Dosarul nr. 6590/109/2021, înregistrat la Tribunalul Argeș în data de 29.07.2021, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
STATUL ROMÂN PRIN ANAF, REPREZENTAT DE DGRFP PLOIEŞTI PRIN AJFP TELEORMAN
Ședințe (44)
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
Hotarare
Document
Hotarare
Pronunțare
Nr. document
389/2023
Data document
În baza art. 9 alin. 1 lit. a Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 10 al.1 din Legea 241/2005, , condamnă inculpatul Andreescu Marius Emil, căsătorit, studii medii, fără antecedente penale, la pedeapsa amenzii în cuantum de 30.000 lei, reprezentând 200 zile amendă * 150 lei/zi-amendă, pentru pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.
În temeiul art.67 alin.2 C.pen. rap. la art.9 alin.1 din Legea nr.241/2005 şi la art.66 alin.1 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute la art.66 alin.1 lit.a şi b C.pen., pe o durată de 2 ani, termen calculat conform art.68 alin.1 lit.a) C.pen, respectiv de la data rămânerii definitive a hotărârii.
În temeiul art.19 C.p.p., art.25 al.1 C.p.p. rap. constată că prejudiciul a fost achitat şi respinge actiunea civilă .
În temeiul art.404 alin.4 lit.c), dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Arge? din 17.02.2020, asupra bunurilor prezente ?i viitoare de?inute de inculpatul Andreescu Marius Emil.
În baza art.13 alin.1 din Legea nr.241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
În baza art. 398 şi art. 274 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 2.414 lei cheltuieli judiciare către stat din care 414 lei cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii.
Pronunţată la data de 29.12.2023, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală, în condiţiile art.405 al.1 C.pen., prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Soluţionare
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul disp. art. 391 al. 3 C.proc. pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 29.12.2023.
Pronunţată la data de 22.12.2022, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţii şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul disp. art. 391 al. 3 C.proc. pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 22.12.2023.
Pronunţată la data de 20.12.2022, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţii şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul disp. art. 391 al. 3 C.proc. pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 20.12.2023.
Pronunţată la data de 29.11.2022, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţii şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 391 alin. 1 C.proc.pen., stabileste termen pentru deliberare redactare ?i pronun?are la data de 29.11.2023.
Pronunţată la data de 19 Octombrie 2023 la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţii şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Încuviin?ează cererea inculpatului, formulată prin apărător ales, de acordare a unui nou termen pentru a avea posibilitatea de a achita prejudiciul.
Pune în vedere apărătorul ales al inculpatului si reprezentantului Ministerului Public de a depune note scrise cu privire la punctul de vedere exprimat în cauză.
Amână judecarea cauzei la data de 19.10.2023, ora 11.00, Sala 1.
Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Septembrie 2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 21.09.2023, sala 1, având în vedere Hotărârea nr. 3 din 20.06.2023 a Adunării Generale a Magistra?ilor din cadrul Tribunalului Arge?.
Reveni cu adresă către doamna expert în vederea efectuării raportului de expertiză.
Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Iunie 2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererea inculpatului de efectuare a unui raport de expertiză fiscală ?i va dispune desemnarea unui expert fiscal pentru a opina dacă în prezenta cauză prejudiciul prezumtiv produs se stabile?te la cifra de afaceri sau marja de profit ?i să î?i justifice opinia.
Dispune desemnarea doamnei expert Vi?an Mirela Liliana, sens în care va dispune emiterea adresei către expert în vederea efectuării raportului de expertiză fiscală.
Stabile?te onorariul provizoriu în cuantum de 500 de lei în sarcina inculpatului.
Admite cererea inculpatului formulată prin apărător ales de a comunica în termen de 5 zile numele expertului parte.
Acordă un nou termen de judecată la data de 22.08.2023, ora 11.00, Sala. 1.
Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Mai 2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Rămâne în pronun?are cu privire la solicitarea apărătorului ales al inculpatului de efectuare a expertizei fiscale.
Amână judecarea cauzei la data de 25.05.2023, ora 12.00, Sala 1.
Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Mai 2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Va admite solicitarea reprezentantului Ministerului Public, sens în care va acorda un nou termen de judecată în vederea audierii împreună a celor doamne expert ce au realizat suplimentul la raportul de expertiză contabilă.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererea inculpatului, formulată prin apărător ales, urmând a doamnele expert să fie audiate la următorul termen de judecată, întrebările ce se adresează acestora vor fi cenzurate sau nu la acel moment în functie de utilitatea acestora.
Rămâne în pronun?are cu privire la obiec?iunile formulate de către partea civilă.
Se citează partea civilă pentru următorul termen de judecată cu men?iunea că se poate desemna un reprezentat având în vedere că la acel termen vor fi audiate doamnele expert.
Amână judecarea cauzei la data de 27.04.2023, ora 12.00, Sala 1.
Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Martie 2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererea formulată de către apărătorul ales al inculpatului, av. Dorcea Bogdan, având în vedere că aceasta este dovedită, sens în care va dispune amânarea cauzei.
Amână judecarea cauzei la data de 30.03.2023, ora 12.00.
Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Martie 2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Constată imposibilitatea audierii celor doi martori, în temeiul art. 383 alin. 3 C.p.p., respectiv numitul Ciufu Nicolae, acesta fiind decedat, iar celalalt, numitul Antoniu Cosmin, se află în străinătate de trei ani.
Admite cererile apărătorului ales al inculpatului ?i ale păr?ii civile, în vederea amânării cauzei pentru a da posibilitatea acestora de a studia suplimentul la raportul de expertiză. De asemenea, dispune comunicarea către ANAF a unui exemplar al raportului de expertiză.
Amână judecarea cauzei la data de 02.03.2023, ora 12.00, Sala 1.
Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Februarie 2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Dispune amânarea cauzei în vederea reluării procedurii de citare cu martorii din rechizitoriu cu mandate de aducere pe numele acestora precum ?i pentru a se depune suplimentul la raportul de expertiză.
În ceea ce îl prive?te pe martorul Ciufu Nicolae, va constata necesar emiterea unei adrese către medicul de familie Drilea Dorina ce a emis adeverin?a medicală la data de 08.12.2022, pentru a tehnoredacta con?inutul acesteia, întrucât este indescifrabil.
Amână judecarea cauzei la data de 02.02.2023, ora 12.00.
Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Decembrie 2022.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Dispune citarea următorilor martori din rechizitoriu pentru următorul termen de judecată în vederea audierii.
Pune în vedere inculpatului de a achita onorariul provizoriu în cuantum de 1000 lei pentru efectuarea raportului de expertiză.
Amână judecarea cauzei la data de 15.12.2022, ora 12.00.
Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Noiembrie 2022.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 180 alin. 1 C.p.p. dispune efectuarea unui supliment la raportul de expertiză cu obiectivele solicitate de către inculpat, respectiv să precizeze expertul data trecerii peste plafonul de TVA potrivit legisla?iei na?ionale ?i unionale raportat la marja totală de profit
- potrivit legisla?iei na?ionale, care este temeiul de drept ?i modalitatea de stabilire a momentului depă?irii plafonului TVA,
- raportându-se la Directiva Europeană 112/2006, să precizeze momentul de la care inculpatul Andreescu Marius Emil trebuia să plătească TVA (prin raportare la marja totală de profit).
Dispune ca exper?ii să răspundă ?i la obiectivele dispuse de către instan?ă, respectiv:
- dacă activită?ile de achizi?ii ?i vânzare autoturisme second hand s-au desfă?urat în scopuri personale sau comerciale, respectiv cu repetabilitate, dând caracter de fapte de comer? acestor activită?i,
- dacă în raport de calitatea de comerciant, i-a revenit obliga?ia inculpatului de a-?i declara veniturile realizate în urma activită?ilor desfă?urate,
- să se stabilească dacă persoana inculpatului e înregistrată la AJEP Ag ca plătitor de taxe ?i impozite,
- să se prezinte o variantă de calcul a obliga?iilor fiscale (impozite ?i taxe) aferente activită?ilor derulate, în func?ie de marja de profit conform Directivei 2006/112/CE/28.11.2006, pentru fiecare an fiscal în parte,
- să precizeze anii în care nu a fost depă?it plafonul de TVA ?i să prezinte o variantă de calcul cu excluderea anilor în care TVA nu a fost depă?it, în func?ie de marja de profit,
- să precizeze dacă furnizorii inculpatului, persoanele de la care a cumpărat autoturismele, se încadrează în categoriile enumerate de art. 312 al. 2 Legea 227/2017 ?i art. 1522 al.2 Legea 571/2003.
Dispune aceia?i exper?i pentru efectuarea suplimentului la expertiză, expertul cauzei, doamna expert Mărgărit Claudia Elena ?i expertul parte, doamna expert Oprea Barac Lumini?a.
Admite cererea apărătorului ales al inculpatului, de a li se pune în
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecata cauzei la data de 22.09.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 12:00 pentru când părţile au termen în cunoştinţă conform art. 353 alin. 2 Cpp.
Se citează martorii Cabel Monica, Bicu Constantin, Antoniu Cosmin şi Neacşu Cătălin pentru următorul termen de judecată în vederea audierii.
Emite mandat de aducere pe numele Antoniu Cosmin.
Pronunţată în şedinţa de la 23.06.2022 la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Având în vedere procesul verbal de la fila 93 dosar din care rezultă că titularul completului de judecată C1 fond, doamna judecător Ana-Maria Vătafu, se află în imposibilitatea de a se prezenta la judecată, pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată amână judecata cauzei la data de 23.06.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 13:00 pentru când părţile au termen în cunoştinţă conform art. 353 alin. 2 Cpp.
Se citează martorului Neacşu Cătălin pentru următorul termen de judecată în vederea audierii.
Se citează martorii Vizauer Ana Maria Lavinia, Cabel Monica, Bicu Constantin şi Antoniu Cosmin pentru următorul termen de judecată în vederea audierii.
Pronunţată în şedinţa de la 26.05.2022 la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la data de 26.05.2022, ora 13.00 pentru când părţile au termen în cunoştinţă conform art. 353 alin. 2 Cpp.
Admite proba cu înscrisurile depuse la dosar formulată de reprezentantul Ministerului Public şi apărătorul ales al inculpatului.
Emite adresă către Primăria Piteşti pentru a comunica, în copie, adresele la care se face referire în răspunsul înaintat instanţei sub nr. F/209755/22.03.2022 aflată la dosar la fila 24.
Se citează martorului Neacşu Cătălin pentru următorul termen de judecată în vederea audierii.
Se citează martorii Vizauer Ana Maria Lavinia, Cabel Monica, Bicu Constantin şi Antoniu Cosmin pentru următorul termen de judecată în vederea audierii.
Pronunţată în şedinţa de la 14.04.2022 la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:30:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la data de 14.04.2022, ora 13.00 pentru când părţile au termen în cunoştinţă conform art. 353 alin. 2 Cpp.
Admite cererea formulată de inculpat, prin apărător ales, privind audierea expertului desemnat să efectueze raportul de expertiză în cauză şi a expertului parte precum şi a martorului Neacşu Cătălin pe care îl va prezenta necitat.
Prorogă discutarea cererii formulată de inculpat, prin apărător ales, privind completarea raportului de expertiză după audierea martorilor.
Emite adresă către Primăria Piteşti pentru a comunica dacă în 01.01.2011 – 31.12.2016 Primăria Piteşti a informat Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice referitor la tranzacţiile efectuate de către inculpat privind achiziţionarea/vânzarea unor autoturisme.
Pune în vedere inculpatului Andreescu Marius Emil să prezinte martorul Neacşu Cătălin la următorul termen de judecată în vederea audierii.
Se citează martorii Damian Nicolae Lucian, Găbrian Adrian, Stan Cătălin, Vizauer Ana Maria Lavinia şi Pană Ninel Florina pentru următorul termen de judecată în vederea audierii.
Pronunţată în şedinţa de la 03.03.2022 la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Introducerea şi citarea în calitate de parte civilă Statul Român prin ANAF, reprezentat de DGRFP Ploieşti prin AJFP Teleorman, pentru următorul termen de judecată.
Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 03.03.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 10:30.
Inculpatul dobândeşte termen în cunoştinţă.
Cu drept de apel.
Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Februarie 2022.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:30:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la data de 03.02.2022, ora 10.00 pentru când se citează partea civilă ANAF - DGRFP PLOIEŞTI - AJFP ARGEŞ.
Admite cererea formulată de inculpatul Andreescu Marius Emil privind acordarea unui termen de judecata în vederea angajarii unui aparator ales.
Pune în vedere inculpatului Andreescu Marius Emil că acesta fiind singurul termen de judecată acordat în acest sens.
Pronunţată în şedinţa publică de la 16.12. 2021 la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
