infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p.şi art.48 al. 1 c.p. rap. la art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p
Dosarul nr. 2656/104/2022, înregistrat la Tribunalul Olt în data de 28.06.2022, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p.şi art.48 al. 1 c.p. rap. la art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
11.07.2024
(24 luni și 24 zile de la înregistrare)
Materie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Secție
Secţia Penală
Ultima ședință
13.10.2023
09:00:00
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p.şi art.48 al. 1 c.p. rap. la art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p
Sincronizat acum 10 zile() — pot exista modificări mai recente.
Constată că prin încheierea din data de 14 septembrie 2023, instanta în temeiul art. 386 alin. (1) C.p.p. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Toma Ion, astfel: din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. în infractiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.
Constată că prin încheierea din data de 08 decembrie 2022 a fost admisă cererea formulată de către inculpata Mihai Florica de judecare a cauzei conform procedurii simplificate ca urmare a recunoa?terii învinuirii.
În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 1, 2 şi alin. 10 Cod procedură penală condamnă pe inculpata Mihai Florica, la pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit.a, b, g şi k pe o durată de 3 ani, ce se va executa conform art.68 alin. 1 lit. b C.p.
Interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k Cod penal ce se va executa doar in situatia in care pedeapsa principală va deveni executabilă.
În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatei Mihai Florica pe un termen de supraveghere de 3 ani conform dispozitiilor art. 92 C. pen.
În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probatiune Olt la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunte, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare car
Soluţionare
Data
09:00:00
Complet
10400000000097369
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
CPrel-CPi 4
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art. 406 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 391 alin. 3 C.p.p., amână pronuntarea, deliberarea si redactarea la data de 13 octombrie 2023.
Pronuntată în şedintă publică, azi 12 octombrie 2023 la Tribunalul Olt.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10400000000096766
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
CPrel-CPi 4
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art. 391 alin. 1 C.p.p. stabileste termen pentru deliberarea, redactarea si pronuntarea hotărârii la data de 12 octombrie 2023.
Pronuntată în şedintă publică, azi 14 septembrie 2023, la Tribunalul Olt.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10400000000096183
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
CPrel-CPi 4
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei Mihai Florica, avocat Robert Tănase.
Amână judecarea cauzei si acordă termen la data de 14 septembrie 2023, ora 10:00, sala 1 în vederea punerii în discutia participantilor la procesul penal a schimbării de încadrare juridică a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Toma Ion, astfel: din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.
In temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală se vor cita inculpata Mihai Florica si partea responsabilă civilmente SC Micro M Comat Alexval SRL.
Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. inculpatul Toma Ion si partea civilă A.N.A.F. în calitate de reprezentant al Statului român prin DGRFP CRAIOVA - AJFP OLT au termen în cunostintă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se va mai cita.
Pronuntată în sedinta publică, astăzi, 08 iunie 2023, la Tribunalul Olt.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10400000000095826
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
CPrel-CPi 4
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În baza art. 395 alin. (1) C.p.p.
Repune cauza pe rol în vederea punerii în discutia participantilor la procesul penal a schimbării de încadrare juridică a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Toma Ion, astfel: din infractiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.
Stabileste termen la data de 08.06.2023, ora 10:00, sala 1, pentru când:
- se vor cita inculpatii Toma Ion şi Mihai Florica,
- se vor cita partea civilă Agentia Natională de Administrare Fiscală, în calitate de reprezentant al Statului Român, prin Administratia Judeteană a Finantelor Publice Olt pentru Directia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova şi partea responsabilă civilmente SC Micro M Comat Alexval SRL.
- se vor încunostinta apărătorul ales şi apărătorul desemnat din oficiu ai inculpatilor.
- se va încunostinta despre termenul fixat procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt
Pronuntată în şedintă publică, azi, 11 mai 2023, la Tribunalul Olt.
Încheiere
Data
09:00:00
Complet
10400000000095586
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
CPrel-CPi 4
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art. 406 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 391 alin. 3 C.p.p., amână pronuntarea, deliberarea si redactarea la data de 11 mai 2023.
Pronuntată în sedintă publică, azi 27 aprilie 2023 la Tribunalul Olt.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10400000000095308
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
CPrel-CPi 4
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art. 391 alin. 1 C.p.p. stabileste termen pentru deliberarea, redactarea si pronuntarea hotărârii la data de 27 aprilie 2023.
Pronuntată în sedintă publică, azi 30 martie 2023, la Tribunalul Olt.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10400000000095304
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
CPrel-CPi 4
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Încuviintează cererea formulată de avocat Neagu Gabriel Adrinel în substituirea avocatului desemnat din oficiu, Boicea Livia Nicoleta privind administrarea probei cu înscrisuri în circumstantiere.
Acordă termen la data de 30 martie 2023, ora 10:00, sala 1.
In temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală se va cita partea responsabilă civilmente SC Micro M Comat Alexval SRL.
Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. inculpatii Toma Ion, Mihai Florica şi partea civilă A.N.A.F. în calitate de reprezentant al Statului român prin DGRFP CRAIOVA - AJFP OLT au termen în cunostintă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se va mai cita.
Pronuntată în sedinta publică, astăzi, 02 martie 2023 la Tribunalul Olt.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10400000000094498
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
CPrel-CPi 4
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Încuviintează cererea de amânare formulată de apărătorul din oficiu al inculpatului Toma Ion, avocat Boicea Livia Nicoleta, pentru pregătirea apărării.
Acordă termen la data de 02 martie 2023, ora 10:00, sala 1.
In temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală se va cita partea responsabilă civilmente SC Micro M Comat Alexval SRL.
Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. inculpa?ii Toma Ion, Mihai Florica şi partea civilă A.N.A.F. în calitate de reprezentant al Statului român prin DGRFP CRAIOVA - AJFP OLT au termen în cuno?tin?ă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se va mai cita.
Pronuntată în şedinta publică, astăzi, 02 februarie 2023 la Tribunalul Olt.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10400000000094022
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
CPrel-CPi 4
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 377 alin. (1) şi (2) C.p.p. admite cererea formulată de avocat Brenciu Claudiu, în substituirea avocatului ales pentru inculpata Mihai Florica, privind proba cu înscrisuri în circumstantiere pentru inculpat.
Acordă termen la data de 02 februarie 2023, ora 10:00, sala 1, în vederea audierii inculpatului Toma Ion.
Se vor emite adrese către IPJ Olt – Serviciul Caziere Judiciare, pentru a înainta fi?ele de cazier judiciar ale inculpa?ilor Toma Ion, Mihai Florica.
In temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală se va cita partea responsabilă civilmente SC Micro M Comat Alexval SRL.
Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. inculpaţii Toma Ion, Mihai Florica şi partea civilă A.N.A.F. în calitate de reprezentant al Statului român prin DGRFP CRAIOVA - AJFP OLT au termen în cunostintă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se va mai cita.
Pronuntată în şedinta publică, astăzi, 08 decembrie 2022 la Tribunalul Olt.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10400000000093578
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
CPrel-CPi 4
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei Mihai Florica, avocat Robert Tănase.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 08 decembrie 2022, ora 10:00, sala 1 în vederea audierii inculpatilor.
In temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală se vor cita inculpata Mihai Florica şi partea responsabilă civilmente SC Micro M Comat Alexval SRL.
Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. inculpatul Toma Ion şi partea civilă A.N.A.F. în calitate de reprezentant al Statului român prin DGRFP CRAIOVA - AJFP OLT au termen în cunostin?ă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se va mai cita.
Pronuntată în sedinta publică, astăzi, 03 noiembrie 2022 la Tribunalul Olt.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10400000000093145
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
CPrel-CPi 4
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei Mihai Florica, avocat Robert Tănase.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 03 noiembrie 2022, ora 10:00, sala 1 în vederea audierii inculpatilor.
In temeiul art. 353 alin.2 Cod procedură penală se vor citam inculpata Mihai Florica şi partea responsabilă civilmente SC Micro M Comat Alexval SRL.
Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. inculpatul Toma Ion şi partea civilă A.N.A.F. în calitate de reprezentant al Statului român prin DGRFP CRAIOVA - AJFP OLT au termen în cuno?tin?ă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se va mai cita.
Pronuntată în sedinţa publică, astăzi, 06 octombrie 2022 la Tribunalul Olt.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10400000000092586
Sala
Secţia Penală
Data
09:30:00
Complet
CPrel-CPi 7
Pronunțare
admis cererea de abtinere.
Repartizat la completul CPrel-CPI 4, cu termen la 06.10.2022
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10400000000093408
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
10400000000092584
Sala
Secţia Penală
Data
09:30:00
Complet
CPrel-CPi 7
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererea de amanare formulata de inculpata Mihai Florica.
Amana cauza la data de 26.09.2022 ora 9:30 pentru a fi solutionata cererea de abtinere.
Amână cauza
Data
13:00:00
Complet
CPrel-CPi 1
Soluție
incheiereabtinere
Document
incheiereabtinere
Pronunțare
Nr. document
39
Data document
În baza art.68 C.p.p. admite declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător Paulică Dumitrescu, titularul completului CPrel-CPI 7 în dosarul nr. 2656/104/2022.
Fără cale de atac.
Pronunţată în camera de consiliu azi, 12 septembrie 2022, la Tribunalul Olt.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
