenciarul din Bruges, Belgia. În vederea demarării emiterii formelor pentru efectuarea ordinului european de anchetă, amână judecarea cauzei şi acordă termen în data de 22 noiembrie 2022, ora 9:30, sala 101, complet C2F, pentru când se citează inculpatul Olari Sabin la domiciliu, cu mandat de aducere, precum şi prin afişare la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11 octombrie 2022.

    Amână cauza

  17. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  18. Data
    10:30:00
    Complet
    C2PM
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Data document

    Emite adresă către Centrul Operaţional de Coordonare din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră în vederea introducerii unei semnalări în Sistemul de Informaţii Schengen. Prorogă pronunţarea asupra cererilor în probaţiune formulate de apărătorul inculpatului Olari Sabin, după audierea acestuia. Emite adresă către traducător, în vederea traducerii relaţiilor comunicate de autorităţile judiciare din Belgia. Acordă termen în data de 11.10.2022, ora 930, sala 101, pentru când citează inculpatul Olari Sabin cu mandat de aducere şi prin afişare la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.09.2022.

    Amână cauza

  19. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  20. Data
    13:00:00
    Complet
    C2PM
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Data document

    În temeiul dispoziţiilor art. 283 alin. 3 N.c.p.p., aplică amendă judiciară apărătorului inculpatului Olari Sabin, avocat Ciprian Stoenac – Baroul Prahova, în valoare de 5000 lei. Informează în scris Baroul Prahova. Încheierea din 20.07.2022 se va comunica apărătorului inculpatului Olari Sabin, avocat Ciprian Stoenac, la adresa de email a acestuia. Cu drept de reexaminare în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii. Emite adresă către autoritatea judiciară competentă din Belgia, prin care solicită să comunice instanţei dacă inculpatul Mareş Răzvan Costin se află încarcerat într-un loc de deţinere de pe teritoriul Belgiei, sau, după caz, execută pedeapsă neprivativă de libertate pe teritoriul Belgiei, respectiv să indice locul de deţinere în care se află încarcerat, respectiv domiciliul acestuia din Belgia, după caz, precum şi autoritatea străină competentă din Belgia, pentru a efectuarea unui ordin european de anchetă, având ca obiect audierea inculpatului, şi datele de contact ale acesteia. Se ataşează adresei, copii după corespondenţa purtată de autorităţile din Belgia cu Tribunalul Prahova. Amână cauza şi va fixează termen în data de 27.09.2022, ora 10:30, pentru când se citează inculpatul Olari Sabin, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii, restul părţilor având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.07.2022.

    Amână cauza

  21. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  22. Data
    13:00:00
    Complet
    C2PM
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Nr. document
    11
    Data document

    Amână cauza în vederea administrării cererii în probaţiune.

    Amână cauza

  23. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  24. Data
    12:00:00
    Complet
    C2PM
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Nr. document
    10
    Data document

    Amână cauza în vederea efectuării unor adrese.

    Amână cauza

  25. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  26. Data
    12:00:00
    Complet
    C2PM
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Nr. document
    9
    Data document

    Amână cauza, se citează martorii lipsă la acest termen cu mandat de aducere în faţa instanţei de judecată.

    Amână cauza

  27. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  28. Data
    11:00:00
    Complet
    C2PM
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Nr. document
    8
    Data document

    Amână cauza pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului O.S. Se recitează martorii

    Amână cauza

  29. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  30. Data
    08:30:00
    Complet
    C2PM
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Nr. document
    7
    Data document

    Amână cauza în vederea recitării martorilor lipsă la acest termen şi a celorlalţi martori din rechizitoriu.

    Amână cauza

  31. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  32. Data
    09:00:00
    Complet
    C2PM
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Nr. document
    6
    Data document

    Amână cauza în vederea citării primilor doi martori din rechizitoriu.

    Amână cauza

  33. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  34. Data
    09:45:00
    Complet
    C2PM
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Nr. document
    5
    Data document

    Pentru a se clarifica situaţia inculpatului M. R. C.

    Amână cauza

  35. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  36. Data
    14:00:00
    Complet
    C2PM
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Data document

    Amână cauza ca urmare a încuviinţării cererii de amânare a cauzei formulate de către apărătorul ales al inculpatului O.S.

    Amână cauza

  37. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  38. Data
    11:00:00
    Complet
    C2PM
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Data document

    Amână cauza în vederea efectuării unor adrese.

    Amână cauza

  39. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  40. Data
    13:00:00
    Complet
    C2PM
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Data document

    amână cauza în vederea citării inculpatului M.R.C. cu mandat de aducere

    Amână cauza

  41. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  42. Data
    10:10:00
    Complet
    C2PM
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Data document

    Amână cauza pentru a se face verificări în DEPABD cu privire la inculpatul M.R.C.

    Amână cauza

  43. Data
    08:30:00
    Sala
    SECŢIA PENALĂ
  44. Data
    09:00:00
    Complet
    C2PM
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Data document

    Amână cauza în vederea prezentării apărătorului ales al inculpatului O.S.

    Amână cauza

Sincronizare

Sincronizat acum 18 zile() — pot exista modificări mai recente.

Pre-lansare · acces prioritar

Îți place ce facem? Te anunțăm când e gata.

Lasă email-ul și te anunțăm la lansare.

Ce îți oferim gratuit · Centru de Informații

  • Actualizare info dosar — chiar și când portalul instanțelor e inaccesibil
  • Statistici pe tipul tău de dosar la instanța ta
  • Acces la avocați din zona unde este dosarul
  • Căutare avansată complexă când nu știi ce număr de dosar ai
  • Acces la baza de date de termeni juridici

Nu e abonament la newsletter. Un singur email la lansare. Atât.

Acceptăm sugestii și critici (amândouă ne fac mai buni).

726 / 1.000 înscriși la pre-lansare
274 locuri rămase
Despre acest dosar

Dosarul nr. 541/96/2020, înregistrat la Tribunalul Harghita în data de 19.06.2020, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond".

Statisticile sunt orientative, nu reprezintă o opinie oficială. Informațiile au caracter general și nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.

Dosare similare — Penal

Articole utile — Penal

Ghid

Fond, apel și recurs — diferențe esențiale între fazele proc...

Procesul civil în România are, de regulă, trei faze: fond (prima instanță), apel și recurs. Fiecare...

 Ghid

Cum văd dacă am dosar penal?

Pași clari pentru a verifica dacă există dosare penale pe numele tău — prin portalul oficial al inst...

 Glosar

Dosar penal

Dosarul penal este ansamblul actelor procedurale prin care se cercetează și se judecă o infracțiune...

 Glosar

Controlul judiciar — măsură preventivă în procesul penal

Controlul judiciar este o măsură preventivă neprivativă de libertate prin care suspectul sau inculpa...

Avocați recomandați — Drept penal, Harghita

Fotografie Blanka MIHÁLY
Blanka MIHÁLY
Cu drept de exercitare · 13 ani
Drept penal Drept civil Dreptul familiei
0743552907
Contactează
Fotografie Katalin PETRES
Katalin PETRES
Cu drept de exercitare · 6 ani
Drept penal Drept civil Dreptul familiei Dreptul muncii +1
0752679334
Contactează
Fotografie Kinga-Éva KOPACZ-MADARÁSZ
Kinga-Éva KOPACZ-MADARÁSZ
Cu drept de exercitare · 21 ani
Dreptul familiei Drept civil Drept penal Drept comercial și societar +1
0742586626
Contactează
Fotografie László FAZAKAS
László FAZAKAS
Cu drept de exercitare · 6 ani
Drept civil Drept comercial și societar Drept administrativ și fiscal Drept penal +1
0746174833
Contactează
Fotografie Maria-Magdolna MARCUS
Maria-Magdolna MARCUS
Cu drept de exercitare · 16 ani
Drept penal Drept civil Dreptul familiei Drept comercial și societar +1
0740758411
Contactează
Fotografie Melinda BORBOLY
Melinda BORBOLY
Cu drept de exercitare · 20 ani
Drept administrativ și fiscal Drept penal Drept comercial și societar Dreptul familiei
0754072880
Contactează
Fotografie Noemi FORIKA
Noemi FORIKA
Cu drept de exercitare · 13 ani
Drept civil Drept comercial și societar Drept administrativ și fiscal Dreptul muncii +1
0755241600
Contactează
Fotografie Péter VARGA
Péter VARGA
Cu drept de exercitare · 9 ani
Drept penal Drept civil Dreptul familiei Drept administrativ și fiscal +1
0741287500
Contactează
Fotografie Tamas MAJORAN
Tamas MAJORAN
Cu drept de exercitare · 7 ani
Drept penal Drept civil Dreptul familiei Dreptul muncii +1
0742553585
Contactează
Toți avocații de Drept penal din Baroul Harghita

Monitorizează acest dosar gratuit

Primești notificări la termene noi, soluții și modificări.

Înregistrează-te gratuit

Date preluate de pe portal.just.ro. Ultima sincronizare: 12.04.2026 02:19.

Monitorizare dosare judiciare în timp real · Cum funcționează StatusDosar.ro · Abonamente și prețuri monitorizare · Tribunalul Harghita