Dosarul nr. 97/33/2020, înregistrat la Tribunalul Cluj în data de 15.06.2022, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
La Tribunalul Cluj, în dosarele de Penal, pe Secţia Penală, media dintre termene este de 8 zile.
Media de la înregistrarea dosarului până la primul termen este de 1 lună.
Mediile sunt calculate pe ultimele 12 luni. 4.173 dosare înregistrate din 21.04.2025(în ultimul an)
Pe dosarele similare(obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/200... la Tribunalul Cluj):
media dintre termene este de 21 zile.
Media până la primul termen: 4 luni și 14 zile.
8 dosare cu același obiect înregistrate din 21.04.2025.
Informațiile sunt pur orientative și nu reprezintă o statistică oficială.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
I. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal în ceea ce prive?te săvâr?irea de către inculpatul H.I. a infracţiunilor de:
- evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, referitor la „I & D D.” SRL Luna, judeţul Cluj;
- evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, referitor la „I.C.” SRL;
- delapidare, în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 308 şi art. 309 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, referitor la „I & D D.” SRL Luna, judeţul Cluj;
- delapidare, în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 308 şi art. 309 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, referitor la „I.C.” SRL;
- spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, referitor la sumele transferate din conturile „I & D D.” SRL Luna, judeţul Cluj;
- spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, referitor la sumele transferate de la „I.C.” SRL;
- transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 Cod penal,
totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale.
Constată că fa?ă de inculpatul H.I. s-a dispus măsura re?inerii pentru 24 de ore, conform Ordonan?e
a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Data
09:00:00
Complet
Complet IX-F NCP
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronun?area solu?iei în cauză pentru data de 09.01.2026.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
11700000000111132
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
Complet IX-F NCP
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronun?area solu?iei în cauză pentru data de 22.12.2025.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
11700000000110863
Sala
Secţia Penală
Data
09:30:00
Complet
Complet IX-F NCP
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
Stabileşte termen pentru pronun?area solu?iei în cauză data de 11.12.2025.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
11700000000107083
Sala
Secţia Penală
Data
09:30:00
Complet
Complet IX-F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea pregătirii apărării în raport de solicitarea de confiscare specială formulată de reprezentanta Ministerului Public, amână judecarea cauzei pentru data de 25.11.2025, sala 31, ora 09:30.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000107073
Sala
Secţia Penală
Data
10:20:00
Complet
Complet IX-F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Având în vedere Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a Adunării generale a judecătorilor Tribunalului Cluj, amână judecarea cauzei pentru data de 28.10.2025, sala 31, ora 09:30.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000107066
Sala
Secţia Penală
Data
10:20:00
Complet
Complet IX-F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente MPA SRL şi în vederea efectuării de verificări în baza de date ONRC, amână cauza pentru data de 30.09.2025, sala 31, ora 10:20.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000107062
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
Complet IX-F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 26 alin. 1 C.proc.pen.,
Admite cererea de disjungere a ac?iunii civile formulată de inculpatul H.I., prin apărător ales.
Admite, în parte, cererea de disjungere a cauzei formulată de inculpatul T.D.-L., prin apărător ales.
Dispune disjungerea, în integralitate, a ac?iunii civile care formează obiect al dosarului nr. 97/33/2020, aflat pe rolul Tribunalului Cluj ?i formarea unui nou dosar, repartizat manual completului IX-F NCP, având ca păr?i:
- inculpa?i: H.I. ?i T.D.-L.;
- parte civilă ANAF – DGRFP Cluj-Napoca;
- părţi responsabile civilmente: M.P.A. SRL, V. SRL, T.I. SRL, I&D D. SRL.
Stabile?te termen în continuare, în ambele dosare, la data de 24.06.2025.
Definitivă.
Pronun?ată astăzi, 10.06.2025, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor prin grefa Tribunalului.
Alte soluţii
Data
09:00:00
Complet
11700000000107947
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
Complet IX-F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Stabileşte termen pentru pronunţarea asupra cererilor formulate de inculpaţi, prin avocaţii aleşi, la termenul de judecată din data de 24.03.2025, pentru data de 10.06.2025, încheiere prin care se va fixa şi următorul termen de judecată în cauză.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000107061
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
Complet I F NCP
Pronunțare
Preschimbă termenul de judecată pentru data de 27.05.2025.
Termen preschimbat
Data
09:00:00
Complet
11700000000104297
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
Complet I F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente MPA SRL, amână cauza pentru data de 05.05.2025, sala 31, ora 09:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000103828
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
Complet I F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea efectuării unei adrese, amână cauza pentru data de 03.04.2025, sala 31, ora 09:00, termen la care instanţa se va pronunţa şi asupra cererilor formulate la acest termen de judecată de către inculpaţi, prin avocaţii aleşi.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000105263
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
Complet I F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea citării tuturor părţilor, amână cauza pentru data de 24.03.2025, sala 31, ora 09:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000104579
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
Complet VI F NCP
Pronunțare
Termen preschimbat pentru data de 17.02.2025.
Termen preschimbat
Data
09:00:00
Complet
11700000000097346
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
11700000000097344
Sala
Secţia Penală
Data
10:30:00
Complet
Complet VI F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Sindicatului Naţional al Grefierilor DICASTERIAL din data de 09.12.2023 prin care s-a decis adoptarea formei de protesc constând în neparticiparea grefierului de şedinţă la dezbateri, cu excepţia cauzelor urgente stabilite de instanţă, pe o perioadă nedeterminată începând cu data de 11.12.2023, dar si faptul ca obiectul prezentei cauze nu este unul cu caracter urgent care sa se judece pe durata protestului conform celor statuate prin Hotararea nr.7/11.12.2023 a Adunarii generale a judecatorilor Tribunalului Cluj, se dispune amânarea judecării cauzei în vederea legalei constituiri a completului de judecată.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000096690
Sala
Secţia Penală
Data
09:20:00
Complet
Complet VI F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza, în vederea comunicării răspunsului de către autorităţile germane la cererea de autorizare emisă în cauză, pentru data de 15.12.2023, ora 09.20, sala 31.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000094663
Sala
Secţia Penală
Data
09:20:00
Complet
Complet VI F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza, în vederea comunicării informaţiilor solicitate de către autorităţile germane, pentru data de 10.11.2023, ora 09.20, sala 31.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000094648
Sala
Secţia Penală
Data
08:30:00
Complet
Complet VI F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza pentru data de 05.10.2023, ora 10.00, sala 31, în vederea comunicării către autorităţile germane a poziţiei inculpatului T.D.L., cu privire la principiul specialităţii.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000095321
Sala
Secţia Penală
Data
08:30:00
Complet
Complet VI F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza pentru data de 07.09.2023, ora 08.30, sala 31, în vederea exprimării poziţiei inculpatului T.D.L., în scris, cu privire la principiul specialităţii.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000094500
Sala
Secţia Penală
Data
15:00:00
Complet
Complet VI F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea emiterii unei cereri de autorizare către autorităţile germane, amână cauza pentru data de 16.08.2023, ora 13.00, sala 31.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000094223
Sala
Secţia Penală
Data
13:30:00
Complet
Complet VI F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza, în vederea administrării probaţiunii, pentru data de 28.06.2023, sala 31.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000093761
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
Complet VI F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza, în vederea administrării probaţiunii, pentru data de 07.06.2023, ora 13.30, sala 166.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000092974
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
Complet VI F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea administrării probaţiunii, amână cauza pentru data de 05.05.2023, ora 11.00, sala 31.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000092460
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
Complet VI F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea angajării unui avocat ales, amână cauza pentru data de 07.04.2023, ora 12.00, sala 31.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000091170
Sala
Secţia Penală
Data
09:40:00
Complet
Complet VI F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza, în vederea legalei îndepliniri a procedurii de citare, pentru data de 15.03.2023, ora 13.00, sala 166.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000088739
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
Complet VI F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea legalei îndepliniri a procedurii de citare, amână cauza pentru data de 26.01.2023, ora 09.40, sala 31.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000088707
Sala
Secţia Penală
Data
09:30:00
Complet
Complet VI F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de cererea de amânare formulată de avocatul ales al inculpatului H.I., amână cauza pentru data de 15.12.2022, ora 09.00, sala 31.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
11700000000090579
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
Complet VI F NCP
Soluție
incheiereabtinere
Document
incheiereabtinere
Pronunțare
Data document
Admite declaraţia de abţinere a doamnei procuror M.A.N.
Încheiere
Data
09:00:00
Complet
11700000000089107
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
Complet VI F NCP
Soluție
incheiereabtinere
Document
incheiereabtinere
Pronunțare
Data document
În baza art. 68, art. 66 din C.p.p. rap. la art. 64 alin. (4) din C.p.p., admite declaraţia de abţinere a d-nei judecător T.S. referitoare la judecarea dosarului nr. 97/33/2020 (privind pe inculpaţii H.I. şi T.D.L. ), având ca obiect, printre altele, evaziune fiscală.
În temeiul art. 110 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015, dispune trimiterea dosarului la registratura instanţei în vederea repartizării aleatorii.
Constată nu au fost efectuate acte în cauză.
În temeiul art. 275 alin. (3) din C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Fără cale de atac.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, data de 23.06.2022.
Alte soluţii
Data
09:00:00
Complet
11700000000089017
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
Complet IV F NCP - Nou
Soluție
incheiereabtinere
Document
incheiereabtinere
Pronunțare
Data document
Admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător A. I. titular al completului II F NCP, de la soluţionarea dosarului nr. 97/33/2022 având ca obiect săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 din Legea nr.143/2000 privind pe inculpaţii T.D.L.ş.a constatând incidenţa cazului de incompatibilitate prev. de art. 64 alin. 3 C.pr.pen. şi pe cale de consecinţă:
Trimite dosarul la compartimentul Registratură în vederea unei noi repartizări aleatorii.
În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia soluţionării prezentei vor rămâne în sarcina acestuia.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 17.06.2022.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
