Dosarul nr. 460/88/2019, înregistrat la Tribunalul Constanța în data de 08.05.2019, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
La Tribunalul Constanța, în dosarele de Penal, pe Secţia Penală, media dintre termene este de 9 zile.
Media de la înregistrarea dosarului până la primul termen este de 1 lună și 12 zile.
Mediile sunt calculate pe ultimele 12 luni. 3.973 dosare înregistrate din 23.04.2025(în ultimul an)
Informațiile sunt pur orientative și nu reprezintă o statistică oficială.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
ANAF - DGRFP GALAŢI - PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TULCEA
Ședințe (50)
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
Hotarare
Document
Hotarare
Pronunțare
Nr. document
530/2022
Data document
S.P. nr. 530 : În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală în referire la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata ANGHEL ELEONORA(---),pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.Pen. şi art. 5 C.Pen, de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.Pen. şi art. 5 C.Pen.(art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal) ?i de evaziune fiscală, prev. de art. art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală în referire la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul POPA GHEORGHIŢĂ(---), pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 C.Pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.Pen. şi art. 5 C.Pen, de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.Pen. şi art. 5 C.Pen.(art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal) ?i de evaziune fiscală, prev. de art. art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală în referire la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul FILIP ANTON(---), pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 C.Pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.Pen. şi art. 5 C.Pen, de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.Pen. şi art. 5 C.Pen.(art.
Încetat procesul penal
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronunţarea în cauză la data de 16.12.2022.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.11.2022.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronun?area la data de 18.11.2022.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 19.10.2022
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 19.10.2022.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 21.09.2022.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru administrarea probelor propuse la data de 15.06.2022
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Acordă termen de judecată la data de 18.05.2022 ora 09.00 pentru administrarea de probe.
Asupra verificării măsurii asiguratorii puse în discuţie la acest termen de judecată, sub aspectul legalităţii, se va înregistra dosar asociat.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
14:00:00
Complet
F1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În baza art. 351 alin. 2 şi 3 Cod procedură penală, raportat la art. 100 alin. 2 Cod procedură penală:
Dispune efectuarea unei expertize în specialitatea contabilitate-fiscalitate, cu următoarele obiective:
1.Verificarea corectitudinii rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifică nr 1827/P/2016 din 05 10 2018 încheiat de specialistul antifraudă Gherasim Andrian, nr 1827/P/2016 din 22 01 2018 încheiat de specialistul Gherasim Andrian (vol III dosar UP), prin raportare la înscrisurile aflate la dosar, în sensul stabilirii dacă:
-concluziile din cele două rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifică, în ce priveşte numărul şi valoarea facturilor luate în calculul rapoartelor, operaţiunile aritmetice privind cuantificarea valorii facturilor, valorii TVA, valorii impozitului pe profit, datele/perioada emiterii actelor respective, corespund datelor din înscrisurile comerciale/contabile şi fiscale aflate la dosar;
-numărul şi valoarea operaţiunilor bancare de retragere sume din conturile societăţilor indicate, şi de plată prin transfer bancar între acestea, corespund datelor din evidenţele bancare obţinute;
-persoanele care au retras sume din conturile bancare, respectiv au dispus plăţi prin transfer bancar, sunt cele indicate în rapoartele de constatare, şi în valoarea indicată în aceste rapoarte;
2.Stabilirea comportamentului comercial şi fiscal al SC Korline Yard SRL Tulcea, SC Korship Nav SRL Mangalia, SC Konav Starline SRL Tulcea şi SC Navoship Star SRL Tulcea pe perioada noiembrie 2010-noiembrie 2011 inclusiv, pe baza înscrisurilor aflate la dosar, respectiv:
-dacă au înregistrat în contabilitate operaţiunile comerciale desfăşurate, şi dacă acestea corespund din punct de vedere al perioadei şi valorilor cu cele înregistrate în contabilitatea furnizorului sau, după caz, a beneficiarului operaţiunii, cu încasările şi plăţile efectuate prin conturile bancare şi/sau prin casierie sau prin alte modalităţi legale, cu raportările informative şi obligatorii periodice căt
Încheiere
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
amână pronun?area la data de 09.03.2022.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
stabileşte termen de pronunţare la data de 02.03.2022 asupra cererii privind efectuarea raportului de expertiză;
pe fond, amână cauza pentru administrare probe
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 23.02.2022.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
pentru asigurarea continuităţii completului de judecată
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
administrare probe
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
administrare probe
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsa martorilor
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
administrare probe
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
TERMEN LA DATA DE 14.04.2021
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsa de apărare
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsa martorilor
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsa martorilor
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
lipsa martorilor
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
administrare probe
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
F1
Soluție
Rezolutie
Document
Rezolutie
Pronunțare
Data document
În baza art.43 alin.3 din Decretul Preşedintelui României nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României :
Dispune repunerea cauzei pe rol.
Acordă termen la data de 19.08.2020, ora 09.00, cu citarea părţilor.
Se vor încunoştiinţa participanţii.
Data 18.05.2020
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
