Dosarul nr. 297/99/2019, înregistrat la Tribunalul Iași în data de 18.01.2019, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c , alin.2 din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 NCP" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
Admite cererea formulată de expertul tehnic Simionese Daniel Florin.
Dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul dispozitivului sentinţei penale nr. 95/29.03.2022, pronunţată în dosarul nr. 297/99/2019 al Tribunalului Iaşi, în sensul completării cu următoarea menţiune:
“Dispune ca diferenţa de plată a acestui onorariului definitiv, în cuantum de 7.000 lei să fie înaintată către expertul tehnic desemnat prin Serviciul de contabilitate al Tribunalului Iaşi. ”
Admite sesizarea din oficiu de îndreptare eroare materială .
În baza art. 278 Cod procedură penală, dispune îndreptarea erorii materiale evidente strecurată în considerentele şi dispozitivul sentinţei penale nr. 95/29.03.2022, pronunţată în dosarul nr. 297/99/2019 al Tribunalului Iaşi.
Îndreaptă eroarea materială evidentă strecurată în considerentele şi dispozitivul sentinţei sentinţei penale nr. 95/29.03.2022, pronunţată în dosarul nr. 297/99/2019 al Tribunalului Iaşi în sensul că se va menţiona corect” În baza art. 398 Cod procedură penală rap. la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpata Stănescu Magdalena la plata către stat a sumei de 18.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. „ în loc de „În baza art. 398 Cod procedură penală rap. la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpata Stănescu Magdalena la plata către stat a sumei de 6.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.” Cum din eroare s-a consemnat .
În baza art. 279 Cod procedură penală rap. la art. 278 alin. 3 Cod procedură penală, dispune ca despre îndreptarea erorii materiale şi înlăturarea omisiunii vădite - efectuate conform prezentei încheieri - să se efectueze menţiunile corespunzătoare la sfârşitul actului procedural, încheierea făcând corp comun cu actul procedural completat.
În baza art. 275 alin.3 Codul procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare
admite cererea
Data
09:00:00
Complet
9900000000135203
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
Hotarare
Document
Hotarare
Pronunțare
Nr. document
95/2022
Data document
I.Constata că legea penală mai favorabilă inculpatei Stănescu Magdalena este Legea nr. 241/2005 în forma sa anterioară intrării in vigoare a Legii nr. 55/2021 şi OUG nr. 130/2021.
II.În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală condamnă pe inculpata STĂNESCU MAGDALENA, la pedeapsa principală de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 13 acte materiale).
În baza art. 67 alin. 2 Cod penal cu referire la art. 12 alin. 1 şi art. 9 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale aplică inculpatei Stănescu Magdalena pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiului autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie/meserie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale pentru o durată de 5 (cinci) ani.
În baza art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale rap. la art. 65 Cod penal aplică inculpatei Stănescu Magdalena pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiului autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie/meserie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprez
Condamnare
Data
09:00:00
Complet
9900000000133821
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amana pronuntarea pentru data de 29.03.2022, pentru când solutia va fi pusa la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
9900000000132709
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Avand nevoie de timp pentru a delibera, stabileste termen de pronuntare pentru data de 01.03.2022, pentru când solutia va fi pusa la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
9900000000130375
Sala
Secţia penală
Data
09:40:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
La solicitarea avocatului substituent, pentru a da posibilitatea avocatului titular de a pune concluzii pe fondul cauzei, amana cauza si acorda termen la data de 31.01.2022, ora 09:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000130341
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
9900000000125216
Sala
Secţia penală
Data
09:45:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Fata de cererea de amanare formulata de aparatorul ales al inculpatei, amana cauza si acorda termen la data de 17.01.2022, ora 09:40.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000125154
Sala
Secţia penală
Data
10:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru ca inculpata sa depuna la dosar înscrisuri in circumstantiere, amana cauza si acorda termen la data de 06.12.2021, ora 09.45.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000125082
Sala
Secţia penală
Data
09:45:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
La solicitarea reprezentantului Ministerului Public de a lua cunoştinţă de obiecţiunile la raportul de expertiză contabilă, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 08.11.2021, ora 10:00
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000125013
Sala
Secţia penală
Data
09:30:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
La solicitarea avocatului inculpatului, amana cauza si acorda termen la data de 11.10.2021, ora 09:45.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000121661
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecata si acordă termen de judecată la data de 13.09.2021,ora 09,30, pentru continuarea cercetării judecătoresti, în vederea întocmirii raportului de expertiză judiciară.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000120708
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Fata de lipsa raportului de expertiza dispus in cauza, amana cauza si acorda termen la data de 28.06.2021, ora 09:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000120646
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru a se depune la dosarul cauzei raportul de expertiza solicitat, amana cauza si acorda termen la data de 17.05.2021, ora 09:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000116888
Sala
Secţia penală
Data
11:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea efectuării şi a depunerii la dosar a expertizei contabile încuviinţate de instanţă, amână cauza şi acordă termen la data de 19.04.2021 ora 09:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000116968
Sala
Secţia penală
Data
11:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea administrării probei testimoniale cu martorul Stănescu Dragoş, amână cauza şi acordă termen la data de 08.03.2021 ora 11:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000111362
Sala
Secţia penală
Data
10:30:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea efectuării expertizei contabile dispuse în cauză, amână cauza şi acordă termen la data de 25.01.2021 ora 11:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000111291
Sala
Secţia penală
Data
11:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea studierii dosarului cauzei de către expertul desemnat în cauză, amână cauza şi acordă termen la data de 02.11.2020 ora 10:30.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000111239
Sala
Secţia penală
Data
10:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea administrării de probe, amână cauza şi acordă termen la data de 05.10.2020.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000111135
Sala
Secţia penală
Data
11:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea prezentării inculpatei Stănescu Magdalena şi a luării legăturii de către apărătrorul desemnat din oficiu cu inculpata pentru asigurarea unei apărări efective a acesteia, amână cauza şi acordă termen la data de 07.09.2020 ora 10:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000108758
Sala
Secţia penală
Data
13:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa de apărare a inculpatei, amână cauza şi acordă termen la data de 06.07.2020 ora 11:00.
Dispune amendarea apărătorului ales al inculpatei cu amendă judiciară în cuantum de 2000 lei pentru lipsa nejustificată la termen şi pentru neasigurarea substituirii.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000108661
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
D 06 G
Suspendat de drept.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000105117
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
D 06 G
Pronunțare
În baza art. V din Hotărârea nr. 9 din 19 martie 2020 a Colegiului de Conducere al Cur?ii de Apel Ia?i, raportat la art. 43 alin. (2) din Decretul nr. 195 din data de 16.03.2020 privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României, emis de Pre?edintele României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/16.03.2020, constată suspendată de drept judecarea prezentei cauze pe toata durata stării de urgen?ă.
Stare de urgenta
Data
09:00:00
Complet
9900000000105008
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Data document
Având în vedere Hotărârea nr. 2 din data de 14.02.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 30.03.2020, ora 09.00, complet D06G.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000107001
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererea inculpatei Stănescu Magdalena privind administrarea probei cu expertiză contabilă judiciară, expertul urmând să răspundă la următoarele obiective propuse şi stabilite, cu titlu provizoriu:
1.Să se stabilească dacă, în perioada 02.02.2012 – 26.06.2014, S.C. Andreea Magdalena S.R.L., reprezentată de administratorul-inculpata Stănescu Magdalena, a înregistrat în contabilitate operaţiunile comerciale enumerate în rechizitoriu, la care se referă facturile fiscale şi chitanţele aferente, aparent emise de S.C. Continent Remat S.R.L. , S.C. Aurovox Impexgrup S.R.L. , S.C. Unic Metal Impex S.R.L., S.C. Colect Industrial S.R.L., S.C. Bs Metallic Company S.R.L., S.C. Metal Finest S.R.L., S.C. Medale Aeroinex S.R.L., S.C. Grafic Cad S.R.L.;
2.În caz afirmativ, să se precizeze/indice toate documentele/evidenţele contabile ale S.C. Andreea Magdalena S.R.L.în care au fost înregistrate succesiv aceste operaţiuni (despre care se susţine în rechizitoriu că ar fi fictive), precum şi datele, respectiv temeiul fiecărei înregistrări;
3. Să se stabilească care este valoarea totală a operaţiunilor comerciale (achiziţiilor) aparent efectuate de către S.C. Andreea Magdalena S.R.L. de la fiecare dintre societăţile S.C. Continent Remat S.R.L. , S.C. Aurovox Impexgrup S.R.L. , S.C. Unic Metal Impex S.R.L., S.C. Colect Industrial S.R.L., S.C. Bs Metallic Company S.R.L., S.C. Metal Finest S.R.L., S.C. Medale Aeroinex S.R.L., S.C. Grafic Cad S.R.L. (în perioada şi în baza facturilor şi chitanţelor menţionate în rechizitoriu), precum şi valoarea cumulată a acestora;
4. Să se stabilească valoarea totală a prejudiciului eventual cauzat bugetului de stat (inclusiv defalcat pe TVA şi impozit pe profit) prin eventuala înregistrare în evidenţele contabile ale S.C. Andreea Magdalena S.R.L. şi/sau declarare a tranzacţiilor pretins a fi fictive enumerate în rechizitoriu, precum şi să se descrie/explice mecanismul concret de producere a prejudiciului, cu indicarea reglementărilor specif
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000106881
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area la data de 06.02.2020.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
9900000000104931
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea pronunţării cu privire la cererea de probe privind efectuarea unui raport de expertiză contabilă în cauză formulată de către inculpată, amână cauza la data de 17.02.2020. Stabileşte termen pentru pronunţare asupra cererii de probe la data de 29.01.2020.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000104688
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea prezentării şi a audierii martorilor din lucrări, amână cauza şi acordă termen la data de 20.01.2020 ora 09:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000103168
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatei, amână cauza şi acordă termen la data de 02.12.2019 ora 09:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000100564
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea administrării de probe, amână cauza şi acordă termen la data de 18.11.2019 ora 09:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
9900000000100587
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
D 06 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa inculpatei lşa termenul de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 21.10.2019.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
9900000000100518
Sala
Secţia penală
Data
11:00:00
Complet
D 02 G
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Avand in vedere ca a fost desfiinţat completul de judecată cu indicativul D02-G prin Hotarârea de Colegiului de Conducere nr. 21/30.08.2019 din cadrul Tribunalului Iaşi, dosarul se repartizează ciclic completului D06-G cu termen de judecată la data de 23.09.2019.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
