Dosarul nr. 5542/109/2021, înregistrat la Tribunalul Argeș în data de 10.06.2021, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
În baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f) teza a II-a C.pr.pen. şi art.154 alin.1 lit.d C.pen., art.155 alin.1 C.pen. (interpretat prin D.C.C.R. nr.297/2018 şi nr.358/2022) ?i art.5 C.pen., dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul L.G., în calitate de administrator al SC STANDARD EURO CONSTRUCT SRL CUI 19134550, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., în cond. art.5 alin.1 C.pen.
În temeiul art.19 C.pr.pen., art.25 alin.1 C.pr.pen. rap. la art.397 alin.1 C.pr.pen. ?i art.1349 Cod civ., art.1357 Cod civ. şi art.1381 Cod civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – DGRFP Ploieşti - AJFP Argeş şi obligă pe inculpatul L.G., la plata către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, a sumei totale de 22.544,79 lei, din care 14.049,21 lei reprezentând TVA şi 8.495,58 lei reprezentând impozit pe profit, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, conform Deciziei nr.17/2015 pronunţată de ÎCCJ în soluţionarea unui recurs în interesul legii.
În temeiul art.404 alin.4 lit.c), rap. la art.249 şi urm. C.proc.pen, rap. la art.11 din Legea nr.241/2005, menţine măsura sechestrului asigurător instituit până la concurenţa sumei de 22.544,79 lei, prin ordonan?a nr.1023/P/2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş din data de 28.04.2021 ?i pusă în aplicare prin procesul-verbal din data de 07.05.2021, în vederea reparării pagubelor aduse bugetului de stat prin infrac?iunile de evaziune fiscală, cu privire la bunul imobil - apartament de?inut, în cotă de 1, de către inculpatul L.G., în suprafaţă de 67,64 m
Soluţionare
Data
09:00:00
Complet
10900000000099431
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C8-FOND
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 08.03.2023.
Pronunţată la data de 22.02.2023, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10900000000099321
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C8-FOND
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 22.02.2023.
Pronunţată la data de 25.01.2023, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10900000000099122
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C8-FOND
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 25.01.2023.
Pronunţată la data de 05.01.2023, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10900000000097423
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C8-FOND
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul art.391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 05.01.2023.
Pronunţată la data de 09.11.2022, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10900000000097292
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C8-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Comunicarea către partea civilă, prin intermediul adresei electronice de corespondenţă, a un exemplar al raportului de expertiză contabilă judiciară depus la dosar, pentru ca şi aceasta să ia la cunoştinţă de conţinutul acestuia şi să aibă posibilitatea de a formula obiecţiuni, dacă va aprecia că se impune.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen ulterior datei de 25.10.2022, respectiv după soluţionarea dosarului 1341/1/2022 de ÎCCJ, la data de 09.11.2022, ora 10:00, Sala nr. 1, pentru când:
Părţile vor avea posibilitatea de a formula obiecţiuni la raportul de expertiză judiciară contabilă depus la dosar, dacă vor aprecia că se impun.
Părţile au termen în cunoştinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 353 alin. (2) C.pr.pen.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 14 Septembrie 2022, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000094937
Sala
Secţia Penală
Data
09:45:00
Complet
C8-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Încuviinţează proba cu expertiza contabilă solicitată de către inculpatul Licaciu George, cu obiectivele menţionate în cererea de probatoriu, respectiv:
1.Să se stabilească care a fost persoana ce a îndeplinit calitatea de administrator al STANDARD EURO CONSTRUCT SRL în perioada 27.10.2011-16.12.2013;
2.Să se stabilească care au fost tranzacţiile economice derulate în perioada 27.10.2011-16.12.2013 încheiate între STANDARD EURO CONSTRUCT SRL cu:
-POMELO AD PROVIDER SRL- CUI 23509896,
-GRIMAR BRAD SRL- CUI 5676214,
-PAPAYA ADVERTISING SRL- CUI 14693799 şi
-HCB CONSTRUCT INVESTMENT -CUI 25463531, precum şi documentele justificative întocmite în aceste raporturi comerciale şi modul de plată al operaţiunilor comerciale;
3.Să se stabilească dacă tranzacţiile comerciale de la pct. 2 apar evidenţiate în declaraţiile fiscale depuse de STANDARD EURO CONSTRUCT SRL, precum şi în declaraţiile fiscale ale celor patru societăţi;
4. Să se stabilească dacă în urma operaţiunilor comerciale derulate, în perioada 27.10.2011-16.12.2013, de către STANDARD EURO CONSTRUCT SRL cu societăţile comerciale de la pct.-ul 2, a fost creat vreun prejudiciu bugetului general consolidat al statului, iar în caz afirmativ, să se calculeze întinderea acestui eventual prejudiciu.
Desemnează prin tragere la sorţi, în vederea efectuării expertizei, poziţia nr. 33 de pe lista de experţi în specialitatea contabilitate, respectiv pe domnul expert Ilie Ilie, care are drept specializare şi fiscalitate, şi care va încunoştinţat cu privire la desemnarea sa, în calitate de expert în prezenta cauză, aducându-i-se la cunoştinţă obiectivele încuviinţate, la care urmează să răspundă, punându-i-se în vedere să efectueze lucrarea până la următorul termen de judecată stabilit în cauză.
Stabileşte onorariu provizoriu în sumă de 1.000 lei, în sarcina inculpatului, şi îi pune în vedere acestuia să îl achite cât de curând posibil, pentru a demara procedura de încunoştinţare a expertului.
Emite adresă către Biroul Local De
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000094907
Sala
Secţia Penală
Data
10:30:00
Complet
C8-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Ia act de faptul că inculpatul L.G. recunoaşte situaţia de fapt, astfel cum a fost descrisă prin actul de sesizare, însă contestă întinderea prejudiciului, sens în care va uza de procedura de drept comun, urmând a contesta probele administrate în cursul urmăririi penale, respectiv concluziile raportului de constatare întocmit în cursul urmăririi penale, şi nu contestă proba cu martorii sau restul probelor administrate în cursul urmăririi penale, urmând ca ulterior, la analiza fondului, să se aprecieze dacă se va face aplicarea disp. art. 396 alin. 10 C.pr.pen., raportat la faptul că inculpatul a recunoscut situaţia de fapt, aşa cum a fost descrisă.
Încuviinţează reprezentantului Ministerului Public proba cu înscrisurile existente la dosarul cauzei.
Încuviinţează solicitarea reprezentantului Ministerului Public, de a proroga discuţiile cu privire la proba cu expertiza contabilă, solicitată a fi încuviinţată de către inculpat, la termenul următor.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 29.06.2022, ora 09:45, Sala nr. 1, pentru când:
Părţile au termen în cunoştinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 353 alin. (2) C.pr.pen.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 Iunie 2022, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000094852
Sala
Secţia Penală
Data
09:30:00
Complet
C8-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Încuviinţează solicitarea apărătorului ales al inculpatului, de acordare a unui nou termen de judecată, pentru ca acesta să se poată prezenta personal, în vederea exprimării poziţiei procesuale.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 15.06.2022, Complet C8 Fond, sala nr. 1, ora 10:30, pentru când:
Se reia procedura de citare cu inculpatul L.G., la adresa de domiciliu.
Partea civilă şi partea responsabilă civilmente au termen în cunoştinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 353 alin. (2) C.pr.pen.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 Mai 2022.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
