infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art. 29 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 38 al. 1 Cod penal
Dosarul nr. 136/115/2020, înregistrat la Tribunalul Caraș-Severin în data de 22.01.2020, are ca obiect „infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art. 29 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 38 al. 1 Cod penal" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art. 29 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 38 al. 1 Cod penal
Sincronizat acum 11 zile() — pot exista modificări mai recente.
ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ REGIOANALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CARAŞ-SEVERIN
Ședințe (56)
Data
12:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
12:00:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
Hotarare
Document
Hotarare
Pronunțare
Nr. document
69/2023
Data document
În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală, achită inculpatul ŢUGUI GHEORGHE (), pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal.
În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală, achită inculpatul ŢUGUI GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal.
În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală, achită inculpata S.C. CITRUS FRUITS S.R.L. (), pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal.
În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală, achită inculpata S.C. CITRUS FRUITS S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal.
În baza art. 397 alin.1 Cod procedură penală, respinge acţiunea civilă exercitată de partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Timişoara, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin.
În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, art. 2502 Cod procedură penală, ridică măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 66/P/2016 din data de 03.05.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, astfel cum au fost puse în aplicare prin procesele verbale din data de 04.05.2018, asupra următoarelor bunuri:
- autoutilitara Bb Furgon, marca Fiat Ducato 230, având anul fabricaţiei 2000, de culoare albă, serie motor 3208866, serie şasiu ZFA23000005989980, cu numărul de înmatriculare CS-27-WOG, dobândit prin cumpărare în anul 2017, cu
fapta nu există (art. 10 lit. a C.P.P.)
Data
12:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
12:00:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 04.09.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea
Data
12:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
12:00:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 08.08.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea
Data
14:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
14:00:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 11 iulie 2023, prin punerea hotărârii la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei
Încheiere
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
12:30:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 18.05.2023, ora 14:00, pentru studierea de către procurorul de şedinţă a înscrisurilor depuse la dosar de către apărătorul ales al inculpatului Ţugui Gheorghe
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
12:30:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 11.05.2023, ora 12:30, faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei-persoană juridică
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
13:00:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 27.04.2023, ora 12:30, în vederea studierii suplimentului la raportul de expertiză
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
13:30:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 16.03.2023, ora 13:00, pentru ca expertul să răspundă obiecţiunilor formulate la raportul de expertiză
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
12:30:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 16.02.2023, ora 13:30, în vederea studierii raportului de expertiză efectuat în cauză
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
12:00:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 19.01.2023, ora 12:30, faţă de lipsa raportului de expertiză, sens în care dispune amendarea expertului cu suma de 4.000 lei.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
11:00:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 17.11.2022, ora 12:00, în vederea efectuării raportului de expertiză
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
13:30:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 20.10.2022,ora 11:00, în vederea efectuării raportului de expertiză, sub sancţiunea amendării expertei cu suma de 4.000 lei, în caz de neconformare
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
13:00:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 22.09.2022, ora 13:30, pentru efectuarea raportului de expertiză
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
13:30:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 12.05.2022,ora 13:00, în vedere citării expertului Thernes Karina, în condiţiile şi scopurile enunţate în cuprinsul art. 177 Cod procedură penală
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
13:30:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 28.04.2022, ora 13:30,pentru citarea expertei Rosnoveanu Daria, având în vedere dispozi?iile art. 176 alin.2 Cod procedură penală
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
13:30:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 07.04.2022, ora 13:30, în vederea efectuării raportului de expertiză
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
13:00:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 24.02.2022, ora 13:30, în vederea efectuării raportului de expertiză
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
14:00:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 16.12.2021, ora 13:00, pentru efectuarea raportului de expertiză
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
13:30:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 28.10.2021, ora 14:00, pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
13:30:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 16.09.2021, ora 13:30, pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, termen solicitat de către expertul desemnat în cauză, în vederea efectuării expertizei
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
13:00:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 13.05.2021,ora 13:30, în vedere citării expertului desemnat în cauză, în condiţiile şi scopurile enunţate în cuprinsul art. 177 Cod procedură penală
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
13:00:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 15.04.2021, ora 13:00, în vederea administrării probatoriului testimonial
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
13:30:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 18.03.2021, ora 13:30, în vederea administrării probatoriului testimonial încuviinţat
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
13:30:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 18.02.2021, ora 13:30, pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
14:00:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 21.01.2021, ora 13:30, pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
13:30:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 26.11.2020, ora 14:00, pentru administrarea probatoriului încuviinţat în cauză
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
13:00:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 29.10.2020, ora 13:30, în vederea administrării probatoriului testimonial solicitat de către apărătorul ales al inculpatului Tugui Gheorghe şi însuşit de către apărătorul ales al inculpatei persoană juridică
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Sectia Penala
Data
13:00:00
Complet
C4 J 2019 - PENAL
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amânat la 17.09.2020, ora 13:00, pentru audierea martorilor din rechizitoriu şi studierea de către procuror şi apărătorul inculpatei persoană juridică a cererii de probatiune formulată de apărătorul ales al inculpatului Tugui Gheorghe
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
