Dosarul nr. 1974/122/2018, înregistrat la Tribunalul Giurgiu în data de 07.12.2018, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. b C.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul STOICA IONEL, pentru infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen.
În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. b C.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul LIONTESCU GHEORGHE, , pentru infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen.
În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. b C.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul CROITORU GEORGE CRISTIAN, , pentru infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen.
În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. b C.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul STAN LAUREN?IU GELU, pentru infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen.
În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. b C.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul BADEA MARCEL, pentru infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen.
În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a II-a C.p.p. achită pe inculpatul GHI?Ă EMILIAN, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate
Condamnare
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
stabileste pronunţarea pentru data de 01.02.2024
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
stabileste pronunţarea pentru data de 16.01.2024
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
amână pronunţarea pentru data de 12.12.2023
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
amână pronunţarea pentru data de 22.11.2023
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
amână pronun?area pentru data de 19.10.2023
Amână pronunţarea
Data
10:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C3
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
amână pronunţarea pentru data de 11.10.2023
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
amână pronunţarea pentru data de 27.09.2023
Amână pronunţarea
Data
10:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C3
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
stabileste pronunţarea pentru data de 07.09.2023
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru audiere martor amână cauza la data de 25.07.2023 ora 10.00
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amână cauza la data de 13.06.2023
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amână cauza la data de 16.05.2023 după ora 10,00
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru lipsă raport amână cauza pentru data de 14.03.2023
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru efectuare raport de expertiză, amână cauza la data de 10.01.2023,
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru lipsa raportului amână cauza la data de 15.11.2022 după ora 10,00
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
fa?ă de lipsa rela?iilor amana cauza la data de 13.09.2022
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru efectuarea raportului de expertiză amână cauza la data de 21.06.2022
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru lipsă raport expertiză amână cauza la data de 19.04.2022
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru lipsa raportului de expertiza amână cauza la data de 15.02.2022
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amână cauza la data de 18.01.2022
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru lipsa raportului de experziză amână cauza la data de 02.11.20221
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Stabile?te următoarele obiective ale expertizei:
-să se stabilească, analizând rulajele conturilor bancare din perioada martie – decembrie 2013 ale SC MATGIS RECICLING SRL ?i SC NEFERCOM RECYCLING SRL, valoarea totală a încasărilor ?i plă?ilor în/din conturile bancare, pentru fiecare persoană împuternicită, scopul retragerilor declarat în documentele bancare.
-să se stabilească dacă s-a cauzat un prejudiciu, iar în caz afirmativ, să se stabilească valoarea ?i modul de producere ?i să se calculeze prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului, în ipoteza în care, în urma cercetării judecătore?ti, se va stabili că în perioada martie – decembrie 2013, inculpa?ii Stoica Ionel, Liontescu Gheorghe ?i Badea Lauren?iu Ilie au efectuat livrări nereale către SC TAWIL METAL RECYCLING SRL, SC TURNOVI SRL, SC TEHNOINVEST & CO RECYCLING SRL ?i SC FERO ROMID SRL, prin intermediul societă?ilor SC METGIS RECICLING SRL ?i SC NEFERCOM RECYCLING SRL, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe venit ?i a contribu?iei de 3 % reprezentând Fondul de Mediu. Expertul va indica separat prejudiciul cauzat ca urmare a sustragerii de la plata impozitului pe profit, respectiv urmare a neplă?ii contribu?iei de 3 % reprezentând taxa de mediu.
-să se stabilească dacă s-a cauzat un prejudiciu, iar în caz afirmativ, să se stabilească valoarea ?i modul de producere ?i să se calculeze prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului, în ipoteza în care, în urma cercetării judecătore?ti, se va stabili că în perioada martie – decembrie 2013, inculpa?ii Badea Marcel ?i Badea Florin au efectuat livrări nereale către SC TAWIL METAL RECYCLING SRL, SC TURNOVI SRL, ?i SC FERO ROMID SRL, prin intermediul societă?ilor SC METGIS RECICLING SRL ?i SC NEFERCOM RECYCLING SRL, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe venit ?i a contribu?iei de 3 % reprezentând Fondul de Mediu. Expertul va indica separat prejudiciul cauzat ca urmare a sustragerii de la plata impozitului pe profit,
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru stabilirea obiectivelor amână pronunţarea pentru data de 28.05.2021
termen de fond 14.09.2021
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amână cauza la data de 23.06.2021 ora 10,00
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amână cauza la data de 08.06.2021
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru lipsă comisie rogatorie amână cauza la data de 06.04.2021 după ora 10,00
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru audiere martori amână cauza la data de 09.03.2021 după ora 10,00
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru lipsă de apărare şi a relaţiilor amână cauza la data de 09.02.2021după ora 10,00
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru lipsa relaţiilor amână cauza la data de 12.01.2021 după ora 10,00
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru lipsă apărare amână cauza la data de 08.12.2020
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru lipsa martori amână cauza la data de 03.11.2020
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsa martori acorda termen la data de 06.10.2020
Amână cauza
Data
12:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
10:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru administrare probe amână cauza la data de 08.09.2020 după ora 10,00
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
12:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amână cauza la data de 30.06.2020 ora 10,00
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Pronunțare
În temeiul art.353 alin.10 din C.p.p. şi având în vederea dispoziţiile art.1 din Hotărârea nr.192 din data de 12 martie 2020 a Secţiei pentru Judecători ai Consiliului Superior al Magistraturii, preschimbă termenul din data de 07.04.2020 la data de 09.06.2020, urmând ca, pentru termenul fixat, să se realizeze citarea de îndată a tuturor părţilor şi încunoştinţarea avocaţilor acestora
Termen preschimbat
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 07.04.2020, ora 11,00 având în vedere Hotărârea nr. 1/21.01.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Giurgiu, unde prin art. 2 s-a hotărât organizarea formei de protest a judecătorielor, respectiv suspendarea activităţii cu excepţia cauzelor urgente.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data
09:00:00
Complet
C3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru lipsă de apărare acorda termen la data de 11.02.2020.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
