Dosarul nr. 4496/109/2019, înregistrat la Tribunalul Argeș în data de 14.08.2019, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
În temeiul art.278 C.proc.pen., din oficiu, îndreaptă erorile materiale strecurate în considerentele ?i în dispozitivul Sentin?ei penale nr. 346/21 Octombrie 2022 pronun?ată de Tribunalul Argeş în dos.nr.4496/109/2019, definitivă prin Decizia penală nr. 988/A/25 octombrie 2023 pronun?ată de Curtea de Apel Piteşti, în sensul că în loc de: „îl va condamna pe inculpatul Cîrstea Ionuţ Cristian la pedeapsa de 7 (?apte) închisoare săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată” se va trece „îl va condamna pe inculpatul Cîrstea Ionuţ Cristian la pedeapsa de 7 (?apte) ani închisoare pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată”; în loc de „condamnă pe inculpatul CÎRSTEA IONUŢ CRISTIAN, la pedeapsa de 7 (?apte) închisoare pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.” se va trece „condamnă pe inculpatul CÎRSTEA IONUŢ CRISTIAN, la pedeapsa de 7 (?apte) ani închisoare pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.”
În temeiul art.275 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Definitivă.
Pronunţată la data de 02.11.2023 la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia celor interesa?i şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Soluţionare
Data
09:00:00
Complet
10900000000098923
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
Hotarare
Document
Hotarare
Pronunțare
Nr. document
346/2022
Data document
1. În temeiul art.26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 (varianta normativă ulterioară intrării în vigoare, la data de 22.03.2013, a Legii nr. 50/2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul SANDU DAN, la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru complicitate la săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
În temeiul art. 65 C.pen.1969, aplică inculpatului Sandu Dan pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c (administrator al persoanelor juridice de drept privat) pe o perioadă de 4 ani.
În temeiul art. 71 alin.1 şi 2 C.pen.1969, aplică inculpatului Sandu Dan pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c (administrator al persoanelor juridice de drept privat).
În temeiul art.26 C.pen. 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul SANDU DAN la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru complicitate la săvâr?irea infracţiunii de spălarea banilor în formă continuată.
În temeiul art. 71 alin.1 şi 2 C.pen.1969, plică inculpatului Sandu Dan pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c (administrator al persoanelor juridice de drept privat).
În temeiul art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b C.pen. 1969, art. 35 alin. 1 C.pen. 1969, contopeşte pedeapsa de 9 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c C.pen. 1969 cu pedeapsa de 3 ani închisoare şi, în consecinţă, dispune ca inculpatul Sandu Dan să execute pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare în regim de detenţie în condiţiile art. 57 C.pen. 1969 şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor
Soluţionare
Data
09:00:00
Complet
10900000000098726
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 21.10.2022
Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 14.10.2022, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10900000000098419
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Pentru continuitatea completului de judecată, amână pronunţarea la data de 14.10.2022.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 16.09.2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10900000000098158
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Pentru continuitatea completului de judecată, amână pronunţarea la data de 16.09.2022.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 19.08.2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10900000000094927
Sala
Secţia Penală
Data
14:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul art.391 alin.2 C.proc.pen., stabileşte data deliberării, redactării şi pronunţării la data de 19.08.2022.
Pronunţată azi, 22.06.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10900000000094897
Sala
Secţia Penală
Data
14:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererea din partea avocat Răşcanu Sebastian de acordare de termen pentru imposibilitate de prezentare.
Amână judecarea cauzei la 22.06.2022
Se acordă termen şi pentru a se lua cunoştinţă de punctul de vedere formulat de ANAF.
Se citează inculpatul Fieraru Florin prin poliţia locală şi se vor cita părţile responsabile civilmente SC GENERAL ELECTRONSTRUCT SRL, SC AL SHABA RO SRL prin administrator Kahat Doina Daniela şi SC PROMOTOR BM SRL, aceasta din urmă prin afişare la uşa instanţei.
Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Iunie 2022, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000094872
Sala
Secţia Penală
Data
14:30:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Încuviinţează cererea ANAF - AJFP Argeş de amânare a judecării cauzei, pentru a lua cunoştinţă de suplimentul la raportul de expertiză.
Amână judecarea cauzei la 08.06.2022.
Se citează inculpatul Fieraru Florin prin poliţia locală şi se citează părţile responsabile civilmente SC GENERAL ELECTRONSTRUCT SRL, SC AL SHABA RO SRL prin administrator Kahat Doina Daniela şi SC PROMOTOR BM SRL, aceasta din urmă prin afişare la uşa instanţei.
Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Mai 2022, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000094842
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererea apărătorilor inculpaţilor de acordare de termen pentru a studia suplimentul la raportul de expertiză.
Amână judecarea cauzei la 25.05.2022.
Se citează inculpatul Fieraru Florin prin poliţia locală şi se citează părţile responsabile civilmente SC GENERAL ELECTRONSTRUCT SRL, SC AL SHABA RO SRL prin administrator Kahat Doina Daniela şi SC PROMOTOR BM SRL, aceasta din urmă prin afişare la uşa instanţei.
Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Mai 2022, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000094787
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererea formulată de domnul expert Perneş Ioan de acordare de termen pentru întocmirea suplimentului de expertiză contabilă, cererea de amânare a cauzei formulată de domnul avocat Răşcanu Sebastian pentru lipsă raport şi imposibilitate de prezentare şi de domnul avocat Florea Valerică pentru lipsă supliment la raportul de expertiză.
Amână judecarea cauzei la 11.05.2022.
Se citează inculpatul Fieraru Florin prin poliţia locală şi se citează părţile responsabile civilmente SC GENERAL ELECTRONSTRUCT SRL, SC AL SHABA RO SRL prin administrator Kahat Doina Daniela şi SC PROMOTOR BM SRL, aceasta din urmă prin afişare la uşa instanţei.
Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Aprilie 2022, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000094727
Sala
Secţia Penală
Data
09:20:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 13.04.2022 pentru a da posibilitatea domnului expert Perneş Ioan să realizeze suplimentul la raportul de expertiză.
Pune în vedere inculpaţilor Sandu Dan, Ciucu Daniel, Cîrstea Ionuţ Cristian şi Kahat Ahmad Samir să achite onorariul expertului în cuantum de 4.000 lei şi să depună la dosar dovada, urmând ca din acel moment domnul expert să efectueze suplimentul la raportul de expertiză, cu următoarele obiective:
- identificarea în cadrul DUP a celor 117 facturi fiscale emise de SC KORONA EDILITAR SRL către SC GENERAL ELECTRO CONSTRUCT SRL (fila 35 Rap.Exp.);
- identificarea ?i prezentarea fişei de articol menţionate la fila 31 din suplimentul la Rap.Exp.;
- indicarea jurisprudenţei CJUE care fundamentează opinia mea conform căreia chiar dacă mărfurile nu ar fi fost achiziţionate de SC GENERAL ELECTRO CONSTRUCT SRL de la SC KORONA EDILITAR SRL, ci din altă parte şi ar fi fost revândute în scopul obţinerii de venituri impozabile şi taxabile atunci SC GENERAL ELECTRO CONSTRUCT SRL ar fi avut dreptul de a deduce cheltuielile cu achiziţia mărfii şi implicit a impozitului pe profit;
- verificarea aspectului dacă furnizorii SC KORONA EDILITAR SRL au justificat cu documente achiziţia mărfurilor vândute către SC KORONA EDILITAR SRL;
- în situaţia in care furnizorii SC KORONA EDILITAR SRL erau inactivi, prezentarea posibilităţii SC KORONA EDILITAR SRL de a cunoaşte acest aspect întrucât în cazul inactivităţii unui furnizor, SC KORONA EDILITAR SRL nu ar fi avut drept de deducere, chiar dacă achiziţiile ar fi fost reale.
- stabilirea caracterului de document justificativ a facturilor de înstrăinare de către SC GENERAL ELECTRO CONSTRUCT SRL a bunurilor achiziţionate de la SC KORONA EDILITAR SRL;
- stabilirea aspectului dacă SC LETEA DISTRI SERV SRL a vândut bunurile achiziţionate de la SC KORONA EDILITAR SRL şi precizarea implicaţiilor fiscale aferente precum şi dacă facturile eventual emise de SC LETEA DISTRI SERV SRL către cumpărători au calitatea d
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000094667
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 16.03.2022.
Se citează inculpatul Fieraru Florin prin poliţia locală şi se citează părţile responsabile civilmente SC GENERAL ELECTRONSTRUCT SRL, SC AL SHABA RO SRL prin administrator Kahat Doina Daniela şi SC PROMOTOR BM SRL, aceasta din urmă prin afişare la uşa instanţei.
Se va emite adresă la ANAF pentru a preciza dacă, în perioada 01 ianuarie 2012 -31.12.2013, SC KORONA EDILITAR SRL şi LETEA Distri Serv SRL au fost plătitoare/neplătitoare de TVA, active/inactive şi dacă erau înscrise sau nu în Registrul persoanelor Impozabile care aplică sistemul TVA la încasare; precum ?i dacă, în perioada 01 ianuarie 2012 -31.12.2013, SC GENERAL ELECTRO CONSTRUCT SRL era activă din punct de vedere fiscal ?i deţinea cod valid de TVA ?i dacă figura în Registrul persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
În temeiul art.181 alin.1 C.proc.pen., respinge cererile inculpa?ilor Cîrstea Ionu? Cristian, Ciucu Daniel ?i Sandu Dan de efectuarea a unui nou raport de expertiză.
În temeiul art.179 alin. 1 ?i 3 C.proc.pen., dispune audierea domnului expert Perne? Ioan, pentru a se clarifica următoarele aspecte:
- dacă facturile emise de SC KORONA EDILITAR SRL către SC GENERAL ELECTRO CONSTRUCT SRL îndeplinesc condi?iile legale pentru a reprezenta documente justificative;
- existenţa unei eventuale identită?i între achiziţiile SC KORONA EDILITAR SRL de la SC Promotor BM SRL, SC Downtown Media, SC Segmot Distribution SRL, SC For Metal Company SRL, SC Pamirco SRL, SC Jian Levo Bearing Import Export LTD China, SC Ningbo Garz Walker Imp.Exp. LTD, SC Untel Kablolari SRL, SC Meridian Electro Construct SRL, SC Zhuhai City Kingnice Trading Co.LTD, ?i livrările efectuate de SC KORONA EDILITAR SRL către SC GENERAL ELECTRO CONSTRUCT SRL;
- diferen?ele dintre în?iruirile de facturi fiscale men?ionate la fila 35 din Raport /fila 137 vol.6 DUP ?i la fila 36 din Raport;
- dacă contravaloarea mărfurilor achizi?ionate de SC KORONA EDILITAR SRL de la SC SEGMOT DISTRIBUTION SRL, SC RET
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000094606
Sala
Secţia Penală
Data
15:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 16.02.2022 pentru a se reveni cu adresă la Tribunalul Timiş în vederea efectuării Comisiei Rogatorii pentru audierea martorului Tomoni Petru Ionel cu precizarea ca la termenul din 14.02.2022 să fie audiat martorul chiar dacă procedura cu părţile nu este legal îndeplinită, deoarece niciuna dintre acestea nu şi-a manifestat dorinţa de a fi citată şi de a participa, Tribunalul Argeş comunicând părţilor în şedinţa din 19.01.2022 termenul de la Tribunalul Timiş, respectiv 14.02.2022.
Constata imposibilitatea audierii martorei Fieraru Mihaela.
Pune în vedere părţilor ca în cazul în care doresc să propună martori, să depună la dosar lista cu aceştia în termen de 5 zile sub sanc?iunea decăderii şi teza probatorie.
Se citează inculpatul Fieraru Florin prin poliţia locală şi se citează părţile responsabile civilmente SC GENERAL ELECTRONSTRUCT SRL, SC AL SHABA RO SRL prin administrator Kahat Doina Daniela şi SC PROMOTOR BM SRL, aceasta din urmă prin afişare la uşa instanţei.
Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Ianuarie 2022, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000092366
Sala
Secţia Penală
Data
11:30:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 19.01.2022.
Se revine cu adrese către Tribunalul Timiş şi Tribunalul Bihor pentru a se pentru a se finaliza audierea martorilor.
Se citează martora Fieraru Mihaela cu mandat de aducere.
Încuviinţează cererea inculpatului Sandu Dan formulată prin apărător de emitere a unei adrese către ANAF, AJFP Argeş pentru a preciza dacă asupra veniturilor obţinute de inculpatul Sandu Dan din salariu s-a dispus înfiinţarea unei popriri, în caz afirmativ urmând a fi înaintate copii ale documentelor care compun dosarul de executare silită format şi a se preciza suma recuperată de la momentul înfiinţării popririi până la întocmirea răspunsului.
Admite cererea formulată de inculpatul Kahat Ahmad Samir prin apărător şi se va dispune emiterea unei adrese la ANAF, AJFP Argeş cu solicitarea de a preciza cuantumul dobânzilor şi al penalităţilor calculate la suma de 21.860 lei- reprezentând prejudiciul reţinut în sarcina inculpatului Kahat Ahmad Samir prin rechizitoriul nr 102/P/2013 din 08.08.2019, dobânzile şi penalităţile urmând a fi calculate până la momentul achitării sumei menţionate.
Se citează inculpatul Fieraru Florin prin poliţia locală şi se citează părţile responsabile civilmente SC GENERAL ELECTRONSTRUCT SRL, SC AL SHABA RO SRL prin administrator Kahat Doina Daniela şi SC PROMOTOR BM SRL, aceasta din urmă prin afişare la uşa instanţei.
Se emite adresă la ONRC pentru a se preciza dacă SC SC Korona Edilitar SRL a fost radiată şi data radierii.
Pune în vedere părţilor ca in cazul în care doresc să propune audierea altor martori să depună lista cu aceştia.
Constată imposibilitatea audierii martorului Piţigoi George Mircea.
Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Decembrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000092302
Sala
Secţia Penală
Data
11:30:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 15.12.2021 pentru audierea martorilor Piţigoi George Mircea şi Neacşu Constantin Sorin.
Se citează martorii sus-menţionaţi cu mandat de aducere.
Constata imposibilitatea audierii martorului Ilina Marius, plecat la muncă în Anglia.
Pune în vedere inculpatului Fieraru Florin că martora Fieraru Mihaela va fi audiată în cazul în care se va prezenta.
Se revine cu adrese către Tribunalul Bihor, Tribunalul Dâmboviţa, Tribunalul Vâlcea, Tribunalul Sălaj, Tribunalul Bucureşti, Tribunalul Timiş pentru a le solicita audierea martorilor în comisie rogatorie cu precizarea noului termen al instanţei.
Se citează inculpatul Fieraru Florin şi părţile responsabile civilmente SC GENERAL ELECTRONSTRUCT SRL, SC AL SHABA RO SRL prin administrator Kahat Doina Daniela şi SC PROMOTOR BM SRL, aceasta din urmă prin afişare la uşa instanţei.
Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Noiembrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000092253
Sala
Secţia Penală
Data
12:30:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 03.11.2021 pentru a se relua procedura de citare cu martora Fieraru Mihaela la adresa corectă.
Se citează martora Ilie Florica cu mandat de aducere.
În temeiul art.200 alin.7 C.proc.pen., pune în vedere părţilor să comunice pe mail, în termen de 3 zile de la data ?edin?ei, cererile de citare la efectuarea comisiilor rogatorii.
Ia act de faptul că niciuna dintre păr?i nu a cerut să fie citată la efectuarea comisiilor rogatorii.
Se citează martorii Piţigoi George Mircea, Scirlet Tache, Borţoi Stelian Ionuţ, Ilina Marius şi Neacşu Constantin Sorin.
Se emite adresă la Tribunalul Timiş pentru audierea prin comisie rogatorie a martorului Tomoni Petru Ionel.
Se emite adresă la Tribunalul Vâlcea pentru audierea prin comisie rogatorie a martorilor Bojan Mădălin Marian ?i Tudose Gabriel Constantin.
Se emite adresă la Tribunalul Dâmboviţa pentru audierea prin comisie rogatorie a
martorului Anghel Constantin.
Se emite adresă la Tribunalul Bihor pentru audierea prin comisie rogatorie a martorilor Pop Flaviu Bogdan, Pop Stelian Marin şi Biro Zoltan.
Se emite adresă la Tribunalul Sălaj pentru audierea prin comisie rogatorie a martorului Ardelean Roman Florin.
Se emite adresă la Tribunalul Bucureşti pentru audierea prin comisie rogatorie a martorului Manea Nicolae.
Martorii audiaţi prin comisie rogatorie urmează a răspunde la întrebările dacă men?in declara?iile din faza de urmărire penală, dacă în perioada de referin?ă au prestat servicii de transport în favoarea SC Korona Edilitar SRL sau a celorlalte societă?i din cauza de faţă; în caz afirmativ urmând a oferi detalii despre aceste servicii şi a relata tot ce cunosc cu privire la serviciile de transport prestate; se vor înainta tribunalelor men?ionate copii ale încheierii de la acest termen, ale rechizitoriului ?i ale declara?iilor sus?inute de martori în faza de urmărire penală. Tribunalului Timiş i se va înainta ?i o copie a Ordonanţei nr. 102/P/2013 din 26.06.2017 aflată la fila 2 volum 11 D
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000092205
Sala
Secţia Penală
Data
14:30:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 06.10.2021 pentru efectuarea unei Comisii Rogatorii de către Tribunalul Iaşi, conform art. 200 alin 1 şi 3 C.p.p în vederea audierii martorului Stănescu Istrate.
Se comunică Tribunalului Iaşi o copie a rechizitoriului nr 102/P/2013 din 08.08.2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş şi o copie a declaraţiei de martor aflată la fila 117, volum IV up, urmând a fi întrebat martorul Stănescu Istrate dacă îşi menţine declaraţia de la urmărire penală, cu precizarea de a detalia aspectele relatate în cuprinsul declaraţiei cu privire la contractele de împrumut menţionate în cuprinsul acestei declaraţii , va fi întrebat martorul dacă cunoaşte aspecte privind relaţiile comerciale dintre SC PROMOTOR BM SRL, SC KORONA EDILITAR SRL, SC GENERAL ELECTROCONSTRUCT SRL, SC LETEA DISTRI SERV SRL, SC SUPERMAG IMPERIAL SRL, SC AL SHABA RO SRL şi SC MADCRIN DESIGN SRL în perioada vizată de ancheta penală; dacă a fost forţat în vreun fel să semneze actele notariale de împrumut încheiate la un cabinet notarial din Iaşi, dacă în schimbul banilor primiţi recunoaşte că a primit bilete la ordin emise de SC Supermag Imperial SRL Suceava cu care să poată ridica cauciucuri.
Se solicită Tribunalului Iaşi ca la momentul audierii martorului să fie citate părţile din prezenta cauză pentru a li se oferi posibilitatea de a participa la audierea acestuia.
Nu se emite adresă la ONRC, urmând a se face verificări în acest sens pe ecrisul Tribunalului Specializat şi al Curţii de Apel Piteşti.
Se citează martora Fieraru Mihaela la adresa indicată de inculpatul Fieraru Florin.
Se citează martorii din acte Budin Costel, Tomoni Petru Ionel şi Ilie Florica.
Se citează inculpatul Fieraru Florin şi părţile responsabile civilmente Sc General Electronstruct SRL, SC AL SHABA RO SRL prin administrator Kahat Doina Daniela şi SC Promotor BM SRL , aceasta din urmă prin afişare la uşa instanţei.
Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Septembrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia pena
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000089336
Sala
Secţia Penală
Data
11:30:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 08.09.2021 pentru audierea martorilor Cocora Nicolae şi Matei Gabriel Ion.
Se citează martorii sus-menţionaţi.
Se citează martorul Stănescu Istrate şi se fac verificări în baza DEPABD pentru a se afla domiciliul acestuia.
Se citează inculpatul Fieraru Florin şi părţile responsabile civilmente Sc General Electronstruct SRL, SC AL SHABA RO SRL prin administrator Kahat Doina Daniela şi SC Promotor BM SRL, aceasta din urmă prin afişare la uşa instanţei.
Fa?ă de disp. art.353 alin.1 C.proc.pen., nu se mai citează partea responsabilă civilmente SC Promotor BM SRL prin administrator Negreanu Corneliu Marius.
Se emite adresă către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru a comunica dacă numitul Niţă Marinel Dănuţ a figurat ca angajat la vreo societate comercială în perioada 2012-2013.
Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Iunie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000089292
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 23.06.2021 audierea martorilor Georgescu Mihaela, Fieraru Mihaela şi Negreanu Corneliu Marius.
Se citează cu mandat de aducere martorii sus-menţionaţi.
Se citează martorul Stănescu Istrate.
Se citează inculpatul Fieraru Florin şi părţile responsabile civilmente SC General Electroconstruct Srl, SC AL Shaba RO SRL prin adm. Kahat Doina Daniela şi SC Promotor BM SRL prin adm Negreanu Corneliu Marius.
Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Mai 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000089244
Sala
Secţia Penală
Data
12:10:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 26.05.2021 pentru a se cita martorii Georgescu Mihaela, Ilie Marin şi Fieraru Mihaela
Se emite adresă la ANP pentru a se comunica dacă Negreanu Corneliu Marius este deţinut în vreuna din unităţile din subordine .
Se citează inculpatul Fieraru Florin şi părţile responsabile civilmente SC General Electrocontruct Srl, SC AL Shaba RO SRL prin adm Kahat Doina Daniela şi SC Promotor BM SRL prin adm Negreanu Corneliu Marius
Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Aprilie 2021, la Tribunalul Argeş Secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000089196
Sala
Secţia Penală
Data
10:45:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 28.04.2021 pentru lipsa martorilor Băluţă Antoneta Adriana, Bănescu Marian Cătălin şi Mareş Anişoara.
Se citează martorii sus-menţionaţi cu mandat de aducere .
Se fac verificări în baza de date DEPABD pentru a se stabili caracterul actual al adresei de domiciliu a lui Negreanu Corneliu Marius, administratorul SC Promotor BM SRL.
Se citează inculpatul Fieraru Florin şi părţile responsabile civilmente SC General Electrocontruct Srl, SC AL Shaba RO SRL prin adm Kahat Doina Daniela şi SC Promotor BM SRL prin adm Negreanu Corneliu Marius .
Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Martie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000089146
Sala
Secţia Penală
Data
09:15:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Ia act de cererile inculpaţilor Hînţari Ioan, Fieraru Florin şi Ghiţescu Paul Laurenţiu de a urma procedura simplificată, urmând a le da efect la momentul soluţionării fondului cauzei, ulterior administrării probelor solicitate de cei 4 inculpaţi care au optat pentru procedura de drept comun. Încuviinţează solicitarea inculpaţilor de reaudiere a martorilor de la urmărire penală.
Pune în vedere inculpatului Ghiţescu Paul Laurenţiu de a indica, la termenul ulterior, sentin?a penală prin care a fost condamnat pentru alte acte materiale care intră în con?inutul constitutiv al infrac?iunii repro?ate în prezenta cauză.
Amână judecarea cauzei la 31.03.2021
Prorogă discuţia referitoare la utilitatea refacerii sau efectuării unui nou raport de expertiză la un termen viitor.
Pune în vedere inculpaţilor prin apărători să depună la dosar obiective în scris.
Se citează martorii Băluţă Antoneta Adriana, Bănescu Marian Cătălin şi Mareş Anişoara.
Se citează inculpatul Fieraru Florin şi părţile responsabile civilmente SC General Electrocontruct Srl , SC AL Shaba RO SRL prin adm Kahat Doina Daniela şi SC Promotor BM SRL prin adm Negreanu Corneliu Marius .
Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Martie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000089122
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererea avocat Cuceanu Marian de acordare de termen în vederea pregătirii apărării.
Amână judecarea cauzei la 03.03.2021.
În temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p., onorariul avocat Diana Letitia Dumitriu pentru inculpatul Ciucu Daniel în cuantum de 313,25 lei reprezentând 1 din onorariul potrivit împuternicirii avocaţiale nr 3266/25.11.2020 se achită din fondurile MJ.
Se citează inculpatul Fieraru Florin şi părţile responsabile civilmente SC General Electroconstruct SRL, SC AL Shaba RO SRL prin adm Kahat Doina Daniela şi SC Promotor BM SRL prin administrator Negreanu Corneliu Marius.
Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Februarie 2021, la Tribunalul Argeş syecţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000089072
Sala
Secţia Penală
Data
11:30:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererea inculpatului Ciucu Daniel de acordare de termen pentru a-şi angaja apărător ales.
Amână judecarea cauzei la 17.02.2021.
Se citează inculpaţii Ciucu Daniel, Fieraru Florin, Ghiţescu Paul Laurenţiu şi părţile responsabile civilmente SC GENERAL ELECTROCONSTRUCT SRL, SC AL SHABO RO prin administrator Kahat Doina Daniela, SC PROMOTOR BM prin administrator Negreanu Corneliu Marius.
Onorariul avocat oficiu Diana Letiţia Dumitriu pentru inculpatul Cîrtea Ionuţ Cristian în cuantum de 313,25 lei, reprezentând 1 din onorariul potrivit împuternicirii avocaţiale nr. 3266/25.11.2020 se achita din fondurile MJ.
Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Ianuarie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000086814
Sala
Secţia Penală
Data
09:15:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Data document
Amână judecarea cauzei la data de 20.01.2021.
Se citează inculpaţii Ciucu Daniel, Fieraru Florin, Kahat Ahmad Samir, Ghiţescu Paul Laurenţiu şi părţile responsabile civilmente SC GENERAL ELECTROCONSTRUCT SRL, SC AL SHABO RO prin administrator Kahat Doina Daniela, SC PROMOTOR BM prin administrator Negreanu Corneliu Marius.
Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Decembrie 2020, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000084886
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3 - CAMERA PRELIMINARA
Soluție
incheiereabtinere
Document
incheiereabtinere
Pronunțare
Data document
În temeiul art.68 C.proc.pen. rap. la art. 64 alin.1 lit. f C.proc.pen., admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Grigore Cristina Elena de la soluţionarea dosarelor penale nr. 4496/109/2019/a1 ?i nr. 4496/109/2019.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 04.03.2020, la Tribunalul Argeş-Secţia penală.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
