Dosarul nr. 3518/109/2020, înregistrat la Tribunalul Argeș în data de 26.06.2020, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
STATUL ROMAN PRIN ANAF REPR.DGRFP PLOIESTI PRIN AJFP ARGEŞ
Parte responsabilă civilmente
SC IMPORT EXPORT AGRO DIANA SRL CUI RO 30660947
Ședințe (24)
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
Hotarare
Document
Hotarare
Pronunțare
Nr. document
157/2022
Data document
1. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 (varianta normativă ulterioară intrării în vigoare la data de 22.03.2013 a Legii nr. 50/2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.1969, condamnă pe inculpatul SPĂTARU CONSTANTIN, la pedeapsa de 7 (?apte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
În temeiul art. 65 alin.2 C.pen.1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c C.pen.1969 (administrator al persoanelor juridice de drept privat), pe o perioadă de 5 ani.
În temeiul art. 71 alin.1 şi 2 C.pen.1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c C.pen.1969 (administrator al persoanelor juridice de drept privat).
2. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr.241/2005, condamnă pe inculpatul SPĂTARU CONSTANTIN la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
În temeiul art. 65 alin.2 C.pen.1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c C.pen.1969 (administrator al persoanelor juridice de drept privat) pe o perioadă de 2 ani.
În temeiul art. 71 alin.1 şi 2 C.pen.1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c C.pen.1969 (administrator al persoanelor juridice de drept privat).
Constată că infrac?iunile obiect al cauzei sunt concurente.
În temeiul art. 33 lit. a), 34 alin. 1 lit. b) şi art. 35 C.pen.1969, contope?te pedepsele mai sus arătate, inculpatul urmând să execute pedeapsa principală cea mai grea de 7 ani închisoare, în regim de detenţie, în condiţiile art. 57 C.pen. 1969.
În temeiul art. 65 alin.2 C.pen.1969, aplică inculpatului pedeapsa complementa
Soluţionare
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea hotărârii judecătore?ti la data de 08.04.2022.
Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 11.03.2022, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea hotărârii judecătore?ti la data de 11.03.2022.
Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţii şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 11.02.2022, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul art.391 alin.1 C.proc.pen., stabile?te data deliberării, redactării ?i pronun?ării la data de 11.02.2022.
Pronun?ată azi, 15.12.2021, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererea domnului avocat Gherghina Florea de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare, fiind la Curtea de Apel Bucureşti într-o altă cauză.
Amână judecarea cauzei la 15.12.2021.
Pune în vedere domnului avocat Piscu Adrian să transmită domnului avocat Gherghina Florea, în cazul în care mai are de formulat cereri noi, să le depună în maxim două săptămâni la dosar pentru a se pronunţa instanţa, urmând ca la termenul viitor să se discute fondul cauzei.
Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Noiembrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 03.11.2021 pentru a se cita martorul Pîrvu Florian.
Respinge cererea inculpatului de efectuare a unei expertize tehnice de specialitate în domeniul construcţii.
Pune în vedere inculpatului, prin apărător, să depună la dosar înscrisurile la care a făcut referire până la termenul următor.
Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Octombrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:15:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 06.10.2021 pentru lipsa martorilor propuşi de inculpat Pîrvu Constantin şi Moroe Ioan.
Se citează martorul Moroe Ioan cu mandat de aducere, la fila 283 dosar up fiind declaraţia acestuia.
Pune în vedere inculpatului prin apărător să depună la dosar date suplimentare cu privire la martorului Pîrvu Constantin, eventual CNP-ul .
Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Septembrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:30:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 08.09.2021.
Se citează în calitate de martor numitul Moroe Ioan.
Se pronunţă ulterior cu privire la imposibilitatea audierii martorei Moroe Ana Maria.
Se citează martorul Pîrvu Constantin cu mandat de aducere .
Pune în vedere inculpatului, prin apărător să depună la dosar în scris, pentru termenul următor, obiectivele expertizei.
Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Iunie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:20:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 09.06.2021 pentru audierea martorilor propuşi de inculpat şi anume Costache Ion (zis Nelu), Pîrvu Constantin şi Moroe Ana Maria.
Se citează martorii sus-menţionaţi.
Se fac verificări în baza de date a DEPABD în ceea ce prive?te adresa martorei Moroe Ana Maria.
Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Mai 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:20:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 12.05.2021 pentru a se emite o adresă la ITM Argeş pentru a preciza angajaţii societăţilor SC Import Export Agro Diana SRL CUI 30660947 şi SC Dolan Euro Construct SRL CUI 23670352 de la înfiinţare şi până în prezent şi a se emite adresă la ONRC pentru a comunica informaţii extinse şi istorice cu privire la SC Dolan Euro Construct SRL
Pune în vedere inculpatului să-l prezinte pe martorul Spătaru C. Constantin necitat la următorul termen .
Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Aprilie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Încuviinţează solicitarea inculpatului de readministrare a probei testimoniale cu cei doi martori audiaţi la urmărire penală, a probei testimoniale cu 4 martori propuşi de inculpat şi a probei cu înscrisuri.
Amână judecarea cauzei la 14.04.2021.
Prorogă discutarea expertizei tehnice contabile şi a expertizei tehnice în domeniul construcţii după audierea martorilor.
Se citează martorii de la urmărire penală Chiriţă Iuliana Daniela şi Neaga Iulian.
Se citează martorul propus de inculpat şi anume Spătaru C. Constantin.
Schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin actul de sesizare a instan?ei din infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., în cond. art. 5 C.p. ?i infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p., în cond. art. 5 C.p. în infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 (varianta normativă ulterioară intrării în vigoare a Legii nr.50/2013) cu aplicarea art. 41 alin 2 C.pen. din 1969, ?i infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 (varianta normativă ulterioară intrării în vigoare a Legii nr.50/2013), cu aplicarea art. 41 alin 2 C.pen. din 1969, ambele cu aplicarea art. 33 C.pen. din 1969, în cond. art. 5 C.pen.
În temeiul art. 275 alin 6 C.p.p. onorariul avocat oficiu Magdalena Alecse în cuantum de 217 lei reprezentând 1 conform împuternicirii avocaţiale nr 637/26.02.2021 se va achita din fondurile MJ.
Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Martie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 17.03.2021 pentru lipsă de apărare a inculpatului.
Se emite adresă la Baroul Argeş pentru desemnarea unui apărător din oficiu în cazul în care inculpatul nu-şi angajează un apărător ales .
Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Februarie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
