Tribunalul Dolj
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Materie: Penal · Secție: Secţia Penală · Despre Penal →
Ultima activitate
Ultima modificare: 3 ani în urmă (06.04.2023)
Informații dosar
- Instanță
- Tribunalul Dolj
- Număr dosar
- 773/63/2021
- Data înregistrării
- 10.02.2021
- Ultima modificare
- 06.04.2023 (26 luni de la înregistrare)
- Materie
- Penal
- Stadiu procesual
- Fond
- Secție
- Secţia Penală
- Ultima ședință
- 06.04.2023 10:30:00
Părți (2)
Inculpat
Parte civilă
Doar pentru utilizatori autentificați
Ședințe (13)
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- C6
- Soluție
- Hotarare
- Document
- Hotarare
- Pronunțare
- Nr. document
- 177/2023
- Data document
În baza art. 396 alin. (1) şi alin. (6) din Codul de procedură penală raportat: la art. 16 alin. (1) litera f) teza I (referitoare la prescripţia răspunderii penale) din Codul de procedură penală, la art. 154 alin. (1) lit. c) din Codul penal şi la art. 5 din Codul penal, cu referire la articolul 155 alin. (1) din Codul penal interpretat prin: Decizia Curţii Constituţionale nr. 297 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 25 iunie 2018; Decizia Curţii Constituţionale nr. 358 din 26 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din data de 9 iunie 2022 şi Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie numărul 67/2022 din data de 25.10.2022 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în dosarul nr. 1.341/1/2022, Dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata MIHAI VIRGINIA, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziunea fiscală în formă continuată, prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive (365 de acte materiale), prevăzută de art. 9 alin. (1) litera c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 Republicată pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 397 din Codul de procedură penală raportat: la art. 19 alin. (1) şi alin. (5) din Codul de procedură penală, la art. 23 alin. (3) teza I din Codul de procedură penală, la articolul 25 alin. (1) din Codul de procedură penală, la art. 1.349 din Codul Civil şi la art. 1.357 şi următoarele din Codul Civil, Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, judeţul Dolj, având ca reprezentant legal pe director general Silviu Mircea Pîrvuleţu, în contr
Soluţionare
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- C6
- Soluție
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Document
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Pronunțare
- Data document
În baza art. 123 alin. (3) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, Amână pronunţarea cauzei la data de 06 aprilie 2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.03.2023.
Amână pronunţarea
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- C6
- Soluție
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Document
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Pronunțare
- Data document
În baza art. 391 alin. (3) din Codul de procedură penală, Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 30 martie 2023. În baza art. 405 alin. (1) teza a II – a din Codul de procedură penală, Hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia inculpatei, a părţii civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15 martie 2023.
Amână pronunţarea
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- C6
- Soluție
- incheiereAmanareinitialaapronuntarii
- Document
- incheiereAmanareinitialaapronuntarii
- Pronunțare
- Data document
În baza art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 15 martie 2023. În baza art. 405 alin. 1 teza a II – a din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii numărul 135/2010 privind Codul de procedură penală, Hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia inculpatei, a părţii civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 09 februarie 2023.
Amână pronunţarea
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- C6
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
În baza art. 386 alin. 1 din Codul de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice dată faptei reţinută în sarcina inculpatei Mihai Virginia prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj nr. 463/P/2014 din data de 10 februarie 2021, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive (365 de acte materiale), prevăzută de articolul 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969 şi cu aplicarea art. 5 din Codul penal, în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive (365 de acte materiale), prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi cu aplicarea articolului 5 alin. 1 din Codul penal. Cu drept de apel odată cu fondul. Amână judecarea cauzei la data de 09 februarie 2023, termen dat în cunoştinţă inculpatei Mihai Virginia şi părţii civile Statul Român, reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în conformitate cu art. 353 alin. 2 din Codul de procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17 noiembrie 2022.
Încheiere
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- C6
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Acordă termen pentru a se observa soluţia pronunţată în dosarul nr.1.341/1/2022 al Î.C.C.J.
Amână cauza
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- C6
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
În baza art. 386 din Codul de procedură penală, Respinge cererea formulată de inculpata Mihai Virginia, prin apărător ales, avocat Vladu Florina, cerere prin care solicită schimbarea încadrării juridice dată faptei reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanţei, din infracţiunea de evaziunea fiscală în formă continuată, prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prevăzută de articolul 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969 şi cu aplicarea art. 5 din Codul penal, în infracţiunea de evaziunea fiscală în formă continuată, prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prevăzută de articolul 9 alin. 1 lit. c) din Legea numărul 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 1969 şi cu aplicarea art. 5 din Codul penal. Dispune emiterea unei adrese către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj cu solicitarea de a se înainta fişa actualizată de cazier judiciar a inculpatei Mihai Virginia. Amână judecarea cauzei la data de 22 septembrie 2022 pentru când părţile au termen în cunoştinţă în conformitate cu art. 353 alin. 2 din Codul de procedură penală. Atacabilă odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 02 iunie 2022.
Încheiere
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- C6
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Acordă termen pentru discutarea cererii de schimbare încadrare juridică.
Amână cauza
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- C6
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Acordă termen pentru administrarea probelor propuse.
Amână cauza
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- C6
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Acordă termen în raport de cererea de amânare formulată.
Amână cauza
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- C6
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
la solicitarea apărătorului inculpatei, pentru a depune cerere de probatorii în scris
Amână cauza
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- C6
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
încuviinţează cererea formulată de inculpata M.V. privind angajarea unui avocat.
Amână cauza
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- C6
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
În vederea respectării principiului continuită?ii completului de judecată stabile?te data de 23.09.2021
Amână cauza
Sincronizare
Sincronizat acum 29 zile() — pot exista modificări mai recente.
Îți place ce facem? Te anunțăm când e gata.
Lasă email-ul și te anunțăm la lansare.
Ce îți oferim gratuit · Centru de Informații
- Actualizare info dosar — chiar și când portalul instanțelor e inaccesibil
- Statistici pe tipul tău de dosar la instanța ta
- Acces la avocați din zona unde este dosarul
- Căutare avansată complexă când nu știi ce număr de dosar ai
- Acces la baza de date de termeni juridici
Nu e abonament la newsletter. Un singur email la lansare. Atât.
Dosarul nr. 773/63/2021, înregistrat la Tribunalul Dolj în data de 10.02.2021, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond".
Statisticile sunt orientative, nu reprezintă o opinie oficială. Informațiile au caracter general și nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
Dosare similare — Penal
- 3101/63/2025 traficul de droguri (Legea 143/2000 art. 2) · Fond
- 1729/63/2026/a1.2 verificare măsuri preventive (art.207 NCPP) arest... · Fond
- 2619/63/2025 infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/200... · Fond
- 2156/63/2026 luarea măsurii arestării preventive propusă de DNA... · Fond
- 3935/63/2020 constituirea unui grup infracţional organizat (art... · Fond
Articole utile — Penal
Fond, apel și recurs — diferențe esențiale între fazele proc...
Procesul civil în România are, de regulă, trei faze: fond (prima instanță), apel și recurs. Fiecare...
GhidCum văd dacă am dosar penal?
Pași clari pentru a verifica dacă există dosare penale pe numele tău — prin portalul oficial al inst...
GlosarDosar penal
Dosarul penal este ansamblul actelor procedurale prin care se cercetează și se judecă o infracțiune...
GlosarControlul judiciar — măsură preventivă în procesul penal
Controlul judiciar este o măsură preventivă neprivativă de libertate prin care suspectul sau inculpa...
Avocați recomandați — Drept penal, Dolj
Monitorizează acest dosar gratuit
Primești notificări la termene noi, soluții și modificări.
Înregistrează-te gratuitDate preluate de pe portal.just.ro. Ultima sincronizare: 02.04.2026 23:57.
Monitorizare dosare judiciare în timp real · Cum funcționează StatusDosar.ro · Abonamente și prețuri monitorizare · Tribunalul Dolj