Dosarul nr. 187/104/2022, înregistrat la Tribunalul Olt în data de 27.01.2022, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 c.p." și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
STATUL ROMAN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, DIRECTIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA PRIN ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE OLT
În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal, art. 10 alin. 1 teza a II – a din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 din Codul penal, art. 374 alin. 4 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul DINU Petrică, f, fără antecedente penale, judecat în stare de libertate în prezenta cauză, la pedeapsa de 7.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de Evaziune fiscală, comisă în formă continuată(99 de acte materiale) – 140 de zile amendă stabilite conform dispoziţiilor art. 61 alin. 4 lit. c din Codul penal x 50 lei valoarea unei zile amendă stabilită conform dispoziţiilor art. 61 alin. 2 din Codul penal.
Executarea amenzii penale în cuantum de 7.000 lei se va face potrivit dispoziţiilor art. 559 alin. 1 din Codul de procedură penală.
Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 din Codul penal.
În baza art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din Codul penal şi art. 67 alin. 2 din Codul penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s – a folosit pentru săvârşirea infracţiunii – administrator de societate comercială, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.
Constată că prejudiciul cauza bugetului de stat, în cuantum de 95.747 lei, reprezentând TVA dedus nelegal aferent relaţiei comerciale derulate cu S.C. MANDEN S.R.L. – achiziţii de servicii, a fost integral acoperit.
În baza art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 25 alin. 1 din Codul de procedură penală rap. la art. 19 alin. 1, 2 şi 5 din Codul procedură penală coroborat cu art. 1357 alin. 1 din Codul civil, art. 1373 alin. 1 din Codul civil, art. 1382 din Codul civil şi
Condamnare fără acord de recunoaştere
Data
09:00:00
Complet
10400000000095046
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
CPrel-CPi 1
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală, amână data pronunţării hotărârii la 27.01.2023, instanţa având nevoie de timp pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.01.2023.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10400000000094597
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
CPrel-CPi 1
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală, amână data pronunţării hotărârii la 20.01.2023, instanţa având nevoie de timp pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.01.2023.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10400000000094631
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
CPrel-CPi 1
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală, amână data pronunţării hotărârii la 13.01.2023, instanţa având nevoie de timp pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.01.2023.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10400000000094601
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
CPrel-CPi 1
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală, amână data pronunţării hotărârii la 05.01.2023, instanţa având nevoie de timp pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.12.2022.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10400000000094040
Sala
Secţia Penală
Data
11:30:00
Complet
CPrel-CPi 1
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală, stabileşte data pronunţării hotărârii la 21.12.2022, instanţa având nevoie de timp pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.12.2022.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10400000000093575
Sala
Secţia Penală
Data
14:00:00
Complet
CPrel-CPi 1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererea de amânare formulată de ANAF şi amână cauza la data de 13.12.2022 ora 11:30 pentru comunicarea relatiilor solicitate ANAF.
Pronunţată în sedintă publică azi 15.11.2022.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10400000000093574
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
CPrel-CPi 1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amâna cauza la data de 15.11.2022, ora 14:00 pentru comunicarea raportului de expertiză către ANAF în vederea formulării eventualelor obiecţiuni şi pentru solicitarea unor relatii suplimentare necesare lămurii laturii civile a cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi,08.11.2022 .
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10400000000093138
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
CPrel-CPi 1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Stabileşte termen la data de 08.11.2022 , ora 9:00 pentru efectuarea expertizei.
Pronunţată în şedinţă publică azi.11.10.2022.
Încheiere
Data
09:00:00
Complet
10400000000092634
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
CPrel-CPi 1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Dispune efectuarea unei expertize în specialitatea contabilitate-fiscalitate. Desemnează expert fiscal pe doamna Cernat Anca. Stabileste onorariu în cuantum de 750 lei care va fi avansat de stat după efectuarea expertizei. Amână cauza la data de 11.10.2022 ora 11:00 pentru a chema expertul şi a notifica partea civilă ANAF în legătură cu expertiza. Pronunţată în şedinţă publică azi 27.09.2022, la Tribunalul Olt.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10400000000092631
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
CPrel-CPi 1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 27.09.2022, ora 12:oo. Pronunţată in sedinta publică azi, 06.09.2022.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10400000000091797
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
CPrel-CPi 1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amâna cauza la data de 06.09.2022 ora 09.00.Pronunţată în sedinta publică azi.05.07.2022.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
