Tribunalul Dâmbovița
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) ART. 9 ALIN 2 DIN LEGEA 241/2005
Materie: Penal · Secție: Secţia Penală · Despre Penal →
Ultima activitate
Ultima modificare: 2 ani în urmă (16.02.2024)
Dosarul nr. 856/120/2019, înregistrat la Tribunalul Dâmbovița în data de 21.02.2019, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) ART. 9 ALIN 2 DIN LEGEA 241/2005" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
Informații dosar
- Instanță
- Tribunalul Dâmbovița
- Număr dosar
- 856/120/2019
- Data înregistrării
- 21.02.2019
- Ultima modificare
- 16.02.2024 (60 luni și 21 zile de la înregistrare)
- Materie
- Penal
- Stadiu procesual
- Fond
- Secție
- Secţia Penală
- Ultima ședință
- 12.06.2023 10:30:00
Sincronizat acum 10 zile() — pot exista modificări mai recente.
Articole utile — Penal
Fond, apel și recurs — diferențe esențiale între fazele proc...
Procesul civil în România are, de regulă, trei faze: fond (prima instanță), apel și recurs. Fiecare...
GhidCum văd dacă am dosar penal?
Pași clari pentru a verifica dacă există dosare penale pe numele tău — prin portalul oficial al inst...
GlosarControlul judiciar — măsură preventivă în procesul penal
Controlul judiciar este o măsură preventivă neprivativă de libertate prin care suspectul sau inculpa...
GlosarCamera preliminară — etapa premergătoare judecății penale
Camera preliminară este faza procesuală în care judecătorul verifică legalitatea sesizării instanței...
Părți (4)
Inculpat
Parte civilă
Ședințe (124)
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- Hotarare
- Document
- Hotarare
- Pronunțare
- Nr. document
- 188/2023
- Data document
În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Soare Gelu Marian, pentru comiterea infracţiunii de infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, în calitate de administrator al S.C. REAL TERRA CONSULT S.R.L. cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal şi respectiv prev art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 în calitate de administrator al S.C. GRUP MAZALAR INTERNAŢIONAL S.R.L., cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen. admite în parte acţiunea civilă exercitată de parte civilă – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5 prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, str. Aurel Vlaicu, nr.22, judeţul Prahova prin - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, str. Calea Domnească nr.166, judeţul Dâmboviţa şi constată că inculpatul a produs un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 76 458,73 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit şi accesorii fiscale în valoare de 21 451 lei . Constată că inculpatul a depus la dosar înscrisuri din care rezultă că a achitat părţii civile suma de 100 767 lei. În temeiul art. 256 rap. la art. 25 alin. 3 C.proc.pen. desfiinţează facturile fiscale emise de S.C. REAL TERRA CONSULT către GRUP MAZALAR INTERNAŢIONAL: 100/13.04.2011, 101/05.05.2011; 102/13.05.2011; 103/19.05.2011; 104/25.05.2011; 105/01.06.2011; 106/06.06.2011; 107/09.06.2011; 108/09.06.2011; 110/15.06.2011; 111/17.06.2011; 112/20.06.2011; 113/20.06.2011; 114/22.06.2011; 115/27.06.2011; 116/28.06.2011; 117/01.07.2011; 118/04.07.2011; 119/06.07.2011; 120/07.07.2011; 121/13.07.2011; 122/13.07.2011; 123/14.07.2011; 124/15.07.2011; 125/18.07.2011; 126/20.07.2011; 127/20.07.2011; 128/21.07.2011 şi 129/22.07.2011. În temeiul art. IX lit. c din OUG 69/2020 respinge ca nefondată cererea formulată de
Încetat procesul penal
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000086396
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Document
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Pronunțare
- Data document
Amână pronunţarea hotărârii la data 12.06.2023, pronunţarea urmând a se efectua prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefiei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din 12.05.2023
Amână pronunţarea
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000086092
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 13:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Document
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Pronunțare
- Data document
temeiul disp. art. 405 Cod procedură penală, stabileste termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare a hotărârii la data 12.05.2023, pronunţarea urmând a se efectua prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din 12.04.2023.
Amână pronunţarea
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000083773
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 12:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Document
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Pronunțare
- Data document
În temeiul disp. art. 405 Cod procedură penală, stabileste termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare a hotărârii la data 12.04.2023, pronunţarea urmând a se efectua prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefiei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din 06.04.2023
Amână pronunţarea
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000085757
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 12:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Document
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Pronunțare
- Data document
Stabileste termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare a hotărârii la data 06.04.2023, pronunţarea urmând a se efectua prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefiei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din 09.03.2023.
Amână pronunţarea
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000085605
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 11:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheiereAmanareinitialaapronuntarii
- Document
- incheiereAmanareinitialaapronuntarii
- Pronunțare
- Data document
Stabileste termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare a hotărârii la data 09.03.2023, pronunţarea urmând a se efectua prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefiei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din 23.02.2023.
Amână pronunţarea
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000085155
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 14:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen 23.02.2023 pentru solicitare relaţii AJFP D-ţa
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000083352
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 12:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen la data de 01.02.2023 pentru continuarea judecăţii
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000083254
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
În temeiul art. 2 alin. 1 din Legea nr. 340/2009 respinge ca neîntemeiată cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa pentru sesizarea Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene pentru unei hotărâri preliminare, având ca obiect întrebările menţionate în cererea depusă la termenul din 07.12.2022. Cu aceeaşi cale de atac ca şi hotărârea care se va pronunţa pe fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 05.01.2023.
Termen intermediar
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000084809
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000083037
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 13:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen intermediar 05.01.2023 pentru pronunţare pe cererile formulate de procuror şi avocatul inculpatului Termen 11.01.2023 pentru obţinere relaţii de la ANAF
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000081417
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 13:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen 20.12.2022 ora 13:00 pentru pregătire apărare pe cererea invocată de procuror
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000081261
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:50:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Încuviin?ează cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului în vederea publicării în Monitorul Oficial al deciziei nr. 67/2022 a ÎCCJ.
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000081136
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 11:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen 02.11.2022 pentru punerea în discuţie a efectelor Deciziei nr. 358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale a României
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000081020
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen 05.10.2022 pentru depunere înscrisuri
Amână cauza
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- 12000000000081545
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
pentru emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa şi ANAF amână judecarea cauzei la data de 07.09.2022, ora 10:00.
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000077944
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen 18.07.2022 pentru lipsa raportului de expertiză
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000079590
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen 08.06.2022 ora 10:00 pentru continuarea judecăţii
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000079562
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 11:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Stabileşte că inculpatul ar trebui să facă dovada achitării sumelor cu titlu de accesorii, pentru a se analiza incidenţa cauzei de nedepsire, prev. de art. 10 alin. 1 ind.1 din Legea nr. 241/2005, după cum urmează : -în cazul S.C. REAL TERRA CONSULT S.R.L., suma de 9506 lei, reprezentând dobânzi în valoare de 5734 lei şi penalităţi în valoare de 3772 lei, calculate până la data deschiderii procedurii insolvenţei, respective 15.11.2012 ( conform răspunsului la obiecţiunea nr. 1 din suplimentul la raportul de expertiză din data de 12.01.2022); -în cazul S.C. GRUP MAZALAR INTERNAŢIONAL S.R.L., suma de 3034 lei, reprezentând dobânzi în valoare de 1242 lei şi penalităţi în valoare de 1792 lei, calculate până la data deschiderii procedurii insolvenţei, respective 10.01.2013 ( conform răspunsului la obiecţiunea nr. 2 din suplimentul la raportul de expertiză din data de 12.01.2022); -în cazul S.C. GRUP MAZALAR INTERNAŢIONAL S.R.L., suma de 14329 lei, reprezentând dobânzi în valoare de 8424 lei şi penalităţi în valoare de 5905 lei, calculate până la data deschiderii procedurii insolvenţei, respective 10.01.2013 ( conform răspunsului la obiecţiunea nr. 3 din suplimentul la raportul de expertiză din data de 12.01.2022); Constată că pentru a se soluţiona cererea inculpatului având ca obiect anularea accesoriilor fiscale este necesar să se obţină răspunsul la adresa efectuată către ANAF, cu privire la sumele achitate de inculpat în numele celor două societăţi arătate mai sus. Prorogă analizarea necesităţii ca inculpatul să facă dovada achitării accesoriilor arătate mai sus să, pentru a se stabili incidenţa cauzei de nedepsire, prev. de art. 10 alin. 1 ind.1 din Legea nr. 241/2005, după pronunţarea asupra cererii sale, având ca obiect anularea acceriilor fiscale. Cu aceeaşi cale de atac, ca şi hotărârea care se va pronunţa. Pronunţată în şedinţa publică din data de 29.04.2022.
Termen intermediar
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000079229
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Document
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Pronunțare
- Data document
Amână pronun?area pe cereri la data de 29.04.2022. Pronunţată în şedinţa publică din data de 26.04.2022.
Termen intermediar
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000079345
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen 16.05.2022 ora 09:30 pentru continuarea judecăţii
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000079350
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
În temeiul art. 386 alin. 1 C.proc.pen. admite în parte cererea de schimbare a încadrării juridice data faptei, prin rechizitoriu, în privinţa S.C. REAL TERRA CONSULT S.R.L.. Dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prev. de art. 9 alin.1 lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 5 din noul Cod penal în infracţiunea prev. de art. 9 alin.1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 5 din noul Cod penal. ( prin înlăturarea din încadrarea juridică a alineatului 2 al art. 9 din Legea nr. 241/2005). Respinge ca neîntemeiată solicitatea procurorului de şedinţă, în sensul înlăturării din încadrarea juridică a lit. c a art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, privinţa S.C. REAL TERRA CONSULT S.R.L... Stabileşte că inculpatul trebuie să facă dovada achitării sumei de 76 458,73 lei la care se adaugă suma de 15 291, 74 lei, pentru a se analiza incidenţa cauzei de nepedepsire, prev. de art. 10 alin. 1 ind.1 din Legea nr. 241/2005. Cu aceeaşi cale de atac, ca şi hotărârea care se va pronunţa. Pronunţată în şedinţa publică din data de 12.04.2022.
Termen intermediar
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000079546
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Acordă termen la data de 12.04.2022 pentru pronunţarea pe cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de către reprezentantul Ministerului Public
Termen intermediar
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000077630
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Acordă termen la data de 11.04.2022 pentru pronunţarea pe cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de către reprezentantul Ministerului Justiţiei. Pune în vedere procurorului de şedinţă să prezinte în scris concluziile vizavi de accesorii, respectiv modul de calcul şi data până la care sunt datorate. Acordă termen la data de 15.04.2022 ora 10:00 pentru continuarea judecăţii. Pronunţată în şedinţa publică din data de 06.04.2022.
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000077254
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen 06.04.2022 pentru lipsa raportului de expertiză contabilă
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000078421
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen 02.03.2022 ora 10:30 pentru administrare probe
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000076975
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen 04.02.2022 ora 10:00 pentru a se lua cunoştinţă de cuprinsul suplimentului la raportul de expertiză contabilă
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000076241
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 13:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen 12.01.2022 pentru lipsa suplimentului la raportul de expertiză contabilă
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000074521
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 13:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen 06.12.2021 ora 13:00 pentru efectuarea suplimentului la raportul de expertiză contabilă
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000075772
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 13:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
pentru administrare probe
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000075368
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 12:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen 29.09.2021 ora 10:00 pentru a lua la cunoştinţă de nota reprezentantului Ministerului Public
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000075495
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 13:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
În temeiul art. 100 alin. 2 C.proc.penala constată că pentru soluţionarea solicitărilor formulate de inculpat şi menţionate în cererea depusă la dosar, aflată la fila nr. 85 a volumului 3 şi respectiv a cererii de schimbare a încadrării juridice data faptei, prin rechizitoriu, în privinţa S.C. REAL TERRA CONSULT S.R.L., din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c rap. art. 9 alin. 22 din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, formulată de Ministerul Public, se impune să se pună în discuţia părţilor ca experţii desemnaţi în cauză să precizeze dacă S.C. REAL TERRA CONSULT S.R.L. a deţinut stoc de marfă, aferent emiterii facturilor fiscale nr. 2011001/03.02.2011 şi 99/18.03.2011. Cu aceeaşi cale de atac, ca şi hotărârea care se va pronunţa. Pronunţată în şedinţa publică din data de 31.08.2021.
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000075475
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Document
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Pronunțare
- Data document
Amână pronunţarea la data de 31.08.2021 pe cererile formulate. Pronunţată în şedinţa publică din data de 30.08.2021.
Amână pronunţarea
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000075422
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 11:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Document
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Pronunțare
- Data document
Amână pronunţarea la data de 30.08.2021 pe cererile formulate. Pronunţată în şedinţa publică din data de 25.08.2021.
Amână pronunţarea
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000075432
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Document
- incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
- Pronunțare
- Data document
Amână pronunţarea la data de 25.08.2021 pe cererile formulate. Pronunţată în şedinţa publică din data de 23.08.2021.
Amână pronunţarea
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000075386
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 13:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen 23.08.2021 pentru pronunţare pe cererile formulate; Termen fond 22.09.2021 ora 12:30
Amână cauza
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- 12000000000075277
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 11:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen 16.08.2021 pentru administrare probe
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000075285
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 13:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
În temeiul art. 386 alin. 1 C.proc.pen. admite în parte cererea de schimbare a încadrării juridice data faptei, prin rechizitoriu, în privinţa S.C. GRUP MAZALAR INTERNAŢIONAL S.R.L.. Dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prev. de art. 9 alin.1 lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 5 din noul Cod penal în infracţiunea prev. de art. 9 alin.1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 5 din noul Cod penal. ( prin înlăturarea din încadrarea juridică a alineatului 2 al art. 9 din Legea nr. 241/2005). Cu aceeaşi cale de atac, ca şi hotărârea care se va pronunţa. Pronunţată în şedinţa publică din data de 06.08.2021.
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000074839
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 13:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amâna cauza la data de 09.08.2021 pentru a se lua cunoştinţă de notele scrise depuse de procuror. Amână pronun?area pe schimbarea încadrării juridice a faptei la data de 06.08.2021.
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000072634
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 13:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- Rezolutie
- Document
- Rezolutie
- Pronunțare
- Data document
Termen preschimbat la data de 18.06.2021.
Termen preschimbat
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000074923
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen 20.07.2021 orele 13:00 pentru a se lua cunoştinţă de suplimentul la raportul de expertiză
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000072673
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Termen 24.06.2021 orele 13:00 pentru înaintarea la dosar a suplimentului la raportul de expertiză contabilă
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000072242
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 13:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amana cauza la data de 24.05.2021, ora 10:00, pentru efectuarea expertizei
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000071864
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
amana cauza la data de 05.04.2021, ora 13:00, pentru lipsă apărare
Amână cauza
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- 12000000000071084
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
În temeiul art. 180 alin. 1 rap. la art. 100 alin.4 lit. a C.proc.pen. respinge ca neîntemeiată cererea formulată de Ministerul Public, având ca obiect obligarea inculpatului să depună la dosar documentelor justificative, aferente cheltuielilor efectuate în perioada 01.09.2010-31.12.2010 şi prin urmare, respinge solicitarea ca prin suplimentul la expertiză să se stabilească implicaţiile fiscale ale acestor înscrisuri, asupra bazei de impozitare. În temeiul art. 180 alin. 1 rap. la art. 100 alin. 2 C.proc.pen. admite cererea formulată de Ministerul Public şi dispune efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, prin care expertul îşi va exprima punctul de vedere cu privire la obiectivele nr. 2, propus de Ministrul Public, prin notele de şedinţă din 02.12.2020 ( fila nr. 33, a acestor note de şedinţă ultimul paragraf) şi nr. 3 (propus de Ministrul Public prin notele de şedinţă din 02.12.2020) . -care este prejudiciul adus bugetului de stat în opinia expertului, cu indicarea în concret a sumelor imputate, defalcat pe fiecare categorie de obligaţie fiscală, dacă acesta exista, în urma răspunsurilor la obiectivele de mai sus. Expertul îşi va exprima punctul de vedere şi cu privire la obiectivul propus de inculpat, prin cererea depusă la dosar la 07.01.2021, respectiv : - să se stabilească dacă achiziţiile efectuate de GRUP MAZALAR INTERNAŢIONAL de la REAL TERRA CONSULT au fost destinate unor operaţiuni impozabile ( cu TVA), respectiv dacă aceste achiziţii se regăsesc în livrările subsecvente ale GRUP MAZALAR INTERNATIONAL . Urmează ca la efectuarea suplimentului la raportul de expertiză să participe şi expertul recomandat de inculpat. Constată că a fost administrată proba cu martori în cauză. Amână cauza şi stabileşte termen la data de 02.03.2021, ora 09:30. Cu aceeaşi cale de atac, ca şi hotărârea care se va pronunţa. Pronunţată în şedinţa publică din data de 28.01.2021.
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000069686
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
TERMEN - 28.01.2021, orele 10:00 pentru revenirea cu citarea celor 2 martori care nu s-au prezentat şi pentru ca inculpatul şi partea civilă să ia cunoştinţă de conţinutul notelor de şedinţă depuse la dosar de procurorul de şedinţă cu privire la raportul de expertiză efectuat în cauză.
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000067784
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- Rezolutie
- Document
- Rezolutie
- Pronunțare
- Data document
termen preschimbat la 4.12.2020
Amână cauza
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- 12000000000068817
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Având în vedere solicitarea apărătorului inculpatului, cât şi cea a reprezentantului parchetului, de amânare a cauzei în vederea studierii raportului de expertiză, faţă de faptul că acesta a fost depus la data de 09.10.2020 şi comunicat apărătorului inculpatului în prezenţa şedinţă publică, o apreciază ca fiind legală, Totodată, având în vedere solicitarea reprezentantului parchetului, în sensul de a nu se mai cita martorii, dat fiind faptul că titularul completului se află în concediu medical, pentru asigurarea nemijlocirii administrării probelor şi a continuităţii completului de judecată, având în vedere jusriprudenţa CEDO în cauzele Beraru şi Cutean contra României, o apreciază ca legală, urmând a o admite, amana cauza la data de 26.11.2020
Amână cauza
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- 12000000000068370
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
TERMEN - 12.10.2020 ORELE 10:00 pentru lipsa celor 2 martori şi a raportului de expertiză dispus în cauză.
Amână cauza
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- 12000000000067134
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
TERMEN - 28.08.2020 ORELE 10,00 pentru audierea martorilor încuviinţaţi - Olteanu Ionu? Dorin şi Vulpoiu Eugen. Pune în vedere inculpatului să depună la dosar până la data de 08.07.2020 (în formaat electronic şi scris) Jurnalele de cumpărări şi Registrele jurnal aferente societă?ilor REAL TERRA CONSULT şi GRUP MAZALAR INTERNAŢIONAL din perioada 2010 - 2012 necesare pentru finalizarea expertizei, pentru a le fi comunicate expertului desemnat - Chiorniţă Daniela Mioara şi Şuteu Alexandru -expert consilier.
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000066369
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Stabileşte termen la 03.07.2020, orele 10,00 pentru lipsa martorilor Nicolescu Dragoş Florin, Diaconu Florin şi Brezeanu Roxana Maria şi citarea lor cu mandate de aducere, citarea celui de-al patrulea martor conceptat în cererea de probatorii a inculpatului - respectiv numitul Moruz Daniel, administrator al MIDA SOFT, în vederea audierii şi pentru lipsa raportului de expertiză fiscal contabilă.
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000066374
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- Rezolutie
- Document
- Rezolutie
- Pronunțare
- Data document
Repunere pe rol cu citarea inculpatului si a martorilor pentu termenul din data de 02.06.2020.
Repus pe rol
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000065843
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheiereSuspendare
- Document
- incheiereSuspendare
- Pronunțare
- Data document
I N S T A N Ţ A : În conformitate cu disp. art. 43 alin.2 din Decretul nr. 195/2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DISPUNE: Suspendă de drept judecata cauzei pe durata stării de urgenţă. Pronunţată în şedinţa publică din 27.03.2020.
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000065585
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 11:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
TERMEN - 27.03.2020, ORELE 10,00 pentru a se depune la dosar raportul de expertiză fiscal contabilă şi în vederea audierii martorilor Nicolescu Dragoş Florin, Diaconu Florin şi Brezeanu Roxana Maria. S-a luat act de renunţarea la audierea martorei Perijoc Cerasela.
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000065152
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 13:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
TRIBUNALUL Având în vedere că nu a fost întocmit raportul de expertiză, apreciază întemeiate cererile formulate de procuror şi apărătorul inculpatului, prin care au solicitat amânarea cauzei, motiv pentru care, DISPUNE: Admite cererile formulate de către apărătorul inculpatului şi procurorul de şedinţă şi acordă termen de judecată la data de 27.02.2020, ora 11,00, pentru a se efectua raportul de expertiză dispus în cauză. Se va reveni cu adresă către expertul contabil Chiorniţa Daniela Mioara. Pronunţată în şedinţa publică din data 28.01.2020.
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000063401
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 13:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amână cauza la data de 28.01.2020, părţile având termen în cunoştinţă. În temeiul art. 181 alin. 1 C.proc.pen. se va efectua o nouă expertiză cu obiectivele următoare : 1- În privinţa S.C. REAL TERRA CONSULT S.R.L., pentru fapta prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, c din Legea nr. 241/2005 : A- să se identifice cele 50 de operaţiuni economice, individualizate prin facturi fiscale, care ar trebui să corespundă art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005; B-care sunt facturile fiscale către S.C. GRUP MAZALAR INTERNAŢIONAL S.R.L., deşi S.C. REAL TERRA CONSTRUCT S.R.L. nu deţinea stocul de marfă necesar ( aceste acte materiale ar trebui să corespundă art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005); C-care este prejudiciu adus bugetului de stat în opinia expertului, cu indicarea în concret a sumelor imputate, defalcat pe fiecare categorie de obligaţie fiscală şi cu raportare la actele materiale identificate, în urma răspunsurilor la obiectivele de la punctele A şi B, de mai sus. 1- În privinţa S.C. GRUP MAZALAR INTERNAŢIONAL S.R.L., pentru fapta prev. de art. 9 alin. 1 lit. b c din Legea nr. 241/2005 : A- să se identifice cele 39 de operaţiuni economice, individualizate prin facturi fiscale, care ar trebui să corespundă art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; B-care este prejudiciu adus bugetului de stat în opinia expertului, cu indicarea în concret a sumelor imputate, defalcat pe fiecare categorie de obligaţie fiscală şi cu raportare la actele materiale identificate în urma răspunsurilor la obiectivul de la punctul A, de mai sus. C-expertul va calcula în mod disctinct prejudiciul adus bugetului de stat, cu indicarea în concret a sumelor imputate, defalcat pe fiecare categorie de obligaţie fiscală şi cu luarea în considerare a celor două facturi fiscale ( o primă variantă de calcul) şi biletelor la ordin ( o a doua varianta de calcul, în măsura în care expertul consideră că operaţiunile economice consemnate în cuprinsul acestora pot fi avute în vedere la stabil
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000063287
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 13:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Data document
Admite cererea formulată de către apărătorul inculpatului şi acordă termen de judecată la data de 09.12.2019, ora, 13,00. Prorogă proba cu audierea expertei contabile după ce se va lua la cunoştinţă de înscrisul depus la dosar de către aceasta. Pronunţată în şedinţa publică din data 20.11.2019.
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000063405
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
În temeiul art. 179 C.proc.pen. admite cererea formulată de procurorul de şedinţă având ca obiect audierea d-nei expertului Stefanov Magdalena, audierea urmând a se realiza şi cu privire la aspectele menţionate la punctul nr. 3 din cererea de probatorii, depusă la dosar la data de 28.10.2019 de inculpat (cererea va fi comunicată d-nei Stefanov Magdalena, în extras-numai partea respectivă- prin e-mail, anterior şedinţei de judecată). În temeiul art. 374 alin. 7 C.proc.pen. încuviinţează proba testimonială constând în reaudierea martorilor menţionaţi rechizitoriu, iar în temeiul art. 100 alin. 2 C.proc.pen. admite solicitările de audiere a numiţilor Florin Diaconu, Brezeanu Roxana Maria, Moruz Daniel, Olteanu Ionuţ Dorin, Vulpoiu Eugen în calitate de martori şi încuviinţează de asemenea, proba cu înscrisurile solicitate, inclusiv întocmirea unui raport la de evaluare, conform art. 38 din Legea nr. 252/2013. Se pune în discuţia părţilor efectuarea unui supliment la expertiza menţionată în rechizitoriu, ori efectuarea unei noi expertize, în oricare din variante, obiectivele puse în discuţie sunt următoarele : 1- În privinţa S.C. REAL TERRA CONSULT S.R.L., pentru fapta prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, c din Legea nr. 241/2005 : A- să se identifice cele 50 de operaţiuni economice, individualizate prin facturi fiscale, care ar trebui să corespundă art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005; B-care sunt facturile fiscale către S.C. GRUP MAZALAR INTERNAŢIONAL S.R.L., deşi S.C. REAL TERRA CONSTRUCT S.R.L. nu deţine stocul de marfă necesar ( aceste acte materiale ar trebui să corespundă art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005); C-care este prejudiciu adus bugetului de stat în opinia expertului, cu indicarea în concret a sumelor imputate, defalcat pe fiecare categorie de obligaţie fiscală şi cu raportare la actele materiale identificate, în urma răspunsurilor la obiectivele de la punctele A şi B, de mai sus. 1- În privinţa S.C. GRUP MAZALAR INTERNAŢIONAL S.R.L.,
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000063083
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
Amână pronunţarea cu privire la cererea de probatorii la data de 12.11.2019.
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000063286
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Data document
Amână pronunţarea cu privire la cererea de probatorii la data de 11.11.2019.
Amână pronunţarea
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000062983
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 13:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Data document
TRIBUNALUL Având în vedere susţinerile apărătorului inculpatului cu privire la cererea de probatorii, dar şi susţinerile procurorului de şedinţă, şi având nevoie de timp în vederea pronunţării cu privire la aspecte invocate, DISPUNE: Amână pronunţarea cu privire la cererea de probatorii la data de 06.11.2019. Acordă termen pe fondul cauzei la data de 20.11.2019, ora, 13,00. Pronunţată în şedinţa publică din data 30.10.2019.
Amână pronunţarea
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000061096
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 13:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Pronunțare
- Data document
pentru pregătirea apărării, la cererea apărătorului ales al inculpatului
Amână cauza
-
- Data
- 09:30:00
- Complet
- 12000000000062441
- Sala
- Secţia Penală
-
- Data
- 10:00:00
- Complet
- Pen1fCM
- Soluție
- incheieredesedinta
- Document
- incheieredesedinta
- Data document
TRIBUNALUL Apreciază întemeiată cererea formulată de către procurorul de şedinţă, motiv pentru care, DISPUNE: Se va emite adresă către Baroul Dâmboviţa pentru a fi desemnat un apărător inculpatului. Amână cauza la data de 01.10.2019, ora, 10,00. Pronunţată în şedinţa publică din data 10.09.2019.
Amână cauza
Avocați recomandați — Drept penal, Dâmbovița
Dosare similare — Penal
- 876/120/2026 acordare de compensatii financiare victimelor unor... · Contestaţie(NCPP)
- 1047/120/2026 contestaţie durata proces (art.488 ind. 2 NCPP) · Fond
- 76/120/2026 tâlhărie (art.233 NCP) revizuire · Revizuire - Fond
- 4231/315/2026 luarea măsurii arestării preventive (art.223 NCPP) · Contestaţie(NCPP)
- 3262/293/2024/a3 ucidere din culpă (art.192 NCP) măsuri şi excepţii... · Contestaţie(NCPP)
Monitorizează acest dosar gratuit
Primești notificări la termene noi, soluții și modificări.
Înregistrează-te gratuitDate preluate de pe portal.just.ro. Ultima sincronizare: 12.04.2026 02:27.
Monitorizare dosare judiciare în timp real · Cum funcționează StatusDosar.ro · Abonamente și prețuri monitorizare · Tribunalul Dâmbovița