infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) fapta prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, şi art. 9 alin. 1, lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cp din 1968 şi art. 5 alin. 1 Cp
Dosarul nr. 1680/93/2019, înregistrat la Tribunalul Ilfov în data de 14.06.2019, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) fapta prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, şi art. 9 alin. 1, lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cp din 1968 şi art. 5 alin. 1 Cp" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
La Tribunalul Ilfov, în dosarele de Penal, pe Secţia Penală, media dintre termene este de 11 zile.
Media de la înregistrarea dosarului până la primul termen este de 18 zile.
Mediile sunt calculate pe ultimele 12 luni. 2.824 dosare înregistrate din 21.04.2025(în ultimul an)
Informațiile sunt pur orientative și nu reprezintă o statistică oficială.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
03.03.2026
(81 luni și 24 zile de la înregistrare)
Materie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Secție
Secţia Penală
Următoarea ședință
23.04.2026
10:00:00(peste 23 ore)
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) fapta prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, şi art. 9 alin. 1, lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cp din 1968 şi art. 5 alin. 1 Cp
Sincronizat acum 9 zile() — pot exista modificări mai recente.
lipsă raport de expertiză, acordă termen la data de 23.04.2026, ora 13:00
Amână cauza
Data
13:30:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
Rezolutie
Document
Rezolutie
Pronunțare
Data document
În baza Hotărârii nr. 5/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Ilfov, dispune suspendarea solu?ionării prezentei cauze.
Suspendat
Data
10:00:00
Complet
9300000000061577
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
faţă de lipsa raportului de expertiză financiar contabilă, amână cauza şi acordă termen la data de 18.09.2025 ora 13:30.Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.05.2025.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
9300000000059207
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
faţă de lipsa raportului de expertiză financiar contabilă, amână cauza şi acordă termen la data de 22.05.2025 ora 13:00.Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.03.2025.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
9300000000057526
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
faţă de lipsa raportului de expertiză financiar contabilă, amână cauza şi acordă termen la data de 20.03.2025 ora 13:00.Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.01.2025.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
9300000000057388
Sala
Secţia Penală
Data
14:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
faţă de lipsa raportului de expertiză financiar contabilă, lipsa apărătorului ales şi în vederea audierii martorilor Secară Sergiu, Loubia Andreea Ştefania şi Tudori Cristina, amână cauza şi acordă termen la data de 23.01.2025 ora 13:00.Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 21.11.2024.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
9300000000056152
Sala
Secţia Penală
Data
13:30:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
faţă de lipsa raportului de expertiză financiar contabilă şi în vederea audierii martorilor Secară Sergiu, Loubia Andreea Ştefania şi Tudori Cristina, amână cauza şi acordă termen la data de 21.11.2024 ora 14:00.Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.09.2024.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
9300000000054696
Sala
Secţia Penală
Data
13:30:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
faţă de lipsa raportului de expertiză financiar contabilă şi în vederea audierii martorilor Secară Sergiu, Sava Nicolae, şi Sîmbotin Elena Monica, amână cauza şi acordă termen la data de 19.09.2024 ora 13:30.Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.06.2024.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
9300000000052310
Sala
Secţia Penală
Data
14:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
faţă de solicitările formulate în cauză şi în vederea audierii martorilor Ofiţeru Adriana, Secară Sergiu, Sava Nicolae, Marinescu Mirela Andreea şi Sîmbotin Elena Monica, amână cauza şi acordă termen la data de 20.06.2023 ora 13:30.Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.05.2024.
Amână cauza
Data
14:00:00
Complet
9300000000053764
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
9300000000054431
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
cu privire la excepţia invocată amână pronunţarea în cauză la data de 30.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.05.2024.
Amână pronunţarea
Data
12:00:00
Complet
9300000000054103
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
- Amână pronunţarea în cauză la data de 29.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.05.2024.
Amână pronunţarea
Data
12:00:00
Complet
9300000000053881
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
-cu privire la excepţia invocată amână pronunţarea în cauză la data de 15.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 07.05.2024.
Amână pronunţarea
Data
12:00:00
Complet
9300000000053763
Sala
Secţia Penală
Data
10:30:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
cu privire la excepţia invocată stabileşte termen pentru pronunţare la data de 07.05.2024, iar pe fondul cauzei amână cauza la data de 30.05.2024 ora 14:00.
Amână cauza
Data
10:30:00
Complet
9300000000052929
Sala
Secţia Penală
Data
12:30:00
Complet
3 - CP/F
Pronunțare
Termen preschimbat
Data
10:00:00
Complet
9300000000052006
Sala
Secţia Penală
Data
10:30:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea efectuării unui raport de expertiză contabilă, amână judecarea cauzei la data de 25.04.2024 ora 10:30.
Amână cauza
Data
12:00:00
Complet
9300000000052383
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
faţă de cererea formulată în cauză ?i lipsa raportului de expertiză financiar-contabilă, amână cauza la data de 18.04.2024, ora 12:30.
Amână cauza
Data
12:00:00
Complet
9300000000050485
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
9300000000049766
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Fa?ă de lipsa raportului de expertiză financiar-contabilă, amână cauza la data de 09.02.2023, ora 12:00.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
9300000000048271
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Fa?ă de lipsa raportului de expertiză financiar-contabilă, amână cauza la data de 08.12.2023, ora 11:00.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
9300000000048197
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa raportului de expertiză financiar-contabilă, amână cauza la data de 13.10.2023, ora 11:00.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
9300000000046497
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Fa?ă de lipsa raportului de expertiză financiar-contabilă, amână cauza la data de 07.08.2023, ora 09:00.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
9300000000046483
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa raportului de expertiză financiar-contabilă, amână cauza la data de 09.06.2023, ora 11:00.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
9300000000045913
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
în vederea continuităţii completului de judecată, amână cauza la data de 12.05.2023, ora 11.00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9300000000046096
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
4 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Soluție
incheiererecuzare
Document
incheiererecuzare
Pronunțare
Data document
În baza art. 68 C.p.p., rap. la art. 64 alin. 1 lit. f C.p.p., respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a doamnei judecător Carmen Mihaela Layet, formulată de inculpatul Loubia Saleh, prin apărător ales.
În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Fără cale de atac.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.01.2023
Încheiere
Data
11:00:00
Complet
9300000000045225
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa raportului de expertiză financiar-contabilă, amână cauza la data de 10.03.2023, ora 12:00.
Înaintează cererea de recuzare formulată de apărătorul ales al inculpatului Loubia Saleh completului imediat următor ce judecă în materie penală spre soluţionare.
Amână cauza
Data
11:30:00
Complet
9300000000044429
Sala
Secţia Penală
Data
11:30:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza la data de 13.01.2023, orele 11:00.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
9300000000043108
Sala
Secţia Penală
Data
11:30:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea respectării principiului continuităţii amână cauza la data de 11.11.2022, orele 11:30.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
9300000000041541
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pe fondul cauzei, acordă termen la data de 16.09.2022, orele 11:30.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
9300000000041533
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, acordă termen la data de 10.06.2022, orele 13:00, iar cu privire la solicitările formulate de către apărătorul ales al inculpatului Loubia Saleh, reţine cauza în pronunţare prin încheierea de şedinţă.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
9300000000042063
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei la data de 13.05.2022, orele 11:00.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
9300000000042034
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
4 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Soluție
incheiererecuzare
Document
incheiererecuzare
Pronunțare
Data document
În baza art. 68 C.p.p., rap. la art. 64 alin. 1 lit. f C.p.p., respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a doamnei judecător Carmen Mihaela Layet, formulată de inculpatul Loubia Saleh, prin apărător ales.
În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Fără cale de atac.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.03.2022
Încheiere
Data
11:00:00
Complet
9300000000041278
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Înaintează cererea de recuzare a preşedintelui de complet formulată de inculpatul Loubia Saleh prin apărător ales către completul imediat următor în vederea soluţionării.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
9300000000040008
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei la data de 18.03.2022, orele 11:00.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
9300000000039998
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 11.02.2021, orele 11:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9300000000040895
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În temeiul art.172 C.pr.pen. încuviinţează cererea de efectuare a unei expertize judiciar contabile pe baza documentelor de control existente la dosarul cauzei în ceea ce prive?te activitatea desfă?urată de următoarele societăţi comerciale:
-SC AFAMIA RIVER SRL, în perioada de referinţă aprilie -iulie 2010 şi august-septembrie 2010;
-SC ACS INVEST FINANCE SRL, SC TOMERO TOTAL SRL, SC KIWI STORE IMPEX SRL, SC CONSULTING AMBIANCE ADVERTISING SRL, SC ZAFER&CAMI PROD SRL, în perioada de referinţă ianuarie-decembrie 2012, cu următoarele obiective:
1. să se stabilească cadrul legal de înfiinţare şi funcţionare a societăţilor comeciale sus-menţionate;
2. să se determine livrările/ veniturile realizate de fiecare societate comercială în perioada de referinţă;
3. să se determine achiziţiile ( interne/externe)/ cheltuielile efectuate de fiecare societate comercială în perioada de referinţă;să se precizeze dacă acestea sunt deductibile fiscal;
4. să se precizeze operaţiunile de încasări şi plăţi desfăşurate de fiecare societate comercială în perioada de referinţă în derularea acestor raporturi comerciale; să se precizeze dacă există concordanţă între tranzacţiile efectuate pe conturile acestor societă?i şi operaţiunile comerciale înscrise în actele contabile cu detalierea celor constatate;
5. să se stabilească dacă societăţile comerciale aveau drept de deducere a TVA-ului şi cheltuielilor generate de bunurile aprovizionate, iar în caz afirmativ să se precizeze în ce limite/ valori;
6.în măsura în care au fost realizate importuri şi care ulterior au fost vândute pe piaţa internă, fără a fi înregistrate în contabilitate şi declarate fiscal, să se stabilească adaosul comercial utilizat de fiecare societate în parte;
7. să se stabilească dacă au fost respectate dispoziţiile legale privind întocmirea documentelor fiscale: facturi, precum ?i cu privire la declararea/ înregistrarea sau înscrierea
admite cererea
Data
09:00:00
Complet
9300000000040826
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Cu privire la proba privind încuviinţarea expertizei contabile formulată de apărătorii inculpaţilor, în baza disp. art. 391 alin.3 C.p.p. amână pronunţarea la data de 13.01.2022.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
9300000000040738
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Cu privire la proba privind încuviinţarea expertizei contabile formulată de apărătorii inculpaţilor, în baza disp. art. 391 alin.3 C.p.p. amână pronunţarea la data de 10.01.2022
Amână pronunţarea
Data
12:00:00
Complet
9300000000040474
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Cu privire la proba privind încuviinţarea expertizei contabile formulată de apărătorii inculpaţilor, în baza disp. art. 391 alin.2 C.p.p. amână pronunţarea la data de 03.01.2022.În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 14.01.2022, ora 12:00
Amână pronunţarea
Data
11:00:00
Complet
9300000000039671
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Cu privire la cererile de probe formulate apărătorii inculpaţilor, în baza disp. art. 391 alin.2 C.p.p. amână pronunţarea la data de 20.12.2021.În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 14.01.2022, ora 12:00.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
9300000000039669
Sala
Secţia Penală
Data
12:30:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
în vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 10.12.2021, orele 12:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9300000000039146
Sala
Secţia Penală
Data
12:30:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru continuitatea completului de judecată, amână cauza la data de 12.11.2021, ora 12:30
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
9300000000037884
Sala
Secţia Penală
Data
12:30:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru respectarea principiului continuităţii amână cauza la data de 15.10.2021, ora 12:30.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
9300000000036542
Sala
Secţia Penală
Data
12:15:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru respectarea principiului continuităţii amână cauza la data de 17.09.2021, ora 12:30.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
9300000000036522
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru aducerea la cunoştinţă a inculpatului de către avocatul ales al acestuia, a noilor prevederi legale.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
9300000000036508
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
3 - CP/F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Având în vedere lipsa dosarului de fond 1680/93/2019 al Tribunalului Ilfov, urmează a amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată la data de 07.05.2021, ora 12:00, Completul 3- CP/F,
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
