Dosarul nr. 921/40/2019, înregistrat la Tribunalul Botoșani în data de 16.05.2019, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANI
Parte responsabilă civilmente
SC LIVIO FOREST S.R.L.
Ședințe (64)
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
Hotarare
Document
Hotarare
Pronunțare
Nr. document
214/2023
Data document
Constată că actele materiale referitoare la omisiunea eviden?ierii în documentele contabile ale societă?ii a veniturilor realizate din livrarea de materiale lemnoase, prin neînregistrarea unui număr de 164 de operaţiuni comerciale de vânzare şi livrare, componente ale infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, nu există.
Condamnă pe inculpatul FUSA VIOREL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin „omisiunea, în tot sau în parte, a eviden?ierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a opera?iunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (228 de acte materiale), art. 36, art. 79 alin. 1 şi 3 Cod penal, art. 375, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a desfăşura activitatea de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 2 ani.
Pe timpul şi în condiţiile prev. de art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal.
În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.
În baza art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Botoşani, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu sup
Condamnare fără acord de recunoaştere
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală stabileşte ca pronunţarea să aibă loc la data de 29.11.2023.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi 24 octombrie 2023.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de imposibilitatea obiectivă a inculpatului de a se prezenta la acest termen, instanţa amână judecarea cauzei pentru ultima dată la data de 24 octombrie 2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea pregătirii apărării amână cauză la data de 10.10.2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Având în vedere forma de protest adoptată prin Hotărârea nr. 6/20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor, fixează termen de judecată la data de 12 septembrie 2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:30:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru a se comunica părţii civile răspunsul la obiecţiunile raportului de expertiză, fixează termen de judecată la data de 27 iunie 2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Având în vedere lipsa solicitarea doamnei expert Marianciuc Viorica, fixează termen de judecată la data de 13 iunie 2023.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Având în vedere lipsa răspunsului din ăartea doamnei expert Marianciuc Viorica, fixează termen de judecată la data de 25 aprilie 2023.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:30:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Fixează următorul termen de judecată la data de 28 martie 2023.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Fixează un nou termen de judecată la data de 28 februarie 2023.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea depunerii suplimentului la raportul de expertiză, fixează termen de judecată la data de 14 februarie 2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:20:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru a solicita expertului efectuarea unei completări la raportul de expertiză, fixează un nou termen de judecată la data de 10 ianuarie 2023.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea comunicării şi studierii raportului de expertiză în exploatare forestieră, fixează un nou termen de judecată la data de 22 noiembrie 2022.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:20:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa raportului de expertiză, fixează un nou termen de judecată la data de 25 octombrie 2022.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea întocmirii raportului de expertiză în exploatare forestieră, fixează termen de judecată la data de 13 septembrie 2022.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Fixează termen de judecată la data de 14 iunie 2022.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
fixează un nou termen de judecată la data de 19 aprilie 2022, ora 09:00
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru întocmirea celor două rapoarte de expertiză, fixează termen de judecată la data de 08.03.2022.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
08:30:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Având în vedere solicitările experţilor din prezenta cauză, fixează următorul termen de judecată la data de 11.01.2022.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se amână cauza în vederea întocmirii celor două rapoarte de expertiză.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Fixează termen de judecată la data de 28 septembrie 2021.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Stabileşte termen de judecată la data de 29 iunie 2021, pentru când se emite adresă către domnul expert Roibu Cătălin,
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Stabileşte următorul termen de judecată la data de 25 mai 2021.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Faţă de lipsa expertului Roibu Cătălin, fixează termen de judecată la data de 27 aprilie 2021.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Fixează termen de judecată la data de 16 martie 2021, pentru când se va realiza procedura de citare cu domnul expert Roibu Cătălin.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Fixează termen de judecată la data de 09 februarie 2021, pentru când se va cita expertul desemnat în exploatare forestieră, dar şi martora Pulhac Angela.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În vederea audierii martorilor din lucrări Pulhac Angela, Chirilă Cristina-Camelia ?i Irimia Gheorghe, fixează termen de judecată la data de 12 ianuarie 2021.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Încuviinţează efectuarea expertizei contabile şi a expertizei silvice, solicitate de către inculpatul Fusa Viorel. În acest sens, desemnează pentru efectuarea expertizei contabile pe doamna expert Marianciuc Viorica, iar pentru efectuarea expertizei silvice pe domnul Cardaş Gabriel.
Dispune citarea expertilor sus menţionaţi pentru termenul următor.
De asemenea, faţă de lipsa martorilor Strunilă Mihai şi Barnea viorel, dispune citarea acestora sub sancţiunea amenzii judiciare şi emiterii mandatelor de aducere.
Fixează următorul termen de judecată la data de 03.11.2020.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Fixează termen de judecată la data de 06 octombrie 2020, pentru când se vor cita martorii Strunilă Mihai şi Barnea Viorel.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Avţând în vedere lipsa justificată a inculpatului Fusa Viorel, acordă termen de judecată la data de 08 septembrie 2020.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Având în vedere lipsa apărătorului ales al inculpatului, stabileşte următorul termen de judecată la data de 21 iulie 2020.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
08:30:00
Complet
PCPJ3
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Având în vedere solicitarea avocatului substituent de a se acorda un nou termen, fixează următorul termen de judecată la data de 16 iunie 2020.
Părţile au termen în cunoştinţă.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
