Dosar 1521/111/2024/a1

Fond Ce înseamnă?

Tribunalul Bihor

măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CERERI ŞI EXCEPŢII

Materie: Penal · Secție: Secţia Penală · Despre Penal →

PDF XML Creează cont pentru export

Ultima activitate

Ultima modificare: 3 luni în urmă (23.01.2026)

Urmărește!

Informații dosar

Instanță
Tribunalul Bihor
Număr dosar
1521/111/2024/a1
Data înregistrării
11.04.2024
Ultima modificare
23.01.2026 (21 luni și 22 zile de la înregistrare)
Materie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Secție
Secţia Penală
Ultima ședință
11.12.2025 08:00:00
Obiect
măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CERERI ŞI EXCEPŢII

Părți (11)

Inculpat

PANEA FLORIN-DOM. PROC. ALES
SC LEONARDO SRL ORADEA
Vezi alte dosare

Doar pentru utilizatori autentificați

CHIRIŢOIU ION-CU DOM. PROC. ALES
LAKKIS NAJI
MATAR MHD KHIR-DOM. PROC. ALES

Parte civilă

STATUL ROMÂN-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Vezi alte dosare

Doar pentru utilizatori autentificați

și încă 6 părți —

Ședințe (48)

  1. Data
    08:00:00
    Complet
    PI 5
    Soluție
    _IncheiereFinalaDezinvestire
    Document
    _IncheiereFinalaDezinvestire
    Pronunțare
    Nr. document
    304/2025
    Data document

    În baza art. 346 alin.(3) lit. a) Cod procedură penală dispune restituirea dosarului nr. 737/P/2022 în care a fost emis rechizitoriul din data de 10.04.2024 privind pe inculpaţii: 1.PANEA FLORIN, având calitatea de administrator la SC. LEONARDO SRL, S.C. LEONARDO CALZATURE&PELLETERIE SA şi S.C. LEONARDO SHOES MARKET SA la data comiterii faptelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (705 acte materiale), prev. de art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal, 2.SC LEONARDO S.R.L., CUI 6618524, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (701 acte materiale, prev. de art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal, 3.CHIRI?OIU ION fără antecedente penale, având calitatea de administrator la SC. ADAM´S SHOES SRL la data comiterii faptelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal (76 acte materiale), 4.LAKKIS NAJI având calitatea de administrator la SC. CACTUS INVEST&ACCESORIES SRL la data comiterii faptelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal (76 acte materiale) 5.MATAR MOHAMED KHIR având calitatea de administrator la SC. FEEL QUEEN SRL, SC. MJA IMOBIL SRL şi FJM COMPANY SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal (376 acte materiale) 6.PÂRCĂLAB GEORGE-OCTAVIAN, având calitatea de administrator la SC GREEN EMERALDS SA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,

    Restituit la procuror

  2. Data
    08:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  3. Data
    08:00:00
    Complet
    PI 5
    Soluție
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    Amana pronuntarea la data de 11.12.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

    Amână pronunţarea

  4. Data
    08:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  5. Data
    10:30:00
    Complet
    PI 5
    Soluție
    incheiereAmanareinitialaapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareinitialaapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    Amana pronuntarea la data de 25.11.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

    Amână pronunţarea

  6. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  7. Data
    08:00:00
    Complet
    PI 5
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Data document

    În temeiul art. 345 alin 1 ?i 2 Cod procedură penală, admite în parte cererile şi excep?iile invocate de inculpaţii PANEA FLORIN, S.C. LEONARDO SRL, CHIRIŢOIU ION, LAKKIS NAJI, MATAR MHD-KHIR, MATTAR ALI ?i EL LAKKIS ALI şi, în consecinţă: Constată neregularitatea actului de sesizare sub aspectul descrierii acuzaţiilor pentru care toţi inculpaţii au fost trimişi în judecată. În temeiul art. 282 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală constată nulitatea relativă a ordonan?ei procurorului DIICOT din data de 12.04.2017 emisă în dosarul iniţial nr. 164/D/P/2015 şi a ordonanţei din data de 30.05.2023 a procurorului de pe lângă Tribunalul Bihor în dosar nr. 737/P/2022 prin care s-au dispus efectuarea rapoartelor de constatare. În temeiul art. 102 alin. 3 Cod procedură penală, exclude rapoartele de constatare din data de 24.04.2017 şi 08.11.2023 întocmite de către specialiştii antifraudă din cadrul DIICOT -ST ORADEA şi din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor în dosar nr. 737/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. În temeiul art. 345 alin 1 ?i 2 Cod procedură penală constată neregularitatea actului de sesizare şi ca urmare a excluderii rapoartelor de constatare. Respinge, în rest, cererile şi excepţiile formulate. În temeiul art. 345 alin. 3 Cod procedură penală dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea refacerii actelor de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii şi în vederea remedierii neregularităţii actului de sesizare, procurorul urmând a comunica în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată, ori solicită restituirea cauzei. Pronun?ată în camera de consiliu, azi, 14.10.2025.

    Soluţionare

  8. Data
    08:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  9. Data
    08:00:00
    Complet
    PI 5
    Soluție
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    Faţă de numărul mare de volume al dosarului şi de complexitatea cauzei, amana pronuntarea la data de 14.10.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

    Amână pronunţarea

  10. Data
    08:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  11. Data
    08:00:00
    Complet
    PI 5
    Soluție
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    Faţă de numărul mare de volume al dosarului şi de complexitatea cauzei, amana pronuntarea la data de 30.09.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

    Amână pronunţarea

  12. Data
    08:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  13. Data
    08:00:00
    Complet
    PI 5
    Soluție
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    Amana pronuntarea la data de 18.09.2025

    Amână pronunţarea

  14. Data
    08:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  15. Data
    08:00:00
    Complet
    PI 5
    Soluție
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    Amana pronuntarea la data de 05.09.2025,

    Amână pronunţarea

  16. Data
    08:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  17. Data
    08:00:00
    Complet
    PI 5
    Soluție
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    Amana pronuntarea la data de 21.08.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

    Amână pronunţarea

  18. Data
    08:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  19. Data
    08:00:00
    Complet
    PI 5
    Soluție
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    Amana pronuntarea la data de 01.08.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

    Amână pronunţarea

  20. Data
    08:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  21. Data
    08:00:00
    Complet
    PI 5
    Soluție
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    Amana pronuntarea la data de 25.07.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

    Amână pronunţarea

  22. Data
    08:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  23. Data
    10:30:00
    Complet
    PI 5
    Soluție
    incheiereAmanareinitialaapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareinitialaapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    Amana pronuntarea la data de 15.07.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

    Amână pronunţarea

  24. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  25. Data
    08:00:00
    Complet
    PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
    Pronunțare

    complet PI 1 desfiintat prin Decizia nr. 107/2025 din 27 mai 2025 emisa de către Cabinetul Preşedintelui Tribunalului Bihor: dosar repartizat ciclic către complet ( se va indica noul complet de judecată ), prin procesul verbal din data de 28.05.2025

    Amână cauza

  26. Data
    08:00:00
    Complet
    PI 5
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Data document

    Amana cauza pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata si refacerea procedurii de citare.

    Amână cauza

  27. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  28. Data
    08:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  29. Data
    08:00:00
    Complet
    PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Data document

    În baza art. 354 alin. 3 Cod procedură penală, raportat la art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, repune cauza pe rol, în vederea reluării dezbaterilor.

    Repus pe rol

  30. Data
    08:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  31. Data
    08:00:00
    Complet
    PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
    Soluție
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    Având nevoie de timp pentru deliberare, amână pronunţarea în cauză pentru data de 13.05.2025.

    Amână pronunţarea

  32. Data
    08:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  33. Data
    08:00:00
    Complet
    PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
    Soluție
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    Având nevoie de timp pentru deliberare, amână pronunţarea în cauză pentru data de 29.04.2025.

    Amână pronunţarea

  34. Data
    08:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  35. Data
    08:00:00
    Complet
    PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
    Soluție
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    Având nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza art. 391 alin. 3 şi art. 406 alin. 1 Cod procedură penală, amână pronunţarea în cauză pentru data de 22.04.2025.

    Amână pronunţarea

  36. Data
    08:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  37. Data
    09:00:00
    Complet
    PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
    Soluție
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    În temeiul art. 121 alin. 3 ROIIJ, amână pronun?area pentru data de 19.03.2025.

    Amână pronunţarea

  38. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  39. Data
    09:00:00
    Complet
    PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
    Soluție
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    Având nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza art. 391 alin. 3 şi art. 406 alin. 1 Cod procedură penală, amână pronunţarea în cauză pentru data de 19.02.2025.

    Amână pronunţarea

  40. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  41. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  42. Data
    09:00:00
    Complet
    PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
    Soluție
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    Amână pronun?area solu?iei la data de 21.01.2025.

    Amână pronunţarea

  43. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  44. Data
    11:00:00
    Complet
    PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
    Soluție
    incheiereAmanareinitialaapronuntarii
    Document
    incheiereAmanareinitialaapronuntarii
    Pronunțare
    Data document

    Amână pronun?area încheierii de cameră preliminară.

    Amână pronunţarea

  45. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  46. Data
    11:00:00
    Complet
    PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Data document

    Amână cauza în vederea depunerii facturilor fiscale la care se face referire în dosarul de urmărire penală.

    Amână cauza

  47. Data
    09:00:00
    Sala
    Secţia Penală
  48. Data
    11:00:00
    Complet
    PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
    Soluție
    incheieredesedinta
    Document
    incheieredesedinta
    Pronunțare
    Data document

    Amână judecarea cauzei pentru pregătirea apărării.

    Amână cauza

Sincronizare

Sincronizat acum 19 zile() — pot exista modificări mai recente.

Pre-lansare · acces prioritar

Îți place ce facem? Te anunțăm când e gata.

Lasă email-ul și te anunțăm la lansare.

Ce îți oferim gratuit · Centru de Informații

  • Actualizare info dosar — chiar și când portalul instanțelor e inaccesibil
  • Statistici pe tipul tău de dosar la instanța ta
  • Acces la avocați din zona unde este dosarul
  • Căutare avansată complexă când nu știi ce număr de dosar ai
  • Acces la baza de date de termeni juridici

Nu e abonament la newsletter. Un singur email la lansare. Atât.

Acceptăm sugestii și critici (amândouă ne fac mai buni).

Despre acest dosar

Dosarul nr. 1521/111/2024/a1, înregistrat la Tribunalul Bihor în data de 11.04.2024, are ca obiect „măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CERERI ŞI EXCEPŢII" și se află în stadiul procesual „Fond".

La Tribunalul Bihor, în dosarele de Penal, pe Secţia Penală, media dintre termene este de 11 zile. Media de la înregistrarea dosarului până la primul termen este de 28 zile.
Calculate pe ultimele 12 luni — 2.055 dosare înregistrate din 30.04.2025.

Statisticile sunt orientative, nu reprezintă o opinie oficială. Informațiile au caracter general și nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.

Dosare similare — Penal

Articole utile — Penal

Ghid

Fond, apel și recurs — diferențe esențiale între fazele proc...

Procesul civil în România are, de regulă, trei faze: fond (prima instanță), apel și recurs. Fiecare...

 Ghid

Cum văd dacă am dosar penal?

Pași clari pentru a verifica dacă există dosare penale pe numele tău — prin portalul oficial al inst...

 Glosar

Fond (primă instanță)

Prima fază a procesului — judecată inițială la judecătorie sau tribunal. Examinare integrală fapt și...

 Glosar

Dosar penal

Dosarul penal este ansamblul actelor procedurale prin care se cercetează și se judecă o infracțiune...

Avocați recomandați — Drept penal, Bihor

Fotografie Adriana-Maria DRUŢU
Adriana-Maria DRUŢU
Cu drept de exercitare · 6 ani
Drept civil Drept penal Dreptul familiei Drept comercial și societar +1
0756562970
Contactează
Fotografie Ana-Miruna BAN
Ana-Miruna BAN
Cu drept de exercitare · 6 ani
Drept penal Drept civil
0744854951
Contactează
Fotografie Attila SAID
Attila SAID
Cu drept de exercitare · 6 ani
Drept penal Drept civil Dreptul familiei
0785760475
Contactează
Fotografie Cătălin-George CRISTEA
Cătălin-George CRISTEA
Cu drept de exercitare · 22 ani
Drept penal Drept comercial și societar
0742677787
Contactează
Fotografie Eva TÖRÖK
Eva TÖRÖK
Cu drept de exercitare · 8 ani
Drept civil Dreptul familiei Drept penal
0749641471
Contactează
Fotografie Florentina-Anamaria BOCUŢ
Florentina-Anamaria BOCUŢ
Cu drept de exercitare · 20 ani
Drept penal Drept civil Dreptul familiei Drept administrativ și fiscal +1
0772266973
Contactează
Fotografie Hunor KADAR
Hunor KADAR
Cu drept de exercitare · 14 ani
Drept penal Infracțiuni economice evaziune delapidare +3
0746196270
Contactează
Fotografie Iulia-Maria SAID
Iulia-Maria SAID
Cu drept de exercitare · 20 ani
Dreptul familiei Drept civil Drept penal
0740026008, 0359432432
Contactează
Fotografie Larisa CIOARA
Larisa CIOARA
Cu drept de exercitare · 3 ani
Drept penal Dreptul familiei Drept civil Drept constituțional +1
0745051251
Contactează
Fotografie Maria-Elena POPA
Maria-Elena POPA
Stagiar · 1 ani
Drept civil Dreptul familiei Drept penal Dreptul muncii
0758490776
Contactează
Fotografie Milan-Miroslav MANYURA
Milan-Miroslav MANYURA
Cu drept de exercitare · 6 ani
Drept civil Drept penal Dreptul muncii Drept comercial și societar
0744627171
Contactează
Fotografie Narcisa-Victoria DĂRĂBAN
Narcisa-Victoria DĂRĂBAN
Stagiar · 3 ani
Drept civil Drept administrativ și fiscal Drept penal Dreptul familiei
0774651612
Contactează
Fotografie Raluca-Bianca RUS
Raluca-Bianca RUS
Cu drept de exercitare · 6 ani
Drept civil Dreptul familiei Drept penal Drept comercial și societar +1
0755643035
Contactează
Fotografie Teodora-Anamaria CRAINIC
Teodora-Anamaria CRAINIC
Cu drept de exercitare · 6 ani
Drept penal Drept civil Dreptul familiei Proceduri de executare silită
0727081125
Contactează
Fotografie Șerban-Adrian MATEI
Șerban-Adrian MATEI
Stagiar · 1 ani
Drept penal Drept civil Dreptul familiei Drept comercial și societar
0757088580
Contactează
Toți avocații de Drept penal din Baroul Bihor

Monitorizează acest dosar gratuit

Primești notificări la termene noi, soluții și modificări.

Înregistrează-te gratuit

Date preluate de pe portal.just.ro. Ultima sincronizare: 11.04.2026 15:09.

Monitorizare dosare judiciare în timp real · Cum funcționează StatusDosar.ro · Abonamente și prețuri monitorizare · Tribunalul Bihor