Dosarul nr. 676/40/2019, înregistrat la Tribunalul Botoșani în data de 02.04.2019, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
STATUL ROMÂN - A.N.A.F. BUCUREŞTI, PRIN DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANI
Parte responsabilă civilmente
S.C. CYPRINUS S.R.L. RĂCHIŢI, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LIAHU DORU
S.C. DIAMY ANYS COM S.R.L., PRIN LICHIDATOR JUDICIAR JUDICIAR GLONŢ DAN
și încă 2 părți —
Toate părțile (7)
Niciun rezultat.
Ședințe (46)
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
08:30:00
Complet
PCPJ5
Soluție
Hotarare
Document
Hotarare
Pronunțare
Nr. document
200/2022
Data document
În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, raportat la art. 154 alin. 1 lit. c Noul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal, încetează procesul penal declanşat cu privire la inculpatul Amişculesei Dumitru pentru comiterea infracţiunilor de „evaziune fiscală” prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 38 alin. 1 Noul Cod penal, şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, raportat la art. 154 alin. 1 lit. c Noul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal, încetează procesul penal declanşat cu privire la inculpatul Pascu Adrian-Sandu pentru comiterea infracţiunii de „evaziune fiscală” prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Noul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
Admite acţiunea civilă alăturată procesului penal de către partea civilă Statul Român – ANAF Bucureşti, prin DGRFP Iaşi – AJFP Botoşani şi obligă inculpatul Amişculesei Dumitru în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CYPRINUS SRL Răchiţi prin lichidator judiciar Liahu Doru, să plătească părţii civile suma de 261.269 lei, reprezentând TVA deductibilă la care se adaugă accesorii calculate conform OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
Admite acţiunea civilă alăturată procesului penal de către partea civilă Statul Român – ANAF Bucureşti, prin DGRFP Iaşi – AJFP Botoşani şi obligă inculpatul Amişculesei Dumitru în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MIRAN IMPEX SERVICE SRL Botoşani, să plătească părţii civile suma de 28.032 lei, reprezentând TVA deductibilă la care se adaugă accesorii calculate conform OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
Obligă inculpatul Amişculesei Dumitru să plătească părţii civile Statul Român – ANAF Bucureşti, prin DGRFP Iaş
Condamnare
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
08:30:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art. 391 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea ?i pronun?area hotărârii la data de 07 noiembrie 2022.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 31 octombrie 2022.
Amână pronunţarea
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
08:30:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art. 391 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea ?i pronun?area hotărârii la data de 31 octombrie 2022.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 14 octombrie 2022.
Amână pronunţarea
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art. 391 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea ?i pronun?area hotărârii la data de 14 octombrie 2022.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 16 septembrie 2022.
Amână pronunţarea
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:00:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art. 391 Cod proc.penală, amână deliberarea, redactarea ?i pronun?area hotărârii la data de 16 septembrie 2022.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 19 iulie 20222.
Amână pronunţarea
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
08:30:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Repune cauza pe rol pentru punerea în discuţie a efectelor Deciziei nr. 358/2022 a CCR în privinţa prezentei cauze, respectiv a prescrip?iei răspunderii penale.
Acordă termen la 19 iulie 2022, pentru când se vor cita părţile.
Repus pe rol
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
08:30:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art. 123 alin. 4 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea 1375/17.12.2015, amână pronunţarea pentru data de 01 iulie 2022.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15 iunie 2022.
Amână pronunţarea
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
08:30:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art.391 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 15 iunie 2022.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 20 mai 2022.
Amână pronunţarea
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
08:30:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art.391 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 20 mai 2022.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 20 aprilie 2022.
Amână pronunţarea
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
08:30:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art.391 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 20 aprilie 2022.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 25 martie 2022.
Amână pronunţarea
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
11:00:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art.391 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 25 martie 2022.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 24 februarie 2022.
Amână pronunţarea
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
08:30:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În temeiul art.395 Cod procedură penală, repune cauza pe rol şi fixează termen la 24 februarie 2022, pentru a se pune în discuţie lipsa calităţii procesuale de parte responsabilă civilmente a S.C. MARY'HOPE S.R.L. - prin lichidator judiciar Pădurariu Victor - Botoşani, invocată de către această societate prin intermediul lichidatorului judiciar Pădurariu Victor.
Se vor solicită relaţii de la Oficiului Registrului Comerţului Botoşani, pentru părţile responsabile civilmente S.C. CYPRINUS S.R.L. Răchiţi - prin lichidator judiciar Liahu Doru; SC MIRAN IMPEX SERVICE SRL Botoşani - Popăuţi, Pavilion Administrativ, nr. 10, bl. corp A, et. 1, jud. Botoşani şi S.C. DIAMY ANYS COM S.R.L. – prin lichidator judiciar Glonţ Dan - Botoşani, Octav Băncilă, nr. 4, sc. C, et. 2, ap. 5, judeţ Botoşani.
Se vor cita părţile şi va fi încunoştinţa apărătorul ales al inculpaţilor.
Se vor ataşa la dosar copii ale sentinţelor penale nr. 261/20.11.2013 a Tribunalului Botoşani; 2302/24.11.2015 a Judecătoriei Botoşani; 240/08.04.20214 a Tribunalului Botoşani şi nr. 134/28.06.2016 a Tribunalului Botoşani, privind pe inculpatul Amişculesei Dumitru, împreună cu referatul întocmit de grefierul delegat la executări penale.
Pronunţată în şedinţa publică din 31 ianuarie 2022.
Repus pe rol
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
08:30:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art.391 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 31 ianuarie 2022.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 14 ianuarie 2022.
Amână pronunţarea
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
08:30:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art.391 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 14 ianuarie 2022.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 16 decembrie 2021.
Amână pronunţarea
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
08:30:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art. 391 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 16 decembrie 2021.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 11 noiembrie 2021.
Amână pronunţarea
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
11:15:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii vor avea loc la data de 11 noiembrie 2021.
Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei conform art.405 alin.1 Cod procedură penală.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 28 octombrie 2021.
Amână pronunţarea
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
10:50:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se amână cauza în vederea administrării probatoriului încuviinţat, privind audierea martorilor propuşi de inculpaţi
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
10:15:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Se amână judecarea cauzei pentru administrarea probatoriului cu martori.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
10:00:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza în vederea audierii de martori.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
09:10:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererea de probe formulată de inculpaţi, prin apărător, privind proba cu înscrisuri, audierea martorilor din lucrări şi a martorilor Moşneagu Ioan, Clim Cornel şi Purice Petru, propu?i de inculpaţi.
Dispune administrarea probelor încuviinţate.
Amână judecarea cauzei la data de 27 mai 2021, pentru când inculpaţii Amişculesei Dumitru şi Pascu Adrian Sandu, partea civilă Statul Român – A.N.A.F. Bucure?ti - prin D.G.F.P. Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, partea responsabilă civilmente S.C. Cyprinus S.R.L. Răchiţi - prin lichidator judiciar Liahu Doru nu vor mai fi citate, având cunoştinţă despre termen, potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 2 Cod procedură penală, iar celelalte părţi vor fi citate.
Dispune citarea martorilor din lucrări Petruţă Carmen-Liliana, Mărgineanu Lenuş-Carmen şi Aramă Ioan.
Pronunţată în şedinţă publică în data de 22 aprilie 2021.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
08:30:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei pentru a se verifica dacă partea responsabilă civilmente S.C. MARY'HOPE S.R.L., prin lichidator judiciar Pădurariu Victor a fost radiată din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului Botoşani, sens în care se va accesa baza de date aflată la dispoziţia instanţei.
Se emite adresă către Secţia a-II-a Civilă – Falimente din cadrul Tribunalului Botoşani, prin care se va solicita copia încheierii pronunţate în dosarul nr. 2271/40/2014, cu menţiunea rămânerii definitive.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
11:00:00
Complet
PCPJ5
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei pentru lipsă de procedură cu părţile responsabilă civilmente S.C. DIAMY ANYS COM S.R.L., prin lichidator judiciar Glonţ Dan şi S.C. MARY’S HOPE S.R.L., prin lichidator judiciar Pădurariu Victor.
Amână cauza
Data
08:30:00
Sala
Secţia penală
Data
08:30:00
Complet
PCPJ2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Constată că prezenta cauză a fost repartizată completului PCPJ5, cu termen de judecată la data de 25 februarie 2021.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
