Dosarul nr. 846/122/2016, înregistrat la Tribunalul Giurgiu în data de 17.05.2016, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) C.pr.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul IBRAHIM ALI MOH’D AL NEZAMI, cu privire la infracţiunea de omisiune în tot sau în parte, a eviden?ierii, în actele contabile ori în alte documente legale a opera?iunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. ?i art. 5 al.1 C.pen., faptă din perioada aprilie - mai 2010, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) C.pr.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul AHMED ELSAYED MOHAMED RADI, cu privire la infracţiunea de sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate, prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, faptă din data de 24.05.2010, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. (1) şi (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) C.pr.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul AHMED ELSAYED MOHAMED RADI, cu privire la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin.1 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin.1 C.pen. ?i art. 5 al. 1 C.pen., faptă din data de 24.05.2010, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale.
În baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 1349 - 1371 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF şi va obliga în solidar inculpaţii IBRAHIM ALI MOH’D AL NEZAMI şi AHMED ELSAYED MOHAMED RADI, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF, a sumei de 546.033 lei din care 249.615 lei im
Încetat procesul penal
Data
09:00:00
Complet
12200000000060252
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea la data de 03.07.2023.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
12200000000060083
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea la data de 28.06.2023.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
12200000000060085
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea la data de 23.06.2023.
Amână pronunţarea
Data
10:00:00
Complet
12200000000059795
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea la data de 20.06.2023.
Amână pronunţarea
Data
10:00:00
Complet
12200000000059564
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea pentru data de 19.06.2023.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
12200000000059622
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea la data de 29.05.2023.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
12200000000059623
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea la data de 08.05.2023.
Amână pronunţarea
Data
10:00:00
Complet
12200000000059348
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea la data de 02.05.2023.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
12200000000059324
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea la data de 24.04.2023.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
12200000000059211
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea la data de 03.04.2023.
Amână pronunţarea
Data
10:00:00
Complet
12200000000058590
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea la data de 06.03.2023.
Amână pronunţarea
Data
10:00:00
Complet
12200000000058350
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea pentru data de 13.02.2023.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
12200000000057312
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
Stabileşte pronunţarea pentru data de 30.01.2023.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
12200000000056065
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza pentru a se asigura continuitatea completului de judecată.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
12200000000055203
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza pentru lipsă procedură şi efectuarea comisiei rogatorii.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
12200000000053575
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amana cauza pentru lipsa de procedura ?i stabileste termen de judecata la data de 30.05.2022
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
12200000000052195
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru lipsă de procedură amână cauza la data de 14.02.2022
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
12200000000052186
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Repune cauza pe rol în vederea completării probatoriului,
Fixează termen de judecată la data de 13.09.2021, pentru când se citează toate părţile din cauză, inculpaţii prin comisie rogatorie.
Pronunţată în şedinţă publică , astăzi, 13.04.2021.
Repus pe rol
Data
09:00:00
Complet
12200000000052014
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea la data de 13.04.2021.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
12200000000051342
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea la data de 12.04.2021.
Amână pronunţarea
Data
10:00:00
Complet
12200000000051856
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea la data de 05.04.2021.
Amână pronunţarea
Data
10:30:00
Complet
12200000000051767
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:30:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea la data de 29.03.2021.
Amână pronunţarea
Data
14:00:00
Complet
12200000000051765
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
14:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea la data de 22.03.2021.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
12200000000051825
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea la data de 15.03.2021.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
12200000000051719
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea la data de 08.03.2021.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
12200000000050129
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea la data de 22.02.2021.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
12200000000050120
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 08.02.2021 în vederea desemnării unui traducător de limbă arabă pentru martor.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
12200000000049291
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 11.01.2021 pentru când se citează martorii.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
12200000000048426
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 07.12.2020 pentru îndeplinirea comisiei rogatorii.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
12200000000047795
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Pronunțare
În temeiul HCC al CAB nr. 53 din 18.03.2020, HCSM nr. 417 din 24.03.2020 şi art. 42 alin. 6, art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195/2020 constată "suspendarea de drept" a cauzei.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
12200000000046212
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 20.04.2020 pentru lipsă de procedură.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
12200000000045511
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza şi acordă termen la data de 19.12.2019 pentru lipsă de procedură.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
