Dosarul nr. 1993/109/2021, înregistrat la Tribunalul Argeș în data de 02.03.2021, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
În baza art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul Badea Ion, fără antecedente penale, la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, în regim de deten?ie, în condiţiile art. 60 C.p..
Reţinând că potrivit art. 9 alin. 1 din Legea 241/2005, aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi este obligatorie, iar natura faptei săvârşită de inculpat reflectă o atitudine de sfidare a unor valori sociale importante, relevând existenţa unei nedemnităţi în persoana acestuia în exercitarea drepturilor ce dau posibilitatea de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ori de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, care, prin esenţa lor, implică existenţa încrederii societăţii în persoana care exercită funcţia, ori dreptul de a ocupa func?ia de administrator al persoanelor juridice de drept privat, dat fiind că inculpatul s-a folosit de aceasta pentru săvâr?irea infrac?iunii - obiect al cauzei de fa?ă, urmează în temeiul art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ?i la art. 66 alin. 1 C.pen., a interzice inculpatului Badea Ion, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.pen., pe o durată de 4 ani, termen calculat conform art. 68 alin.1 lit. c) C.pen.
În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.pen., va interzice inculpatului Badea Ion, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin.1 lit. a, b, g C.pen., de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate.
În temeiul art.19 C.p.p., art. 23 alin. 3 C.p.p., art. 25 al. 1 C.p.p. rap. la art. 397 alin. 1 C.proc.pen. ?i la art. 1357 şi urm. C.civ., admite în parte acţiunea
Soluţionare
Data
09:00:00
Complet
10900000000104299
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul disp. art. 391 al.3 C.p.p. amână pronunţarea hotărârii la data de 27.09.2023.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 05.09.2023, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10900000000104196
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul disp. art. 391 al. 1 şi 2 C.p.p. şi art. 405 alin.1 C.p.p., stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 05.09.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 10.07.2023, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10900000000103013
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la data de 10.07.2023, sala 5, ora 10,00, pentru a da posibilitatea reprezentantului parchetului şi respectiv inculpatului prin apărător să ia la cunoştinţă de conţinutul suplimentul la suplimentul la raportul de expertiză contabilă judiciară dispus de instanţă ?i depus la dosar de domnul expert Anghel Marian Silviu în după amiaza zilei de 19 iunie 2023 ?i pentru formularea apărărilor.
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL la adresa din acte, inclusiv la familia Badea Ion precum şi la administratorul menţionat în relaţiile comunicate de ONRC, Pârvu Anca Ramona, la domiciliul acesteia.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi la 20 Iunie 2023, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000099790
Sala
Secţia Penală
Data
09:50:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Respinge obiecţiunile la raportul de expertiză formulate de reprezentantul Parchetului.
Admite în parte obiecţiunile formulate de inculpat, în sensul că expertul nu a răspuns în concret şi în mod clar la obiectivul fixat de instanţă, sens în care, în temeiul disp. art. 180 C.p.p., constată necesar efectuarea unui supliment la suplimentul la raportul de expertiză întocmit anterior, urmând ca expertul să precizeze în mod clar:
- dacă la stabilirea prejudiciului cauzat bugetului statului din prezenta cauză, astfel cum a fost stabilit în faza de urmărire penală, se impunea sau nu să se aibă în vedere şi sumele ce reprezintă deconturi de TVA, cu sume negative, nesolicitate la rambursare, iar în caz afirmativ, dacă acestea s-au autocompensat cu TVA-ul din decizia de impunere F-AG nr. 1122/31.07.2014 şi deconturile de TVA pentru lunile noiembrie 2013, ianuarie, februarie, iunie, iulie, august şi septembrie 2014 pe care SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL le-a depus la organul teritorial;
- dacă în raport de cele constatate la primul obiectiv, prejudiciul reţinut în rechizitoriu a fost sau nu achitat de inculpat în raport de toate înscrisurile aflate la dosarul cauzei, iar în caz afirmativ să se indice modalitatea prin care acesta a fost achitat, cu indicarea înscrisurilor relevante în acest sens;
De asemenea, expertul să precizeze cuantumul accesoriilor aferente prejudiciului reţinut în prezenta cauză, prin rechizitoriu, în cuantum total de 544. 915 lei, reprezentând TVA , calculate Conform codului de procedură fiscală, de la data scadenţei până la data plăţii au fost sau nu achitate, ori se consideră achitate în raport de toate înscrisurile aflate la dosarul cauzei.
Pentru a răspunde obiectivelor, Instanţa pune în vedere expertului să studieze cauza şi, totodată, să solicite relaţiile pe care le apreciază necesare organului fiscal pentru a se putea lămuri în concret ce sume au fost achitate în contul prejudiciului din prezenta cauză, în cazul în care au existat astfel
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000099715
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la data de 23.05.2023, sala1, ora 09,50, pentru lipsă de procedură cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL care a fost citată la familia Badea Ion şi pentru ca instanţa să ia la cunoştinţă de obiecţiunile la suplimentul raportului de expertiză contabil, formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş depuse în data de 08.05.2023, după terminarea orelor de program, respectiv la orele 16,25 , prin fax.
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL la adresa din acte, inclusiv la familia Badea Ion precum şi la administratorul menţionat în relaţiile comunicate de ONRC, Pârvu Anca Ramona, la domiciliul acesteia.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 09 Mai 2023, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000099675
Sala
Secţia Penală
Data
09:45:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la data de 09.05.2023, sala 1, ora 10,00, pentru a da posibilitatea reprezentantului parchetului să ia la cunoştinţă de obiecţiunile formulate şi depuse la dosarul cauzei în această dimineaţă de inculpat prin apărător.
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL la adresa din acte, inclusiv la familia Badea Ion precum şi la administratorul menţionat în relaţiile comunicate de ONRC, Pârvu Anca Ramona, la domiciliul acesteia.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică , azi 25 Aprilie 2023, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000099639
Sala
Secţia Penală
Data
09:45:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la data de 25.04.2023, sala 1, ora 09,45, în vederea respectării principiului continuităţii completului şi a repartizării aleatorii şi văzând disp. art. 354 alin. 2 C.p.p..
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL la adresa din acte, inclusiv la familia Badea Ion precum şi la administratorul menţionat în relaţiile comunicate de ONRC, Pârvu Anca Ramona, la domiciliul acesteia.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 28 Martie 2023, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000099563
Sala
Secţia Penală
Data
10:45:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de domnul expert Anghel Marian Silviu.
Amână judecarea cauzei la data de 28.03.2023, sala 1, ora 09,45, pentru lipsa de apărare a inculpatului şi totodată faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză dispus în cauză.
Pune în vederea apărătorului ales al inculpatului, avocat Cătălin Moraru, să se prezinte la următorul termen de judecată sau să-şi asigure substituirea în condiţiile legii, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare pentru lipsa nejustificată.
Se reia adresa către expert cu solicitarea de a întocmii şi depune la dosar lucrarea până la următorul termen de judecată.
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL la adresa din acte, inclusiv la familia Badea Ion precum şi la administratorul menţionat în relaţiile comunicate de ONRC, Pârvu Anca Ramona, la domiciliul acesteia.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 28 Februarie 2023, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000099446
Sala
Secţia Penală
Data
09:40:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la data de 28.02.2023, sala 1, ora 10,45, pentru lipsa titularului completului de judecată, în vederea asigurării continuităţii completului.
Se revine cu adresă către expert ca în precedent.
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL la adresa din acte, inclusiv la familia Badea Ion precum şi la administratorul menţionat în relaţiile comunicate de ONRC, Pârvu Anca Ramona, la domiciliul acesteia.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 14 Februarie 2023, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000099406
Sala
Secţia Penală
Data
10:15:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de domnul expert Anghel Marian Silviu, faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză contabilă.
Amână judecarea cauzei la data de 14.02.2023, sala 1, ora 09,40, pentru a da posibilitatea expertului să efectueze şi să depună la dosar lucrarea.
Se emite adresă către expert cu solicitarea de a întocmii şi depune la dosar lucrarea până la următorul termen de judecată.
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL la adresa din acte, inclusiv la familia Badea Ion precum şi la administratorul menţionat în relaţiile comunicate de ONRC, Pârvu Anca Ramona, la domiciliul acesteia.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 17 Ianuarie 2023, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000099301
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
10900000000097491
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Respinge proba solicitată de inculpat privind efectuarea unei expertize contabile, în raport de disp. art. 181 alin. 1 C.p.p. cu referire la art. 100 alin.4 lit. a C.p.p..
Dispune efectuarea unui supliment la raportul de expertiză contabilă efectuat în faza de urmărire penală de către domnul expert Anghel Marian Silviu, pentru a preciza, în raport de actele aflate la dosarul cauzei, de toate adresele înaintate instanţei de către ANAF : dacă la stabilirea prejudiciului cauzat bugetului statului în prezenta cauză, astfel cum a fost stabilit în faza de urmărire penală se impune a avea în vedere şi sumele ce reprezintă deconturi de TVA cu sume negative nesolicitate la rambursare şi dacă acestea s-au autocompensat cu TVA-ul din decizia de impunere F-AG nr. 1122/31.07.2014 şi deconturile de TVA pentru lunile noiembrie 2013, ianuarie, februarie, iunie, iulie, august şi septembrie 2014 pe care SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL le-ar fi depus la organul fiscal teritorial şi dacă prin luarea în considerare a acestor sume se produce o diminuare a prejudiciului cauza bugetului statului sau dimpotrivă, o lipsă a acestuia, rezultat din eventuala achitare integrală ori considerarea că a achitat prin compensare a acestuia.
Totodată, în urma analizării tuturor documentelor aflate la dosarul cauzei, inclusiv declaraţii 394, deconturi de TVA şi orice alte înscrisuri deţinute de ANAF, pe care domnul expert le apreciază necesare, să precizeze dacă au fost achitate în prezenta cauză sau nu sumele reţinute cu titlu de prejudiciu în prezenta cauză în sarcina inculpatului, reprezentând TVA dedus în mod nelegal de SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL.
Încuviinţează inculpatului Badea Ion, expert-parte în persoana domnului Şerban Francesco-Ionel expert contabil înscris în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, posesor al carnetului de expert contabil nr. 46556/2013, Specialitatea contabilitate –fiscalitate.
Se fixează onorariu provizoriu de expert pentru suplimentul ce ur
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000097440
Sala
Secţia Penală
Data
10:30:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Prorogă pronunţarea asupra admisibilităţii şi utilităţii probei cu expertiză contabilă solicitată de inculpat prin apărător la acest termen, după audierea expertului care a efectuat raportul de expertiză contabilă în faza de urmărire penală.
Amână judecarea cauzei la data de 13.12.2022, sala 1, ora 10,00, pentru citarea în vederea audierii a expertului care a efectuat raportul de expertiză contabilă în faza de urmărire penală, cu copie de pe relaţiile şi înscrisurile depuse de către ANAF la dosarul cauzei pentru acest termen de judecată, dar şi cu copie de pe înscrisurile de la termenele anterioare, respectiv copie de pe fişa sintetică totală pentru ca acesta să menţioneze : dacă la întocmirea raportului de expertiză contabilă efectuat în faza de urmărire penală a avut în vedere, la stabilirea cuantumului sumelor apreciate ca reprezentând TVA dedus în mod nelegal de SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL şi respectiv prejudiciul cauzat bugetului statului, sumele ce reprezintă deconturi de TVA cu sume negative nesolicitate la rambursare şi dacă acestea s-au autocompensat cu TVA-ul din decizia de impunere nr. F-AG nr. 1122/31.07.2014 şi deconturile de TVA pentru lunile noiembrie 2013, ianuarie, februarie, iunie, iulie, august şi septembrie 2014 pe care SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL le-ar fi depus la organul fiscal teritorial.
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL la adresa din acte, inclusiv la familia Badea Ion precum şi la administratorul menţionat în relaţiile comunicate de ONRC, Pârvu Anca Ramona, la domiciliul acesteia.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 15 Noiembrie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000097375
Sala
Secţia Penală
Data
09:40:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Încuviinţează solicitarea inculpatului prin apărător ales, apreciind-o utilă soluţionării cauzei în raport de înscrisul depus astăzi de acesta la dosarul cauzei, respectiv fişa sintetică totală din data de 10.10.2022 şi relaţiile comunicate de ANAF şi se emite adresă către ANAF în sensul celor menţionate anterior.
Amână judecarea cauzei la data de 15.11.2022, sala 1, ora 10,30, pentru a se emite adresă către ANAF.
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL la adresa din acte, inclusiv la familia Badea Ion precum şi la administratorul menţionat în relaţiile comunicate de ONRC, Pârvu Anca Ramona, la domiciliul acesteia.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 18 Octombrie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000097345
Sala
Secţia Penală
Data
09:50:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la data de 18.10.2022, ora 09,40, sala 1, pentru a se emite adresă către ANAF cu solicitarea de a preciza dacă, din evidenţele sale, rezultă că suma de 794.771 lei reprezentând TVA, sumă indicată în cererea de constituire ca parte civilă formulată în prezenta cauză, a fost achitată de către SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL, în caz afirmativ, la ce dată, urmând ca ANAF să precizeze în funcţie de răspunsul la relaţiile solicitate, dacă îşi menţine cererea de constituire ca parte civilă în prezenta cauză cu suma totală de 865.206 lei, din care TVA în cuantum de 794.771 lei.
De asemenea, se solicită ANAF-ului, suplimentar faţă de cele solicitate de apărătorul inculpatului, să ne înainteze şi decizia de impunere nr. 1122 din 07.08.2014, în copie conformă cu originalul şi să menţioneze dacă sunt achitate şi sumele reprezentând dobânzi şi penalităţi aferente obligaţiei fiscale principale reprezentate de TVA în cuantum de 794.771 lei.
Se anexează adresei către ANAF, fişa sintetică totală depusă la dosarul cauzei la acest termen de judecată de către inculpat prin apărător.
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL la adresa din acte, inclusiv la familia Badea Ion precum şi la administratorul menţionat în relaţiile comunicate de ONRC, Pârvu Anca Ramona, la domiciliul acesteia.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 04 Octombrie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000097312
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 179 alin. 1C.p.p. cu referire la art. 100 alin. 4 lit. a) C.p.p., respinge solicitarea inculpatului prin apărător de audiere a experţilor contabil şi evaluator.
În temeiul art. 181 alin. 1 C.p.p. cu referire la art. 100 alin. 4 lit. a) C.p.p., respinge proba cu o nouă expertiză contabilă, solicitată de inculpat, prin apărător, ca neutilă soluţionării cauzei.
Încuviinţează cererea formulată de inculpatul Badea Ion prin apărător şi amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru a-i da acestuia posibilitatea să-şi pregătească concluziile pe fondul cauzei.
Amână judecarea cauzei la data de 04.10.2022, sala 1, ora 09,50.
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL la adresa din acte, inclusiv la familia Badea Ion precum şi la administratorul menţionat în relaţiile comunicate de ONRC, Pârvu Anca Ramona, la domiciliul acesteia.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 20 Septembrie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000097272
Sala
Secţia Penală
Data
09:20:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Încuviinţează solicitarea apărătorului inculpatului, apreciind-o utilă soluţionării cauzei şi se emite adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş precum şi către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu solicitarea de a ne înainta sesizarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti-AJFP Argeş nr. 65031/08.07.2013, în completarea căreia a fost ulterior formulată, de către aceeaşi instituţie, sesizarea cu nr. 136008/14.05.2015, aceasta din urmă înregistrată pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş sub număr unic 512/P/2013.
Menţine prorogată admisibilitatea şi utilitatea probei cu reaudierea experţilor contabil şi evaluator, precum şi discutarea admisibilităţii şi utilităţii probei cu expertiză contabilă, la următorul termen de judecată.
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL la adresa din acte, inclusiv la familia Badea Ion precum şi la administratorul menţionat în relaţiile comunicate de ONRC, Pârvu Anca Ramona, la domiciliul acesteia.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Amână judecarea cauzei la data de 20.09.2022, ora 11,00, sala 1.
Pronunţată în şedinţa , azi 06 Septembrie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000094892
Sala
Secţia Penală
Data
09:20:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la data de 06.09.2022, ora 09,20, sala 1, pentru a se emite adresă către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu menţiunea de a ne înainta din dosarul de urmărire penală nr. 178/P/2014, sesizarea nr. 136008/14.05.2015 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti-AJFP Argeş prin care s-a solicitat efectuarea de cercetări cu privire la faptul că, în perioada 01.01.2013-31.12.2014, SC Ali Mar Center Exclusiv SRL ar fi efectuat livrări de bunuri către SC Romaia Business Concret SRL, sesizare înregistrată sub numărul de dosar nr. 512/P/2013 şi ulterior reunită la dosarul ne. 1043/P/2012, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, conform ordonanţei din data de 27.06.2016 şi respectiv, sesizarea nr. 82533/13.03.2014 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti-AJFP Argeş, prin care s-a solicitat efectuarea de cercetări cu privire la faptul că, în perioada 2011-2013, SC Romaia Business Concret SRL, prin reprezentantul Badea Ion, ar fi evidenţiat în actele contabile cheltuieli fără corespondent în operaţiunile reale, aferente tranzacţiilor comerciale aparente cu SC Ali-Mar Center Exclusiv SRL, sesizare ce a făcut obiectul dosarului nr. 118/P/2014 al parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, reunit ulterior prin ordonanţa din 08.07.2016 la dosarul nr. 1043/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, pentru a vedea în concret aspectele sesizate de ANAF organelor de poliţie şi care au făcut obiectul cercetărilor în dosarul penal nr. 178/P/2014, finalizat prin soluţia de clasare faţă de Badea Ion , inculpat în prezenta cauză.
Menţine prorogată admisibilitatea şi utilitatea probei cu reaudierea experţilor contabil şi evaluator, precum şi discutarea admisibilităţii şi utilităţii probei cu expertiză contabilă, la următorul termen de judecată.
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL la adresa din acte, inclusiv la familia Badea Ion p
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000094837
Sala
Secţia Penală
Data
09:45:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la data de 07.06.2022, ora 09,20, sala 1, pentru a se reveni cu adresă către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea înaintării în integralitate a ordonanţei de clasare din data de 07.02.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pronunţată în dosarul penal 178/P/2014, având în vedere că la dosarul cauzei au fost înaintate doar filele cu număr impar din cuprinsul acesteia, restul lipsind.
Menţine prorogată admisibilitatea şi utilitatea probei cu reaudierea experţilor contabil şi evaluator, precum şi discutarea admisibilităţii şi utilităţii probei cu expertiză contabilă, la următorul termen de judecată, pentru a da posibilitatea, apărătorului inculpatului precum şi reprezentantului Parchetului, de a lua la cunoştinţă de actele solicitate a fi înaintate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în integralitatea lor.
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL la adresa din acte, inclusiv la familia Badea Ion precum şi la administratorul menţionat în relaţiile comunicate de ONRC, Pârvu Anca Ramona, la domiciliul acesteia.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 10 Mai 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000094782
Sala
Secţia Penală
Data
09:50:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Încuviinţează inculpatului proba solicitată, respectiv emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a ne înainta la dosarul cauzei, în copie, ordonanţa de clasare a cauzei emisă în data de 07.02.2020 în dosarul penal nr. 178/P/2014 al acestei unităţi de Parchet, referatul cu propunerea înaintată către procuror, în acest dosar penal, de către organul de poliţie precum şi ordonanţa nr. 26/II/2/2020 din data de 26.05.2020 a Procurorului Şef de Secţie a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Menţine prorogată admisibilitatea şi utilitatea probei cu reaudierea experţilor contabil şi evaluator, precum şi discutarea admisibilităţii şi utilităţii probei cu expertiză contabilă, la următorul termen de judecată în raport de motivele pertinente invocate de inculpat prin apărător, în sensul de a-i da acestuia, după caz, în raport de relaţiile ce urmează a fi comunicate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, posibilitatea de a suplimenta obiectivele expertizei contabile solicitate în cauză.
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL la adresa din acte, inclusiv la familia Badea Ion precum şi la administratorul menţionat în relaţiile comunicate de ONRC, Pârvu Anca Ramona, la domiciliul acesteia.
Amână judecarea cauzei la data de 10.05.2022, ora 09,45, sala 1.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 12 Aprilie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000094722
Sala
Secţia Penală
Data
09:50:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la data de 12.04.2022, sala 1, ora 09,50, pentru a-i da posibilitatea apărătorului inculpatului să studieze Încheierea în posesia căreia a intrat recent, a o depune la dosarul cauzei şi a formula apărări în cunoştinţă de cauză, cu menţiunea că se acordă un singur termen în acest scop.
Pune în vedere inculpatului prin apărător să depună până la următorul termen de judecată, obiectivele scrise ale probei cu expertiză contabilă pe care a solicitat-o.
Menţine prorogată admisibilitatea şi utilitatea probei cu reaudierea experţilor contabil şi evaluator, precum şi discutarea admisibilităţii şi utilităţii probei cu expertiză contabilă, la următorul termen de judecată.
Ia act că inculpatul doreşte să dea o declaraţie în prezenta cauză la următorul termen de judecată, după ce va studia încheierea invocată de apărătorul acestuia.
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL la adresa din acte, inclusiv la familia Badea Ion precum şi la administratorul menţionat în relaţiile comunicate de ONRC, Pârvu Anca Ramona, la domiciliul acesteia.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potricit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 15 Martie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000094662
Sala
Secţia Penală
Data
10:20:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la data de 15.03.2021, ora 9,50, sala 1, pentru lipsa martorilor Pârvu Anca Ramona şi Ilie Georgeta, legal citaţi pentru acest termen de judecată, pentru când se reia procedura de citare cu aceştia, inclusiv cu mandate de aducere.
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL la adresa din acte, inclusiv la familia Badea Ion precum şi la administratorul menţionat în relaţiile comunicate de ONRC, Pârvu Anca Ramona, la domiciliul acesteia.
Menţine prorogată discutarea admisibilităţii şi utilităţii probei cu expertiză contabilă, după reaudierea martorilor din rechizitoriu.
Menţine prorogată admisibilitatea şi utilitatea probei cu reaudierea experţilor contabil şi evaluator, după reaudierea martorilor din rechizitoriu.
Pune în vedere inculpatului prin apărător, în temeiul art.172 alin.3 C.p.p., să depună în scris obiectivele expertizei contabile solicitate.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potricit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Februarie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
10:45:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Ia act că inculpatul nu înţelege să recunoască fapta reţinută în rechizitoriu şi doreşte ca judecata în prezenta cauză să se desfăşoare în procedura de drept comun.
Dispune readministrarea probei testimoniale administrată în faza de urmărire penală, respectiv reaudierea martorelor Pârvu Anca Ramona şi Ilie Georgeta.
Se emite adresă către ONRC pentru a ne comunica situaţia societăţii SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL.
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente la adresa din acte, iar în ipoteza în care va rezulta un alt reprezentant legal din relaţiile ce vor fi înaintate de ONRC, se va proceda la citarea acestuia.
Prorogă discutarea admisibilităţii şi utilităţii probei cu expertiză contabilă, după reaudierea martorilor din rechizitoriu.
Proroga admisibilitatea şi utilitatea probei cu reaudierea experţilor contabil şi evaluator, după reaudierea martorilor din rechizitoriu.
Pune în vedere inculpatului prin apărător, în temeiul art.172 alin.3 C.p.p., să depună în scris obiectivele expertizei contabile solicitate.
Amână judecarea cauzei la data de 15.02.2022, ora 10,20, sala1, pentru citarea în vederea reaudierii a martorelor din rechizitoriu Pârvu Anca Ramona şi Ilie Georgeta.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 18 Ianuarie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000094601
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
10900000000092362
Sala
Secţia Penală
Data
11:10:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de inculpat prin apărător ales, pentru a-i da acestuia posibilitatea să-şi pregătească apărarea şi să-şi consilieze clientul, pentru ca la următorul termen de judecată să fie în măsură să-şi exprime poziţia procesuală în cauză.
Amână judecarea cauzei la data de 18.01.2022, ora 10,45, sala1.
Pune în vedere inculpatului să se prezinte personal în faţa instanţei.
Se va relua procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC Agrocom Exclusiv Business SRL la familia Badea Ion.
Inculpatul şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 14 Decembrie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000092322
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În temeiul disp. art. 10 alin. 1 şi 5 C.p.p. rap. la art.356 alin. 3 C.p.p., încuviinţează cererea inculpatului de amânare a cauzei şi acordă un nou termen de judecată pentru a-i da acestuia posibilitatea să-şi angajeze apărător şi să-şi pregătească apărarea, cu menţiunea că se va acorda un singur termen în acest scop.
Amână judecarea cauzei la data de 14.12.2021, sala 1, ora 11,10.
Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL la familia Badea Ion.
Inculpatul şi partea civilă Statul Român prin ANAF au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 16 Noiembrie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000092273
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C2-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Încuviinţează cererea formulată de către inculpatul B.I., de amânare pentru imposibilitate de prezentare din motive medicale, apreciind-o întemeiată şi dovedită în raport de înscrisul medical anexat.
Faţă de lipsa de procedura cu partea responsabilă civilmente SC AGROCOM EXCLUSIV BUSINESS SRL dar şi raportat la dispoziţiile art.353 alin.1 C.p.p. se reia procedura de citare cu aceasta la adresa din comuna Poiana Lacului la familia B.I., adresă ce se regăseşte pe dovada procedurii de citare, la fila 15, din dosarul nr.1993/109/2021/a1 al Curţii de Apel Piteşti.
Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 16.11.2021 Complet C2 Fond, sala nr.1, ora 11:00.
Inculpatul B.I. şi partea civilă dobândesc termen în cunoştinţă potrivit art.353 alin.1 C.p.p.
Cu drept de apel odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Octombrie 2021.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
