Tribunalul Cluj
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Materie: Penal · Secție: Secţia Penală · Despre Penal →
Ultima activitate
Ultima modificare: 3 săptămâni în urmă (07.04.2026)
Informații dosar
- Instanță
- Tribunalul Cluj
- Număr dosar
- 1737/117/2019
- Data înregistrării
- 16.05.2019
- Ultima modificare
- 07.04.2026 (83 luni și 28 zile de la înregistrare)
- Materie
- Penal
- Stadiu procesual
- Fond
- Secție
- Secţia Penală
- Ultima ședință
- 31.08.2022 09:00:00
Părți (5)
Inculpat
Parte civilă Parte civilă
Ședințe (24)
-
- Data
- 09:00:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- Hotarare
- Document
- Hotarare
- Pronunțare
- Nr. document
- 189/2022
- Data document
În temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii: - VAS, BA, BAI şi KIL în ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior (404 acte materiale), cu aplic. art. 5 din Codul penal, având în vedere că s-a împlinit termenul general de prescripţie a răspunderii penale. În temeiul art. 397 rap. la art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală obligă inculpaţii în solidar să plătească în favoarea părţii civile Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 4.197.640,43 lei cu titlu de despăgubiri civile, din care suma de 4.047.536,30 lei reprezintă TVA necolectată şi nedeclarată, iar suma de 150.104,13 lei impozitul pe profit sustras de la plată. Menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză, cu precizarea că măsura asigurătorie a sechestrului instituit asupra bunurilor inculpatului BAI se menţine doar până la concurenţa sumei de 1.049.410,075 lei. În temeiul art. 272 din Codul de procedură penală stabileşte în favoarea Baroului Cluj suma de 2531 lei cu titlu de onorarii avocaţi din oficiu, cuvenite av. BAM şi UCI – câte 1663 lei, sumă ce va fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 274 din Codul de procedură penală obligă inculpaţii la plata în favoarea statului a sumei de câte 3500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia procurorului, a inculpaţilor şi a părţii civile prin intermediul grefei instanţei de judecată, azi, 31.08.2022.
Încetat procesul penal
-
- Data
- 12:30:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheiereAmanareinitialaapronuntarii
- Document
- incheiereAmanareinitialaapronuntarii
- Pronunțare
- Data document
Stabileşte pronunţarea pentru data de 31.08.2022
Amână pronunţarea
-
- Data
- 09:00:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Admite cererea formulată de avocatul inculpatului B.A.I. Repune cauza pe rol şi stabileşte termen de judecată pentru data de 03.08.2022, ora 12:30, sala 31.
Repus pe rol
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheiereAmanareinitialaapronuntarii
- Document
- incheiereAmanareinitialaapronuntarii
- Pronunțare
- Data document
Stabileşte pronunţarea pentru data de 23.06.2022.
Amână pronunţarea
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amână cauza pentru a da posibilitatea avocaţilor inculpaţilor să pregătească concluziile pe fondul cauzei
Amână cauza
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Pentru continuitatea completului de judecată
Amână cauza
-
- Data
- 09:00:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Admite cererile în probaţiune
Termen intermediar
-
- Data
- 12:00:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amână cauza în vederea administrării probatoriului încuviinţat. Stabileşte pronunţarea cu privire la cererile în probaţiune pentru data de 28.01.2022.
Amână cauza
-
- Data
- 12:00:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amână cauza în vederea administrării probatoriului încuviinţat.
Amână cauza
-
- Data
- 13:00:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amână cauza în vederea administrării probatoriului încuviinţat.
Amână cauza
-
- Data
- 12:30:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amână cauza in vederea administrarii probatiunii testimoniale.
Amână cauza
-
- Data
- 10:15:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amână cauza in vederea administrarii probatiunii testimoniale.
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amână cauza in vederea administrarii probatiunii testimoniale.
Amână cauza
-
- Data
- 11:30:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amână cauza in vederea administrarii probatiunii testimoniale.
Amână cauza
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amana cauza in vederea administrarii probatiunii testimoniale.
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amana cauza in vederea administrarii probatiunii testimoniale.
Amână cauza
-
- Data
- 09:00:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amana cauza in vederea administrarii probatiunii testimoniale.
Amână cauza
-
- Data
- 13:00:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amana cauza in vederea administrarii probatiunii testimoniale.
Amână cauza
-
- Data
- 12:20:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amână cauza în vederea audierii inculpaţilor.
Amână cauza
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Data document
Amână cauza faţă de lipsa inculpatului K.I.L., în vederea audierii incupaţilor.
Amână cauza
-
- Data
- 09:00:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amână cauza pentru citarea inculpatului Kovacs Istvan Levente.
Amână cauza
-
- Data
- 12:00:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Pronunțare
Având în vedere starea de urgenţă cauza este suspendată de drept.
Stare de urgenta
-
- Data
- 11:00:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Pronunțare
Având în vedere Hotărârea nr. 6/11.03.2020, în vederea prevenirii răspândirii la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus.
Termen preschimbat
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- Complet V F NCP
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amână cauza având în vedere Hotărârea Colegiului de Conducere al Tribunalului Cluj nr. 6/11.03.2020, în vederea prevenirii răspândirii la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus.
Amână cauza
Sincronizare
Sincronizat acum 20 zile() — pot exista modificări mai recente.
Îți place ce facem? Te anunțăm când e gata.
Lasă email-ul și te anunțăm la lansare.
Ce îți oferim gratuit · Centru de Informații
- Actualizare info dosar — chiar și când portalul instanțelor e inaccesibil
- Statistici pe tipul tău de dosar la instanța ta
- Acces la avocați din zona unde este dosarul
- Căutare avansată complexă când nu știi ce număr de dosar ai
- Acces la baza de date de termeni juridici
Nu e abonament la newsletter. Un singur email la lansare. Atât.
Dosarul nr. 1737/117/2019, înregistrat la Tribunalul Cluj în data de 16.05.2019, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond".
La Tribunalul Cluj, în dosarele de Penal, pe Secţia Penală, media dintre termene este de 8 zile.
Media de la înregistrarea dosarului până la primul termen este de 1 lună.
Calculate pe ultimele 12 luni — 4.226 dosare înregistrate din 30.04.2025.
Statisticile sunt orientative, nu reprezintă o opinie oficială. Informațiile au caracter general și nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
Dosare similare — Penal
- 12291/211/2026/a1.1 verificare măsuri preventive (art.207 NCPP) · Contestaţie(NCPP)
- 1442/235/2026/a1.3 verificare măsuri preventive (art.207 NCPP) · Contestaţie(NCPP)
- 3063/117/2025/a1.34 verificare măsuri preventive (art.207 NCPP) · Fond
- 2547/235/2026 luarea măsurii arestării preventive (art.223 NCPP) · Contestaţie(NCPP)
- 3683/117/2025/a1.13 verificare măsuri preventive (art.207 NCPP) · Fond
Articole utile — Penal
Fond, apel și recurs — diferențe esențiale între fazele proc...
Procesul civil în România are, de regulă, trei faze: fond (prima instanță), apel și recurs. Fiecare...
GhidCum văd dacă am dosar penal?
Pași clari pentru a verifica dacă există dosare penale pe numele tău — prin portalul oficial al inst...
GlosarDosar penal
Dosarul penal este ansamblul actelor procedurale prin care se cercetează și se judecă o infracțiune...
GlosarControlul judiciar — măsură preventivă în procesul penal
Controlul judiciar este o măsură preventivă neprivativă de libertate prin care suspectul sau inculpa...
Avocați recomandați — Drept penal, Cluj
Monitorizează acest dosar gratuit
Primești notificări la termene noi, soluții și modificări.
Înregistrează-te gratuitDate preluate de pe portal.just.ro. Ultima sincronizare: 10.04.2026 07:05.
Monitorizare dosare judiciare în timp real · Cum funcționează StatusDosar.ro · Abonamente și prețuri monitorizare · Tribunalul Cluj