Dosarul nr. 2746/109/2021, înregistrat la Tribunalul Argeș în data de 24.03.2021, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE- ANAF-DGRFP PLOIEŞTI- AJFP ARGEŞ
Parte responsabilă civilmente
SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SC FAUR CONSULTING IPURL
și încă 1 parte —
Toate părțile (6)
Niciun rezultat.
Ședințe (56)
Data
09:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
Hotarare
Document
Hotarare
Pronunțare
Nr. document
375/2024
Data document
A.1. În temeiul art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 forma normativă în vigoare la data de 16.05.2024 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul NI LIWEI, la pedeapsa de 6 (?ase ) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
În temeiul art. 60 C.pen., pedeapsa de 6 (?ase) ani închisoare se execută în regim de detenţie.
În temeiul art. 67 alin.2 C.pen., interzice inculpatului NI LIWEI, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 C.pen lit. c) – dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României ?i g) - dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat.
În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului NI LIWEI, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 lit. g) C.pen. - dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat.
2. În temeiul art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 forma normativă în vigoare la data de 16.05.2024 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul ZHU WEIPING, la pedeapsa de 3 (trei ) ani ?i 6 (?ase ) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
În temeiul art. 60 C.pen., pedeapsa de 3 (trei ) ani ?i 6 (?ase ) luni închisoare se execută în regim de detenţie.
În temeiul art. 67 alin.2 C.pen., interzice inculpatului ZHU WEIPING, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 C.pen lit. c) – dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României ?i g) - dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat).
În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului ZHU WEIPING, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 lit. g) C.pen. - dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat.
3. În temeiul
Soluţionare
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 30.10.2024.
Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 25.10.2024, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 25.10.2024.
Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 26.09.2024, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 26.09.2024.
Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 30.08.2024, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul art.391 alin.1 C.proc.pen., stabileste data deliberării, redactării si pronuntării la data de 30.08.2024 .
Pronuntată azi, 03.07.2024, prin punerea la dispozitia părtilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:15:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Revine cu adresă către lichidatorul SC Faur Consulting IPURL pentru a preciza cuantumul sumei obţinute urmare a derulării / finalizării procedurii insolvenţei SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL ?i distribuite către Statul Român prin ANAF., lichidatorul urmând a preciza ce reprezintă această sumă, defalcat pe categorii de debite, urmând a fi depuse copii ale raportului de insolvenţă prin care au fost distribuite sumele către ANAF, motiv pentru care urmează a amâna judecarea cauzei. De asemenea, lichidatorul să precizeze ?i ce reprezintă sumele cu care ANAF, s-a înscris la masa credală ?i ce datorii au fost stinse cu suma ce a fost achitată.
Admite cererea reprezentantului Ministerului Public, în vederea emiterii unei adrese către Tribunalul Specializat Arge? pentru a înainta raportul final întocmit în cazul societă?ii SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL, precum ?i cererea ANAF de înscriere la masa credală.
Se specifică în adresele emise a se răspunde până la data de 03.07.2024.
Se citează partea responsabilă civilmente.
Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Iunie 2024.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererea formulată de inculpatul Ni Liwei şi se emite adresă către lichidatorul SC Faur Consulting IPURL pentru a preciza cuantumul sumei obţinute urmare a derulării / finalizării procedurii insolvenţei SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL ?i distribuite către Statul Român prin ANAF., lichidatorul urmând a preciza ce reprezintă această sumă, defalcat pe categorii de debite, urmând a fi depuse copii ale raportului de insolvenţă prin care au fost distribuite sumele către ANAF.
Amână judecarea cauzei la 05.06.2024.
Admite cererea formulată de inculpaţii Hong Meiyong şi Zhu Weiping prin apărător şi se emite adresă către ITM Argeş pentru a preciza urmare a consultării bazei de date Revisal perioadele în care persoanele ce vor fi indicate de apărător au avut calitatea de angajaţi ai SC Universal China Trade SRL .
Se specifică în adresele emise a se răspunde până la data de 29.05.2024.
Se citează partea responsabilă civilmente.
Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Mai 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:30:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 08.05.2024 lipsa martorului Chen Xiaojun.
Se citează martorul sus-menţionat cu mandat de aducere.
Se va pronunţa asupra cererii expertului Dincă Iuliana Laura la momentul soluţionării fondului cauzei.
Pune în vedere inculpaţilor prin apărători ca în cazul în care se mai solicită probe să se depună listă la dosar cu maxim două săptămâni înainte de termenul următor.
Se citează partea responsabilă civilmente.
Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Aprilie 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 10.04.2024 pentru audierea martorilor Zhu X Jianying şi Chen Xiaojun, şi pentru a se efectua demersuri cu privire la aflarea domiciliilor acestora.
Se citează martorii Milescu Graţian, Biţoiu Daniel Silviu, Capuzaru Marinela şi Matei Mircea Mihai.
Se citează partea responsabilă civilmente.
Întrucât obiecţiunile formulate de partea civilă Stalul român reprezintă în realitate concluzii asupra fondului cauzei, asupra acestora se va pronunţa la momentul soluţionării fondului cauzei.
În temeiul art.100 alin.4 lit.a) şi b) C.proc.pen., respinge solicitarea inculpaţilor Hong Meiyong şi Zhu Weiping, prin apărător ales, de întocmire a unui supliment la raportul de expertiză.
Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Martie 2024, la Tribunalul Argeş Secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 13.03.2024 pentru lipsa martorilor Dewald Alice Georgiana şi David Aura Elena.
Se citează martorii sus-menţionaţi cu mandat de aducere.
Amână la un termen ulterior pronun?area asupra obiec?iunilor formulate de partea civilă ?i de inculpa?ii ZHU WEIPING ?i HONG MEIYONG.
Se citează martorii Ilie Anamaria, Militaru Georgiana şi Matei Mariana Georgiana.
Se emite adresă la ONRC pentru a comunica informaţii extinse şi istorice cu privire la SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SC FAUR CONSULTING IPURL.
Se citează partea responsabilă civilmente.
Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Februarie 2024, la Tribunalul Argeş - Secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
C3-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Menţine raportul privind expertiza contabilă.
Pune în vedere inculpaţilor că se pot formula obiecţiuni cu 5 zile înainte de termenul următor.
În temeiul art. 383 alin 3 C.p.p., dispune ca proba cu expertiza grafică să nu mai fie administrată.
Amână judecarea cauzei la 14.02.2024 pentru a se cita martorii propuşi de inculpaţii Hong Meiyong şi Zhu Weiping şi anume- Tănase Mogârdău Elena Valentina, Simu Lavinia Adela, Dewald Alice Georgiana, Matei ( Covrig) Cristina Elena şi David Aura Elena
Se citează martorii sus-menţionaţi.
Se citează partea responsabilă civilmente.
Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Ianuarie 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
14:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Având în vedere Hotărârea Colegiului de conducere nr. 17 din data de 28.11.2023 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Argeş ?i Decizia nr. 66 din data de 29.11.2023 a Pre?edintelui Tribunalului Arge?, potrivit cărora au fost desfiinţate completele C1 FOND, C1 FOND MF, C1 FOND ANTICORUPŢIE, C1 CAMERA PRELIMINARĂ, C1 CAMERA PRELIMINARĂ MF, C1 CAMERA PRELIMINARĂ ANTICORUPŢIE, C1 CONTESTATII, al căror titular a fost doamna judecător Ana Maria Vătafu, s-a procedat la repartizarea dosarelor, în sistem ciclic, în funcţie de data înregistrării acestora pe rolul instanţei, către completurile active competente, în ordinea numerotării acestora şi a stadiului procesual, fără alte distincţii, astfel dosarul nr. 2746/109/2021 înregistrat la data de 24.03.2021(stadiul procesual – fond) revenind completului C 3 FOND.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Dispune amânarea cauzei pentru a avea posibilitatea apărătorilor inculpa?ilor ?i păr?ii civile de a studia raportul de expertiză contabilă ?i de a depune eventuale obiec?iuni.
Dispune reluarea procedurii de citare cu martora lipsă Tanase-Mogârdău Elena-Valentina, precum ?i citarea următorilor patru martori de pe lista aprobată anterior de la fila 133 din vol. II.
Pune în vedere inculpatului Ni Liwei să scrie numele ?i semnătura cu literele arabe ?i conform alfabetului chinezesc, din pozitia sezut ?i stand in picioare, înscris ce va fi folosit pentru expertiza dactilografică.
Pune în vedere apărătorilor ale?i ai inculpa?ilor de a depune eventualele obiectiuni inainte de următorul termen de judecată.
Amână judecarea cauzei la data de 14.12.2023, ora 14.00, Sala 1.
Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Noiembrie 2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Dispune citarea celor martorei lipsă la acest termen de judecată, respectiv numita Căpuzaru Marinela cu mandat de aducere.
Dispune citarea următorilor trei martori de pe lista depusă de apărătorul ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong de la fila 133 din vol. II.
Revine cu adresă către doamna expert Dincă Iuliana Laura în vederea întocmirii raportului de expertiză.
Amână judecarea cauzei la data de 02.11.2023, ora 12.00, Sala 1.
Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Septembrie 2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la 21.09.2023, sala 1, având în vedere Hotărârea nr. 3 din 20.06.2023 a Adunării Generale a Magistra?ilor din cadrul Tribunalului Arge?.
Reveni cu adresă către doamna expert în vederea efectuării raportului de expertiză.
Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Iunie 2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Dispune citarea celor doi martori lipsă la acest termen de judecată, respectiv numitii Ban Andrei-Eduard ?i Căpuzaru Marinela cu mandate de aducere.
Dispune citarea următorilor trei martori de pe lista depusă de apărătorul ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong de la fila 133 din vol. II.
Dispune emiterea unei adrese către doamna expert Dincă Iuliana Laura în vederea întocmirii raportului de expertiză.
Amână judecarea cauzei la data de 22.06.2023, Sala 1, ora 11.00.
Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Mai 2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
14:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite în parte cererea doamnei expert desemnată în cauză, Dincă Iuliana Laura, având în vedere numărul de obiective stabilite, în sensul de a se achita încă un avans de 2000 de lei pentru fiecare inculpat, urmând a se emite adresă în vederea întocmirii raportului de expertiză, sub sanc?iunea aplicării unei amenzi judiciare, cu men?iunea că expertul este obligat să întocmească raportul de expertiză, iar cererea de înlocuire nu este justificată.
Pune în vedere apărătorului ales, av. Dana Bebe, să depuna înscrisurile medicale la dosar traduse.
Dispune emiterea unor adrese către Registrul Comer?ului Arge?, pentru a depune documente semnate de către inculpatul Ni Liwei cu privire la societatea comercială SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL în legătură cu înfiin?area ?i modificarea acesteia, precum ?i la Casa de Asigurări de Sănătate Arge? pentru a depune acte semnate de inculpatul Ni Liwei.
Se reia procedura de citare cu martorii Limpezoiu Constantin Bogdan, Ban Andrei-Eduard ?i Căpuzaru Marinela în vederea audierii acestora.
Prorogă discutarea necesitatea audierii martorului Rechi?eanu Ion-Constantin, după epuizarea audierii celorlalti martori de pe lista depusă de apărătorul ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong.
Amână judecarea cauzei la data de 25.05.2023, ora 13.00.
Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Aprilie 2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Dispune numirea unui alt expert în prezenta cauză, respectiv doamna expert Dincă Iuliana Laura.
Dispune transferarea onorariului achitat anterior către doamna expert Dincă Iuliana Laura.
Emite adresă pentru efectuarea raportului de expertiză cu obiectivele dispuse anterior.
Dispune citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată plus următorii doi martori de pe lista depusă de apărătorul ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong, respectiv Căpuzaru Marinela ?i Vasilescu Ana.
Pune în vedere inculpatilor, prin apărători ale?i, de a pune acte care să con?ină semnătura inculpa?ilor, acte autentite sau inregistrate la autorită?iile publice.
Dispune emiterea unei adrese către Oficiul Registrului Comer?ului pentru a depune copii ale actelor semnate de către inculpatii din prezenta cauză în legătura cu înfiin?area sau alte activită?i înregistrate de către societatea SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL.
Amână cauza la data de 13.04.2023, Sala 1, ora 14.00.
Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Martie 2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pune în vedere, pentru realizarea expertizei grafoscopice, apărătorui ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong, av. Boboc Stefan de a depune documente anterioare acestui termen de judecată semnate de inculpa?i, respectiv facturi fiscale sau alte documente fiscale. De asemenea, va pune în vedere ?i inculpatului Ni Liwei, prin apărător ales, de a se prezenta pentru a realiza semnătura si numele său, si de a depune documente anterioare semnate de acesta.
Admite cererea privind expertiza grafoscopică, expertiză ce se va realiza de către Institutul National de Expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudetean de expertize criminalistice Brasov cu urmatorul obiectiv: dacă semnăturile aplicate pe facturile fiscale apartin celor trei inculpa?i si cui apartine semnatura respectivă, cu rezerva emiterii efective a adresei de realizare a expertizei la momentul primirii înscrisurilor solicitate.
Admite obiectivele solicitate de către inculpatul Ni Liwei, prin apărător ales, respecitv 1. Care este prejudiciul retinut in sarcina celor trei inculpati, in solidar, în perioada 03.03.2014-08.09.2014 (perioada in care au fost toti trei administratori) ?i în ce constă acesta, respectiv ce norme legale fiscale si penale au fost incalcate?
2. Care este prejudiciul re?inut în sarcina inc. Ni Liwei în perioada în care care a fost unic administrator, respectiv 08.09.2014-22.09.2015 ?i in ce constă acesta, respectiv ce norme legale fiscale ?i penale au fost incalcate?
3. Daca SC. UNIVERSAL CHINA SRL a achitat din prejudiciu în cadrul procedurilor de insolven?ă ?i ce sumă, respectiv care a fost reparti?ia sumelor ob?inute în urma lichidării bunurilor aflate pe stocul societă?ii în cadrul procedurii?
4. Dacă există corela?ii între prejudiciul indicat re?inut în sarcina celor trei inculpa?i ?i prejudiciul re?inut în sarcina celor trei inculpa?i ?i prejudiciul re?inut în sarcina societă?ii în cadrul procedurii de insolven?ă?
5. Dacă există corela?ii între prejudiciul re?inut
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Dispune reluarea procedurii de citare cu martorii Soare Cristian Vlad ?i Stoian Ovidiu Costel, cu mandate de aducere.
Dispune efectuarea de verificări DEPABD în vederea stabilirii domiciliului pentru primii patru martori din cuprinsul listei depuse de către apărătorul ales al inculpa?ilor Hong Meiyong ?i Zhu Weiping, urmând a se dispune citarea acestora, pentru a se constata cine a fost administratorul firmei.
Rămâne în pronun?are asupra obiectivelor invocate de apărătorii inculpa?ilor cu privire la expertiza grafoscopică ?i cu privire la expertiza contabilă cu componentă fiscală.
Pune în vedere apărătorilor ale?i ai inculpa?ilor de a depune obiectivele expertizei contabile.
Amână judecarea cauzei la data de 19.01.2022, ora 11.00, Sala 1.
Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Noiembrie 2022.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C1-FOND
Pronunțare
Termen preschimbat la data de 17.11.2022, ora 12.00.
Termen preschimbat
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpa?ilor Hong Meiyong ?i Zhu Weiping, av. Stefan Boboc de amânare a cauzei pentru motive medicale, având în vedere că cererea este dovedită prin înscrisurile anexate.
Dispune reluarea procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente.
Amână judecata cauzei la data de 20.10.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 12:00
Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Septembrie 2022.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:30:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecata cauzei la data de 08.09.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 13:00 pentru când se citează părţii responsabile civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL.
În baza art. 353 alin. 2 Cpp inculpaţii Ni Liwei, Zhu Weiping şi Hong Meiyong precum şi partea civilă au termen în cunoştinţă.
Admite proba cu martorii menţinaţi în rechizitoriu solicitată de inculpatul Ni Liwei prin apărător ales.
Admite proba cu martori, inclusiv cei 25 de foşti angajaţi ai societăţii, solicitată de inculpaţii Zhu Weiping şi Hong Meiyong prin apărător ales.
Prorogă admisibilitatea probei cu expertiză contabilă solicitată de inculpaţi prin apărători aleşi după depunerea în scris la dosar a obiectivelor.
Admite proba cu expertiză grafoscopică solicitată de inculpaţii Zhu Weiping şi Hong Meiyong prin apărător ales, apreciind ca fiind utilă soluţionării cauzei.
Se citează martorii menţionaţi în rechizitoriu pentru următorul termen de judecată în vederea audierii.
Pune în vedere inculpaţilor, prin apărători aleşi, să formuleze în scris obiectivele pentru expertizele contabilă şi grafoscopică până la următorul termen de judecată.
Pronunţată în şedinţa publică de la 23.06.2022.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Având în vedere procesul verbal de la fila 69 dosar din care rezultă că titularul completului de judecată C1 fond, doamna judecător Ana-Maria Vătafu, se află în imposibilitatea de a se prezenta la judecată, pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată amână judecata cauzei la data de 23.06.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 13:30 pentru când se citează părţii responsabile civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL.
În baza art. 353 alin. 2 Cpp inculpaţii Ni Liwei, Zhu Weiping şi Hong Meiyong precum şi partea civilă au termen în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 26.05.2022.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 26.05.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 12:00 pentru când se citează părţii responsabile civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL.
În baza art. 353 alin. 2 Cpp inculpaţii Ni Liwei, Zhu Weiping şi Hong Meiyong precum şi partea civilă au termen în cunoştinţă.
Admite solicitarea apărătorului ales al inculpatului Ni Liwei privind amânarea cauzei în vederea prezentării unui interpret autorizat de limbă chineză pentru acesta.
Pune în vedere inculpatului Ni Liwei, prin apărător ales, să prezinte interpretul autorizat la următorul termen de judecată.
Pronunţată în şedinţa publică de la 28.04.2022.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
13:00:00
Complet
C1-FOND
Pronunțare
În baza art. 353 alin. 10 Cpp se dispune preschimbarea termenului la data de 28.04.2022. Se citează părţile, se încunoştinţează avocatul.
Termen preschimbat
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 31.03.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 12:00 pentru când se citează inculpatul Ni Liwei.
Admite solicitarea apărătorului ales al inculpatului Ni Liwei privind amânarea cauzei în vederea precizării poziţiei procesuale a inculpatului şi pentru a se prezenta avocatul titular al acestuia.
Emite adresă către Anaf pentru ca comunica dacă în urma vânzării bunurilor părţii responsabile civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL, CUI 32689770, au fost achitate sume de bani către ANAF, care sunt aceste sume şi cu ce titlu au fost achitate.
Emite adresă către SC FAUR CONSULTING IPURL, lichidatorul judiciar al părţii responsabile civilmente, pentru a comunica dacă la stabilirea prejudiciului, astfel cum a fost precizat în constituirea de parte civilă şi confirmat prin adresa nr. 43633/25.02.2022, a fost avută în vedere şi vânzarea bunurilor părţii responsabile civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL, CUI 32689770, în procedura insolvenţei.
Pronunţată în şedinţa publică de la 03.03.2022.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia Penală
Data
10:30:00
Complet
C1-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Încuviinţează cererea formulată de apărătorul inculpatului inculpatului Ni Liwei, prin care solicită amânarea cauzei, întrucât la acest termen de judecată se află in imposibilitate de prezentare din motive medicale, apreciind-o ca legală şi întemeiată.
De asemenea, încuviinţează cererea formulată de inculpaţii Zhu Weiping şi Hong Meiyong, prin interpret, prin care solicită amânarea cauzei pentru a lua legătura cu apărătorul lor ales şi a pregăti apărarea, apreciind-o ca legală şi întemeiată, în temeiul art. 356 alin. 3 cod proc. penală.
Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 03.03.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 12:00.
Se reia procedura de citare pentru următorul termen de judecată cu inculpatul Ni Liwei şi cu partea responsabilă civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL prin lichidator judiciar SC FAUR CONSULTING IPURL, celelalte părţi dobândind termen în cunoştinţă.
Cu drept de apel.
Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Februarie 2022.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
