Dosarul nr. 2958/100/2021/a1, înregistrat la Tribunalul Maramureș în data de 27.12.2021, are ca obiect „măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
prin inch pen 327/CP/7.12.2022:În baza art. 346, alin. 3, lit. a Cod procedură penală, restituie la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj cauza având ca obiect dosarul nr. 13/P/2018 privindu-i pe inculpaţii:
- B I(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată ?i în condi?iile pluralită?ii intermediare de infrac?iuni, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod penal (47 acte materiale), cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal ?i cu aplicarea art. 5 Cod penal;
- D D P(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (47 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal;
- B I P(....), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal;
- R E V(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată comisă în condi?iile pluralită?ii intermediare, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale), cu aplicarea art. 44 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal;
- L A R(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal;
- M G A(...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evazi
Restituit la procuror
Data
08:30:00
Complet
10000000000074269
Sala
Secţia Penală
Data
08:30:00
Complet
Complet CPF nr.5 - Fond
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
in vederea deliberarii, amana pronuntarea la data de 7.12.2022
Amână pronunţarea
Data
08:30:00
Complet
10000000000072452
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
Complet CPF nr.5 - Fond
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
in vederea deliberarii, amana pronuntarea la data de 29.11.2022
Amână pronunţarea
Data
08:30:00
Complet
10000000000073686
Sala
Secţia Penală
Data
08:30:00
Complet
Complet CPF nr.5 - Fond
Soluție
incheiereindreptareeroaremateriala
Document
incheiereindreptareeroaremateriala
Pronunțare
Data document
prin inch pen din 14.10.2022:În baza art. 279 Cod procedură penală, înlătură din oficiu omisiunea vădită din minuta şi dispozitivul încheierii penale din data de 12 octombrie 2022 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Maramureş, pronunţată în dosarul nr. 2958/100/2021/a1, în sensul că, la alineatul 7, se va menţiona, „În temeiul art. 97 Cod procedură penală, constată că nu constituie mijloace de probă în procesul penal, ci acte de sesizare, şi nu fac parte din materialul probator următoarele înscrisuri:
- actul de sesizare nr. 776/11.01.2018 emis de către ANAF - DGAF (filele 90-168 din vol. 2 al dosarului de urmărire penală) şi anexele la actul de sesizare, respectiv doar actele întocmite cu ocazia verificărilor fiscale (vol. 16-41 din dosarul de urmărire penală) ... ”.
Cu drept de contestaţie odată cu încheierea penală finală ce urmează a fi pronunţată de către judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului Maramureş, după comunicarea de către procuror dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei la parchet conform art. 345, alin. 3 Cod procedură penală.
Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu azi, 14 octombrie 2022.
Încheiere
Data
08:30:00
Complet
10000000000072338
Sala
Secţia Penală
Data
08:30:00
Complet
Complet CPF nr.5 - Fond
Soluție
Incheierecamerapreliminara
Document
Incheierecamerapreliminara
Pronunțare
Data document
Prin inch pen din 12.10.2022:Admite în parte cererile formulate de inculpaţii B I(....), D D P(....), B I P (fiul ....), R E V(....) şi însuşite de inculpaţii L A R (...), M G A(....), C F C (....), C C M(....) şi Z R S(....).
Constată nulitatea absolută a ordonanţei DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara de delegare a inspectorilor antifraudă din cadrul DGAF – Direcţia de Combatere a Fraudelor în vederea efectuării unui raport de constatare ştiinţifică preliminar din data de 02.12.2015 (filele 211-216 din vol. 44 al dosarului de urmărire penală).
Constată nulitatea absolută a probelor administrate în afara procesului penal în dos. nr. 13/P/2018 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj:
- raportul de constatare tehnico-ştiinţifică preliminar nr. 195/VIII/1/2015 din data de 20.03.2017, întocmit de către specialiştii antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara (filele 211-216 din vol. 44 al dosarului de urmărire penală);
- procesul verbal din data de 11.01.2018 întocmit de specialistul antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş (filele 47-53 din vol. 44 al dosarului de urmărire penală);
- procesul verbal din data de 04.07.2016 conţinând punctul de vedere al specialiştilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş (filele 20-24 din vol. 45 al dosarului de urmărire penală).
În baza art. 102, alin. 3 Cod procedură penală, exclude următoarele mijloace de probă:
- raportul de constatare tehnico-ştiinţifică preliminar nr. 195/VIII/1/2015 din data de 20.03.2017, întocmit de către specialiştii antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara (filele 211-216 din vol. 44 al dosarului de urmărire penală);
- procesul verbal din data de 11.01.2018 întocmit de specialistul antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş (filele 47-53 din vol. 44 al dosarului de urmă
Încheiere
Data
08:30:00
Complet
10000000000072300
Sala
Secţia Penală
Data
08:30:00
Complet
Complet CPF nr.5 - Fond
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
in vederea deliberarii amana pronuntarea la data de 12.10.2022
Amână pronunţarea
Data
08:30:00
Complet
10000000000072262
Sala
Secţia Penală
Data
13:30:00
Complet
Complet CPF nr.5 - Fond
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
in vederea deliberari, amana pronuntarea la 28.09.2022
Amână pronunţarea
Data
08:30:00
Complet
10000000000071922
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
Complet CPF nr.5 - Fond
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amana cauza la termenul din 14.09.2022, ora 13.30 în vederea emiterii unei adrese pentru a se depune documentele solicitate
Amână cauza
Data
13:00:00
Complet
10000000000071496
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
Complet CPF nr.5 - Fond
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amana cauza la termenul din 8.06.2022, ora 11, raportat la cererea de amânare formulată de dl. avocat R A
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
