Dosarul nr. 3175/117/2015, înregistrat la Tribunalul Cluj în data de 16.07.2015, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
La Tribunalul Cluj, în dosarele de Penal, pe Secţia Penală, media dintre termene este de 8 zile.
Media de la înregistrarea dosarului până la primul termen este de 1 lună.
Mediile sunt calculate pe ultimele 12 luni. 4.173 dosare înregistrate din 21.04.2025(în ultimul an)
Informațiile sunt pur orientative și nu reprezintă o statistică oficială.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
Condamna pe inculpatul H.I., pentru comiterea infractiunilor de:
- evaziune fiscala, p.p.de art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 cu art.41 al.2 C.penal 1969 si art.5 C.penal, la pedeapsa de:
- 7 ani închisoare si interzicerea pe 5 ani a drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza II si lit.c ( dreptul de a fi administrator) C.penal 1969.
- evaziune fiscala, p.p.de art.9 al.1 lit.c si al.2 din Legea nr.241/2005 cu art.41 al.2 C.penal 1969 si art.5 C.penal, la pedeapsa de:
- 7 ani închisoare si interzicerea pe 5 ani a drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza II si lit.c ( dreptul de a fi administrator) C.penal 1969.
- delapidare cu consecinte deosebit de grave, p.p.de art.215 ind.1 al.2 din C.penal 1969 cu art.41 al.2 C.penal 1969 si art.5 C.penal, la pedeapsa de:
- 10 ani închisoare si interzicerea pe 5 ani a drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza II si lit.c ( dreptul de a fi administrator) C.penal 1969.
- delapidare cu consecinte deosebit de grave, p.p.de art.215 ind.1 al.2 din C.penal 1969 cu art.41 al.2 C.penal 1969 si art.5 C.penal, la pedeapsa de:
- 10 ani închisoare si interzicerea pe 5 ani a drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza II si lit.c ( dreptul de a fi administrator) C.penal 1969.
- spalare de bani, p.p.de art.29 al.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu art.41 al.2 C.penal 1969 si art.5 C.penal, la pedeapsa de:
- 4 ani închisoare .
- spalare de bani, p.p.de art.29 al.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu art.41 al.2 C.penal 1969 si art.5 C.penal, la pedeapsa de:
- 4 ani închisoare .
- transmitere fictiva a partilor sociale detinute într-o societate, p.p.de art.280 ind.1 din Legea nr.31/1990 cu art.5 C.penal, la pedeapsa de:
- 2 ani închisoare.
În temeiul art.33 lit.a C.penal 1969, art.5 C.penal si art.34 lit.b C.penal 1969, constata concursul real între aceste infractiuni, dispune cont
Condamnare fără acord de recunoaştere
Data
09:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
amânare de pronuntare la 12.12.2019
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
Stabileste termen pentru pronuntare la 27.11.2019
Amână cauza
Data
12:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
acorda un ultim termen în vederea audierii inc.Hetea Iulian, lipsa la termenul de azi
Amână cauza
Data
11:30:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amânare în vederea prezentarii inc.Hetea Iulian si a aparatorului ales al acestuia
Amână cauza
Data
11:30:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
administrare probe
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amânare fata de lipsa martorului Oltean Mihai
Amână cauza
Data
12:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
administrare probe
Amână cauza
Data
11:30:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
administrare probe
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
administrare probe
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amânare în vederea administrarii probatiunii
Respinge, ca inadmisibila cererea de sesizare a CCR formulata de catre inc.H.I., prin avocat ales.
În baza art.275 al.2 C.pr.pen., obliga inculpatul sa plateasca 50 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului..
Cu drept de recurs în 48 ore de la pronuntare.
Pronuntata în sedinta publica din 04.12.2018.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amânare în vederea citarii inc.Tothazan Doru Lucian cu scrisoare recomandata
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amânare fata de cererea formulata în cauza de catre aparatorul ales al inc.Hetea Iulian.
Amână cauza
Data
10:30:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amânare fata de lipsa martorilor
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amânare fata de lipsa martorilor
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
administrare probe
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
administrate probe
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amânare în vederea administrarii probelor
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amânare în vederea administrarii probatiunii
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amânare fata de lipsa martorilor
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amânare fata de lipsa de aparare a inc.Tothazan Doru Lucian
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amânare
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
administrare probe
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
administrare probe
Amână cauza
Data
10:30:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
administrare probe
Amână cauza
Data
09:30:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
administrare probe
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amânare fata de lipsa martorilor citati pentru termenul de judecata de azi
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amânare în vederea administrarii probatiunii
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
administrare probe
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
administarea probelor încuviintate
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amânare fata de lipsa de aparare pentru inculpatul Tothazan Doru Lucian
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amânare pentru pregatirea apararii inc.Tothazan Doru Lucian
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
fata de lipsa de aparare a inculpatului Tothazan Doru Lucian
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
cerere de amânare din partea inculpatului Hetea Iulian
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
admite cererea de amânare formulata de aparatorul ales al inc. H.I.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
amânare în vederea citarii partii vatamate SC I&D Demolation SRL prin lichidator judiciar
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
Incheierecamerapreliminara
Document
Incheierecamerapreliminara
Pronunțare
Data document
În baza art. 346 alin. 1 Codul de procedura penala, respinge cererile si exceptiile formulate de inculpatul H.I., prin intermediul aparatorului ales av.C.R. si inculpatul T.D.L., prin intermediul aparatorului ales av.P.C., pentru constatarea nelegalitatii actului de sesizare a instantei si a refacerii acestuia, a nelegalitatii unor acte de urmarire penala.
Constata legalitatea sesizarii instantei, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala.
Dispune începerea judecatii în cauza privind pe:
Inculpatul H.L. -pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata si agravata, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fostul art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969) si art. 5 Cod penal, referitor la S.C. „I & D Demolation” SRL Luna, judetul Cluj;
-pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, în forma continuata si agravata, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fostul art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969) si art. 5 Cod penal, referitor la S.C. „Iulisan Company” SRL;
-pentru savârsirea infractiunii de delapidare, în forma continuata si cu consecinte deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 308 si art. 309 din Codul penal (fostul art. 2151 alin. 2 din Codul penal din 1969), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fostul art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969) si art. 5 Cod penal, referitor la S.C. „I & D Demolation” SRL Luna, judetul Cluj;
-pentru savârsirea infractiunii de delapidare, în forma continuata si cu consecinte deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 308 si art. 309 din Codul penal (fostul art. 2151 alin. 2 din Codul penal din 1969), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fostul art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969) si art. 5 Cod penal, referitor la S.C. „
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
Complet II F NCP
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
stabileste termen pentru pronuntarea hotarârii pentru data de 07.10.2015
Amână pronunţarea
Data
08:00:00
Complet
Complet VIII F NCP
Soluție
incheiereabtinere
Document
incheiereabtinere
Pronunțare
Data document
admite cererea de abtinere formulata de doamna judecator S.T.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
