Dosarul nr. 1601/83/2018, înregistrat la Tribunalul Satu Mare în data de 11.09.2018, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
La Tribunalul Satu Mare, în dosarele de Penal, pe Secţia Penală, media dintre termene este de 7 zile.
Media de la înregistrarea dosarului până la primul termen este de 14 zile.
Mediile sunt calculate pe ultimele 12 luni. 1.060 dosare înregistrate din 22.04.2025(în ultimul an)
Informațiile sunt pur orientative și nu reprezintă o statistică oficială.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
ANAF PRIN DGRFP CLUJ-NAPOCA PRIN ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SATU MARE
Parte responsabilă civilmente
S.C. BELLA CONSULTING CONSTRUCTION S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR AMD GRUP EXPERT SPRL
Ședințe (35)
Data
12:00:00
Complet
C2f
Soluție
Hotarare
Document
Hotarare
Pronunțare
Nr. document
92/2022
Data document
Condamnă inculpata R.M.L. la pedeapsa de 5 ani închisoare cu executare în regim privativ de libertate;
Condamnă inculpatul B.I.A., cetătean bulgar, la pedeapsa de 5 ani închisoare cu executare în regim privativ de libertate;
Încetează procesul penal privind pe inculpatul M.M.M., cetătean bulgar ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a răspunderii penale;
Admite în parte actiunea civilă si obligă inculpatii în solidar, si inculpata R.M.L. în solidar si cu p.resp.civilm. SC B.C.C. SRL SM la plata sumei totale de 2.957.337 lei, cu accesoriile aferente;
Mentine măsura sechestrului asigurator dispusă în cursul urmăririi penale asupra bunurilor imobile ale inculpatei R.M.L. si ale p.resp.civilm. SC B.C.C. SRL SM.
Condamnare fără acord de recunoaştere
Data
12:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea soluţiei la data de 25.05.2022, ora 12:00.
Amână pronunţarea
Data
10:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronunţării hotărârii la data de 06.05.2022, sala 2, ora 12:00, fără citarea părţilor. Acordă apărătorilor inculpaţilor termen de formulare/depunere concluzii scrise până la data de 29.04.2022.
Amână pronunţarea
Data
11:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea dezbaterii fondului cauzei în prezenţa inculpatei RML se dispune amânarea cauzei.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se amână judecarea cauzei în vederea citării martorei LA de la adresa corect indicată la acest termen.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa martorilor PC, LA, PV, se dispune amânarea cauzei şi repetarea procedurii de citare cu aceştia.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea citării martorilor încuvinţaţi la acest termen se dispue amânarea cauzei.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea continuării audierii inculpatei, se dispune amânarea cauzei
Amână cauza
Data
12:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se păstrează termenul acordat pentru suplimentarea raportului de expertiză şi în vederea audierii inculpatei RMI.
Se va pune în discuţie verificarea măsurii asiguratorii instituită în cauză conform art.250 ind. 2 C.pr.pen.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se acordă un prim termen de judecată pentru data de 25.11.2021, ora 12:00, dată pentru care se citează expertul în vederea ascultării . Se dispune efectuarea unui supliment de expertiză şi se acordă un al 2-lea termen în vederea audierii inculpatei R.M.L. pentru data de 07.12.2021, ora 10:00.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Văzând cererile de amânare formulate de către apărătorii inculpatei RML şi faţă de lipsa raportului de expertiză, se dispune amânarea cauzei.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se dispune amânarea cauzei în vederea efectuării expertizei încuviiţate
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se dispune amânarea cauzei în vederea repetării procedurii de citare cu martorul PG şi în vederea audierii martorei DI de către completul titluar
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
se meţine termenul acordat pentru data de 03.06.2021 în vederea audierii celor doi martori citaţi.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea efectuării expertizei dispusă în cauză şi în vederea citării martorilor PG şi DI, se dispune amânarea cauzei pentru data de 03.06.2021, ora 11:00. Se constată termen acordat pentru data de 07.05.2021, în vederea audierii prin videoconferinmta a martorului PA.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se dispune amânarea cauzei în vederea solicitării expertului numit la acest termen să se prezinte în faţa instanţei în vederea ascultării. Se solicită rela?ii de la BT cu privire la datele de identificare ale martorei GI în vederea citării. Se mai acordă un termen II , pentru data de 07.05.2021, ora 10:00 în vederea audierii prin videoconferin?a a martorului PA.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se dispune amânarea cauzei în vederea citării martorei GI- Se solicită expertiului numit la acest termen să se prezinte în faţa instanţei în vederea ssdcultării. Se mai acordă un termen II , pentru data de 22.04.2021, ora 10:00 în vederea citării martorului PG.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea administrării probelor încuviinţate la acest termen se dispune amânarea cauzei.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea studierii/pronunţării de către instanţă şi procuror asuptra cererilor privind suplimentarea probatoriului, depuse la acest termen de către inculpata RML, prin apărător ales PA., se dispune amânarea cauzei.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se admite cererea de amânare formualtă de către apărătorul inculpatei R.M., av.ales PA. sens în care se dispune amânarea cauzei.
Amână cauza
Data
10:30:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea audierii inculpaţilor se acordă un nou termen de judecată.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa martorilor, se dispune amânarea cauzei în vederea aducerii acestora cu mandat în faţa instanţei.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei RM, Se repetă procedura de citare cu martorul PC, cu mandat de aducere şi se citează martorii PD şi PA.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa martorului PC, se dispune amânarea cauzei în vedereaaducerii martorului cu mandat în faţa instanţei. Se dispune citarea martorului PD încuviinţat la acest termen.
Amână cauza
Data
10:30:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa martorului PC, se dispune amânarea cauzei în vederea repetării procedurii de citare cu acesta , dispunându-se aducerea acestuia cu mandat în fata instanţei. Apărătorul inculpatei R.M. va depune în cel mult 5 zile înmtrebările ce urmează a se adresa celor doi martorii a căror audierea se va realiza prin comisie rogatorie.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
în vederea continuării administrării probatoriului se dispune amânarea cauzei. Se dispune efectuarea unei comisii rogatorii de către Tribunalului Teleorman, pentru audierea martorului PA.
Amână cauza
Data
12:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se acordă termen în vederea citării martorilor încuviinţaţi, respectiv cei indicati în actul de sesizare al instanţei.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Urmare cererii de amânare formulată de către av.ales M.L., se acordă un nou termen de judecată pentru prezentarea instanţei a celor doi inculpaţi cetăţeni bulgari în vederea audierii acestora , precum şi pentru pregătirea apărării de către apărătorul ales al acestora. Se prorogă de către instanţă pronunţarea asupra cererilor în probaţiune formulate de către inculpata R.M.I. , prin apărător ales.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
C2f
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
C2f
Soluție
incheiereSuspendare
Document
incheiereSuspendare
Pronunțare
Data document
Raportat la prevederile art.43 alin.2 din Decretul nr.195/2020 al Pre?edintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi prev.art.1 pct.4 din Hotărârea nr.6 din 18.03.2020 a Colegiului de Conducere a Curţii de Apel Oradea se va dispune suspendarea de drept a prezentei cauze pe durata stării de urgen?ă.
Stare de urgenta
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Data document
Amână cauza la 21.05.2020( C2f-ora 2 rap.la Hot CC 2/18.02.2020)dată până la care se vor întreprinde demersuri în vederea îndeplinirii procedurii de citare faţă de inculpaţii din Bulgaria
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În raport de Hotărârea nr. 4 din 29.01.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Satu Mare, prin s-a hotărât continuarea formei de protest începută la 22.01.2020 constând în suspendarea activită?ii de judecată, pe durată nedeterminată, cu excep?ia judecării cauzelor urgente.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se dispune amânarea cauzei în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu cei doi inculpaţi, cetăţeni bulgari, prin instnţa indicată de către MJ Bulgaria.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se admite solicitarea apăărtorului inculpatei cu privire la audierea coinculpaţiilor.Se dispune amânarea cauzei în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu acestia şi raportat că sunt cetăţeni bulgari, se va acorda un termen mai lung de judecată. Cu privire la restul ceririlor în probaiune formulate la acest termen, respectiv încuviinţare audiere martori, efectuarea expertize, acestea urmează a fi puse în discuţia reprezentantei Ministerului Public şi al apărătoarei coinculpaţilor la noul termenacordat în cauză.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
C3f
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea repetării procedurii de citare cu partea responsabila civilmente. Se fac verificări în baza de date ORC cu privire la situaţia juridică a p.resp.civil.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
