Dosarul nr. 3581/83/2017, înregistrat la Tribunalul Satu Mare în data de 11.09.2017, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
ANAF PT.STATUL ROMAN PRIN DGRFP CLUJ, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SATU MARE
Ședințe (92)
Data
12:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheiereindreptareeroaremateriala
Document
incheiereindreptareeroaremateriala
Pronunțare
Data document
de îndreptare a erorii materiale vizând al. 4 al dispozitivului sentinţei penale pronunţată la 10.03.2023
Încheiere
Data
12:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C3f
Soluție
Hotarare
Document
Hotarare
Pronunțare
Nr. document
38/2023
Data document
Respinge cererea privind excluderea din materialul probator a Raportului de constatare întocmit de către specialistul antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, formulată de către inculpatul C.S.M., prin apărător ales.
Respinge excep?ia nulită?ii absolute privitoare la constituirea de parte civilă invocată de către inculpatul C.S.M., prin apărător ales .
În baza art. 5 Cod penal, reţine ca fiind mai favorabilă inculpatului C.S.M. legea penală în vigoare după data publicării Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 a Curţii Constituţionale (publicata˘ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 25.06.2018), până la data intrării în vigoare a Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 71/2022 (30.05.2022).
În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b,c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, precum şi a celor statuate prin Decizia nr. 67/25.10.2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, încetează procesul penal, ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale, faţă de inculpatul C.S.M., cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală continuată, în forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, totul cu aplicarea art.5 Cod penal(16 acte materiale).
Admite acţiunea civilă alăturată procesului penal şi în consecinţă, în baza art. 19 şi art. 25 alin. 1,5 Codul de procedura penală raportat la art. 397 din Codul de procedura penală, coroborat cu art. 1349 Cod civil, dispune obligarea inculpatului C.S.M., la plata sumei totale de 176.960,
Soluţionare
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
la 10.03.2023, în vederea deliberării
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
la 09.03.2023 în vederea deliberării
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
la 02.03.2023, în vederea deliberării
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Nr. document
pronunţare 23.02.2023
Data document
în vederea deliberării la 23.02.2023
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Nr. document
pronunţare 09.02.2023
Data document
În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 09.02.2023, fără citarea părţilor.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Nr. document
pronunţare 19.01.2023
Data document
la 19.01.2023
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Nr. document
pronunţare 22.12.2022
Data document
la 22.12.2022, în vedera deliberării
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Nr. document
pronunţare 08.12.2022
Data document
În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 08.12.2022, fără citarea părţilor
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Nr. document
se amână cauza la 10.11.2022
Data document
la 10.11.2022, sala 2, ora 10, pentru finalizarea procedurii comisiei rogatorii sub rezerva că, în cazul nedepunerii unui răspuns, se va pune în discuţie revenirea asupra probei
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Nr. document
se amână cauza la 15.09.2022/ora 11
Data document
la 15.09.2022, sala 2, ora 11, în raport de lipsa răspunsului solcitat autorităţilor din UK
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Nr. document
se amână la 23.06.2022/ora 11
Data document
la 23.06.2022, sala 2, ora 11, cu menţinerea jurnalului încheierii anterioare
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Nr. document
se amână cauza la 12.05.2022/ora 11
Data document
la 12.05.2022, sala 2, ora 11, în vederea finalizării procedurilor solicitate autorităţilor din UK
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Nr. document
se amână cauza la 31.03.2022/ora 10
Data document
la 17.03.2022, sala 2, ora 10, în vederea emiterii formalităţilor vizând efectuarea comisiei rogatorii internaţionale, la autoritatea judiciară indicată de Aut.Centrală UK
Amână cauza
Data
10:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Nr. document
se amână cauza la 17.02.2022
Data document
la 17.02.2022, sala 2, ora 10, raportat la necomunicarea vreunui răspuns privitor la îndeplinirea/imposibilitatea îndeplinirii comisiei rogatorii internaţionale privitoare la audierea martorului indicat. Menţine jurnalul încheierii anterioare, inclusiv prorogă pronunţarea cu privire la solicitările apărării.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru respectarea principiului continuităţii completului şi pentru efectuarea comisiei rogatorii amână cauza pentru data de 18.11.2021, sala 2, ora 10:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
în vederea întreprinderii demersurilor pentru efectuarea comisiei rogatorii internaţionale( audiere martor)amână cauza pentru data de 07.10.2021, sala 2, ora 10:00
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Nr. document
se amână cauza la 10.06.2021/ora 10
Data document
la 10.06.2021, sala 2, ora 10 în vederea întreprinderii demersurilor pentru efectuarea comisiei rogatorii internaţionale( audiere martor)
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Nr. document
se amână cauza la 29.04.2021/ora 9
Data document
la 29.04.2021, sala 2, ora 9,raportat la lipsa martorului BID şi solicitarea apărării de depunere în scris a unei solicitări de efectuare a unei comisii rogatorii internaţionale
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Nr. document
se amână cauza la 04.03.2021/ora 10
Data document
la 04.03.2021, sala 2, ora 9, în vederea citării martorului încuviinţat, la adresa indicată de apărare, prin scrisoare recomandată
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Nr. document
se amână cauza la 03.12.2020/ora 10
Data document
la 03.12.2020, sala 2, ora 10, raportat la lipsa apărării
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Nr. document
se amână cauza la 05.11.2020/ora 12
Data document
la 05.11.2020, sala 2, ora 12, pentru a da posibilitatea apărării să întreprindă demersurile necesare în sensul celor arătate. Prorogă pronunţarea pe solicitarea apărării formulată.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Nr. document
se amână cauza la 10.09.2020/ora 10
Data document
fiind încuviinţată solicitarea apărării se va emite adresă către pTSM, cu menţiunile acuzării, sens în care acordă nou termen de jduecată la 10.09.2020( interval orar 10-11)
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheiereSuspendare
Document
incheiereSuspendare
Pronunțare
Nr. document
STARE DE URGENŢĂ
Data document
Raportat la disp.art. 43 din Decretul nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României, publicat în M.Of.nr.212/16.03.2020, şi cu referire la Hotărârea Colegiului de Conducere a Tribunalului Satu Mare nr.8/11.03.2020, SUSPENDĂ DE DREPT prezenta cauză.
Stare de urgenta
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Nr. document
se amână cauza la 02.04.2020
Data document
În raport de Hotărârea nr. 4 din 29.01.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Satu Mare, prin s-a hotărât continuarea formei de protest începută la 22.01.2020 constând în suspendarea activită?ii de judecată, cu excep?ia judecării cauzelor urgente, se va stabili, în cauză, nou termen de judecată la 02.04.2020, sala 2, ora 9.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa procedurii de citare cu martorul citat la adresa din Anglia, se va acorda un nou termen de jduecată, mai lung, în vederea repetării procedurii de citare cu martorul.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa procedurii de citare cu martorul BI, cu reşedinta în Anglia, se acordă un nou termen de judecată, mai lung, în vederea repetării procedurii de citare cu acesta.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa martorului BI, cu reşedinta în Anglia, se acordă un nou termen de judecată, mai lung, în vederea repetării procedurii de citare cu acesta.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa martorilor se acordă un nou termen de judecată în vederea repetării procedurii de citare cu acestia.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea citării celor doi martori încuvinţaţi la acest termen, se dipune amânarea cauzei.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se admite cererea de amânare formulată de către apărătoarea inculpatului, solicitându-se amânarea cauzei în vederea motivării Deciziei CC nr.72/2019.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se admite cererea de amânare formulată de către apărătoarea inculpatului, solicitându-se amânarea cauzei în vederea motivării Deciziei CC nr.72/2019.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se acordă termen în vederea pronunţării asupra aspectelor invocate la acest termen de către apărătoarea inculpatului , precum şi în vederea încunoştinţării părţii civile cu privire la solicitările făcute de inculpat prin apărător ales.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se acordă termen pentru ca instanţa să se pronunţe asupra excepţiei nulităţii absolute a constituirii de parte civilă.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se acordă termen pentru a se studia de către procuror şi părţi precizările constituirii de parte civilă .
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se acordă termen pentru a se emite adresă către partea civilă în vederea precizării constituirii de parte civilă şi se fac verificări în baza de date ORC cu privire la SC.KANIA INVEST SRL.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa martorului la acest termen, se dispune amânarea cauzei în vederea aducerii acestuia cu mandat în faţa instanţei.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa procedurii de citare cu martorii BG şi AC, se dispune amânarea cauzei, urmând a se face verificări în baza de date DEPABDEP pentru aflarea noii adrese de domiciliu a martorilor si citarea acestora de la noua adresă de dom.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa martorilor la acest termen, se dispune amânarea cauzei în vederea aducerii acestora cu mandat în faţa instanţei. Se dispune citarea următorilor 2 martori din actul de sesizare.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa martorilor la acest termen, se dispune amânarea cauzei în vederea aducerii acestora cu mandat în faţa instanţei. Se dispune citarea următorilor 2 martori din actul de sesizare.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa martorilor la acest termen, se dispune amânarea cauzei în vederea aducerii acestora cu mandat în faţa instanţei. Se dispune citarea următorilor 2 martori din actul de sesizare.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se acordă termen în vederea citării următorilor 3 martori propuşi prin actul de sesizare
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se acordă termen în vederea citării martorilor propuşi prin actul de sesizare.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se acordă un nou termen învederea pronunţării asupra cererii de conexare a prezentei cauze la dosar nr. 2962/83/2015, de către inculpat prin apărător ales.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
