Dosarul nr. 1935/83/2018, înregistrat la Tribunalul Satu Mare în data de 08.11.2018, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) complicitate la evaziune fiscala" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
ANAF PT. STATUL ROMÂN PRIN DRFP CLUJ PRIN AJFP SATU MARE
și încă 1 parte —
Toate părțile (6)
Niciun rezultat.
Ședințe (94)
Data
13:00:00
Complet
C1f
Soluție
Hotarare
Document
Hotarare
Pronunțare
Nr. document
71/2024
Data document
În baza art. 5 Cod penal, reţine ca fiind mai favorabilă inculpatilor C.V, M.V. şi G.V. , legea penală în vigoare după data publicării Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 a Curţii Constitu?ionale (publicata˘ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 25.06.2018), până la data intrării în vigoare a Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 71/2022 (30.05.2022).
În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin.2 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, precum şi a celor statuate prin Decizia nr. 67/25.10.2022 pronun?ată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, încetează procesul penal pornit împotriva inculpa?ilor: C.V. - trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de: evaziune fiscală, în modalitatea eviden?ierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, prev. ?i ped. de art. 9 al. 1 lit.c ?i al.2 din L.241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. - 23 de acte materiale descrise la pct.1 1-3 din Rechizitoriu; M.V. - trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de: complicitate la evaziune fiscală, în modalitatea eviden?ierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive,prev.şi ped.de art..48 al. 1 C.pen .rap.la art. 9 al. 1 lit.c ?i al.2 din L.241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. - 15 acte materiale descrise la pct.l I-l din Rechizitoriu şi G.V., trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de: complicitate la evaziune fiscală, în modalitatea eviden?ierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor oper
Încetat procesul penal
Data
13:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 18.03.2024, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor
Amână pronunţarea
Data
13:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 15.03.2024, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor
Amână pronunţarea
Data
13:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 07.03.2024, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor.
Amână pronunţarea
Data
13:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 16.02.2024, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor.
Amână pronunţarea
Data
13:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 30.01.2024, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor.
Amână pronunţarea
Data
13:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 16.01.2024, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru achitare onorar expert
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru studiul raportului de expertiză, plus comunicare 1 ex.cu p.civ.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsă raport de expertiză, revenire cu adresă la expert şi CECCAR pentru relaţii
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsă raport de expertiză, dispune citarea expertului pentru a oferi lămuriri
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Având în vedere art.3 din Hotărârea nr.5 din 20.06.2023 a Tribunalului Satu Mare - Adunarea Generală a Judecătorilor, amână cauza pentru data de 11.09.2023, sala 2, ora 10:00 .
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsă raport de expertiză, dispune aplicarea unei amenzii judiciare maxime dl.expert
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsă raport de expertiză, se va reveni cu adresă la expert, revenire adresă expert sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsă raport de expertiză, se va reveni cu adresă la expert
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
- lipsă raport de expertiză şi la solicitarea apărătorilor alesşi a inc.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsă raport de expertiză şi pentru continuitatea completului de judecată.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsă raport de expertiză, se va reveni cu adresă către expert
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsă raport de expertiză
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsă raport de expertiză, se va reveni cu adresă către expert
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsă raport de expertiză, la solicitarea expertului pentru a experizarea actelor contabile ale societăţii şi întocmirea raportului de expertiză.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsă raport de expertiză, la solicitarea expertului pentru a intra în posesia actelor solicitate de la inc.C.V.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
raportat la cererea de amânare depusă în cauză de către expert.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
raportat la adresa depusă de către expert
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsă raport de expertiză, REVENIRE adresă expert
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsă raport de expertiză
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Lipsa raport de expertiză contabilă, solicitat termen de către expert.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Lipsa raport de expertiză contabilă şi pentru efectuarea expertizei grafoscopice
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de cererile de amânare depuse în cauză
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
faţă de lipsa raportului de expertizp fiscală şi pentru a fi prezentă inc.P.G.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
încuviinţează în parte cererea de probaţiune formulată de către inc.P.G., dispune efectuarea unei expertize grafoscopice şi audierea martorilor C.Gh şi I.C.V., şi pentru efectuarea expertizei fiscal - contabile amână cauza la 15.11.2021.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Lipsa martorilor, înlocuire expert
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Încuviinţează cererile în probaţiune privind audierea a doi martorei, respectiv efectuarea unei expertize judiciare
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:30:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru a se depune în scris de către apărătirul inc.C.V.; M.V., G.V.cererile în probaţiune şi pentru ca instanţa să se pronunţe asupra cererii în probaţiune a inc.P.G.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C4f
Pronunțare
Potrivit procesului verbal întocmit la data de 02.03.2021 de către Peşedintele secţiei penale şi în raport de Hotărârea Colegiului de conducere nr.4/26.02.2021 privind reparizarea ciclică a dosarelor aflate pe rolul C4f.
Termen preschimbat
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea audierii inc.M.V.; G.V.;P.G.
Amână cauza
Data
12:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C1f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Potrivit procesului verbal întocmit la data de 02.03.2021 de către Peşedintele secţiei penale în raport de Hotărârea Colegiului de conducere nr.4/26.02.2021 privind reparizarea ciclică a dosarelor aflate pe rolul C4f, stabileşte termen pentru data de 12.04.2021, ora 10:00, sala 2, C1f.
Termen preschimbat
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:30:00
Complet
C4f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru audierea martorilor indicaţi în rechizitoriu amână cauza pentru data de 19.04.2021, sala 2, ora 9:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
C4f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Nr. document
se amână cauza la 22.02.2021/ora 9,30
Data document
la 22.02.2021, sala 2, ora 09,30 raportat la situaţia av. ŢC. Menţine jurnalul încheierii anterioare.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:30:00
Complet
C4f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru audierea inc. G.V. şi M.V., amână cauza pentru data de 25.01.2021, sala 2, ora 11:00
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:30:00
Complet
C4f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
faţă de cererea de amânare justificată a av.T.C., amână cauza pentru data de 23.11.2020, sala 2, ora 9:30
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C4f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
faţă de cererea formulată de către av.T.C. în apărarea inc.M.V., pentru pregătirea apărării şi audierea inculpaţilor, amână cauza pentru data de 12.10.2020, sala 2, ora 9:30
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C4f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
faţă de lipsa de apărare a inc.M.V.va dispune emiterea unei adrese către BA pentru desemnarea unui apărător din oficiu, se repetă procedura de citare faţă de inc.MV., amână cauza pentru data de 14.09.2020, sala 2, ora 9:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C4f
Stare de urgenta
Data
12:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C4f
Soluție
incheiereSuspendare
Document
incheiereSuspendare
Pronunțare
Data document
Potrivit art.43 alin.2 din Decretul nr.195/2020 al Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă se SUSPENDĂ de drept cauza pe durata stării de urgenţă.
Stare de urgenta
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C4f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
faţă de cererea formulată de către apărtorii inculpaţilor pentru a fi prezenţi inculpaţii în vgederea audierii lor.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C4f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
în raport de hotărârea nr.3/21.01.2020 a Adunării generale a judecătorilor de la Tribunalul Satu Mare,amână cauza pentru data de 09.03.2020, sala 2, ora 9:00.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
