infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.c rap. la art.9 alin.3 Lg.241/2005, cu aplic.art.35 alin.1, în cond. art.5 alin.1 C.p.
Dosarul nr. 1825/109/2022, înregistrat la Tribunalul Argeș în data de 11.04.2022, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.c rap. la art.9 alin.3 Lg.241/2005, cu aplic.art.35 alin.1, în cond. art.5 alin.1 C.p." și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
02.08.2023
(15 luni și 28 zile de la înregistrare)
Materie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Secție
Secţia Penală
Ultima ședință
12.07.2023
09:00:00
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.c rap. la art.9 alin.3 Lg.241/2005, cu aplic.art.35 alin.1, în cond. art.5 alin.1 C.p.
Sincronizat acum 10 zile() — pot exista modificări mai recente.
În baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f) teza a II-a C.pr.pen. şi art.154 alin.1 lit.b C.pen., art.155 alin.1 C.pen. (interpretat prin D.C.C.R. nr.297/2018 şi nr.358/2022) ?i art.5 C.pen., încetează procesului penal faţă de inculpatul DUMITRESCU GEORGE, administrator al S.C. AMFORA PLUS TRANS S.R.L. Bradu, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. de art.9 alin.1 lit.c rap. la art.9 alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., în condi?iile art.5 alin.1 C.pen. (157 acte materiale).
În baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.f) teza a II-a C.pr.pen. şi art.154 alin.1 lit.b C.pen., art.155 alin.1 C.pen. (interpretat prin D.C.C.R. nr.297/2018 şi nr.358/2022) ?i art.5 C.pen., încetează procesului penal faţă de inculpata S.C. MAGNETIC RECORD BUSSINES S.R.L., (fostă S.C. AMFORA PLUS TRANS S.R.L.), pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. de art.9 alin.1 lit.c rap. la art.9 alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., în condi?iile art.5 alin.1 C.pen. (157 acte materiale).
În temeiul art.19 C.pr.pen., art.25 alin.1 C.pr.pen. rap. la art.397 alin.1 C.pr.pen. ?i art.1349 Cod civ., art.1357 Cod civ. şi art.1381 Cod civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – DGRFP Ploieşti - AJFP Argeş şi obligă, în solidar, pe inculpaţii DUMITRESCU GEORGE şi S.C. MAGNETIC RECORD BUSSINES S.R.L. (fostă S.C. AMFORA PLUS TRANS S.R.L), la plata către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, a sumei totale de 2.424.339,39 lei (reprezentând T.V.A.), la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective, conform Deciziei nr.
Încetat procesul penal
Data
09:00:00
Complet
10900000000099775
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C8-FOND
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 12.07.2023.
Pronunţată la data de 14.06.2023, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10900000000099700
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
C8-FOND
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 14.06.2023.
Pronunţată la data de 17.05.2023, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10900000000099589
Sala
Secţia Penală
Data
10:00:00
Complet
C8-FOND
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 391 alin.1 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. stabileşte termen în vederea deliberării, redactării şi pronunţării la data de 17.05.2023.
Pronunţată la data de 05.04.2023, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
10900000000099508
Sala
Secţia Penală
Data
12:00:00
Complet
C8-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Ia act de manifestarea de voinţă a inculpatului Dumitrescu George, în sensul că este de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii în cazul în care va fi găsit vinovat.
În raport de decizia ÎCCJ nr.67 din 25.10.2022, precum şi în raport de deciziile nr.358/2022 şi 287/2018 ale Curţii Constituţionale, ia act de poziţia inculpatului Dumitrescu George, de încetare a procesului penal.
Încuviinţează solicitarea reprezentantului Ministerului Public, sens în care se emite adresă către inculpata – persoană juridică S.C. MAGNETIC RECORD BUSSINES S.R.L., (fostă S.C. AMFORA PLUS TRANS S.R.L) prin administrator special Marinescu Grigore – Gabriel pentru a preciza dacă, faţă de decizia ÎCCJ nr.67 din 25.10.2022, precum şi în raport de deciziile nr.358/2022 şi 287/2018 ale Curţii Constituţionale înţelege să solicite încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii unei eventuale prescripţii a răspunderii penale sau aplicarea dispoziţiilor prev. de art.18 C.p.p.
Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 05.04.2023 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 10:00.
Inculpatul Dumitrescu George şi partea civilă dobândesc termen în cunoştinţă, urmând a se relua procedura de citare cu inculpata – persoană juridică prin administratorul special.
Cu drept de apel.
Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Martie 2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000099431
Sala
Secţia Penală
Data
11:35:00
Complet
C8-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În raport de înscrisul depus la data de 21.02.2023 de administratorul judiciar al S.C. MAGNETIC RECORD BUSSINES S.R.L., dar şi de conţinutul extrasului ONRC existent la dosar, din care reiese că inculpatei persoanei juridice S.C. MAGNETIC RECORD BUSSINES S.R.L. i-a fost desemnat administrator special în persoana numitului M.G.G., se dispune citarea inculpatei – persoană juridică la domiciliul administratorului special indicat la fila 64 verso dosar.
Încuviinţează solicitarea reprezentantului Ministerului Public, sens în care se emite adresă către Baroul Argeş pentru a pune în vedere atât apărătorului ales la inculpatului D.G., cât şi apărătorului din oficiu desemnat să asigure asistenţa juridică a inculpatei – persoană juridică S.C. MAGNETIC RECORD BUSSINES S.R.L. să se prezinte la următorul termen de judecată ce se va acorda în cauză.
Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 08.03.2023 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 12:00.
Inculpatul D.G. şi partea civilă dobândesc termen în cunoştinţă.
Cu drept de apel odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Februarie 2023.
Amână cauza
Data
10:15:00
Complet
C8-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Efectuarea de verificări în baza de date ONRC pentru a stabili situaţia juridică a inculpatei S.C. MAGNETIC RECORD BUSSINES S.R.L., urmând a fi citată la adresa indicată ce va rezulta din aceste verificări.
Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 22.02.2023 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 11:35.
Inculpatul D.G. şi partea civilă dobândesc termen în cunoştinţă.
Cu drept de apel odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţa publică de la 25.01.2023.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000099321
Sala
Secţia Penală
Data
09:00:00
Complet
10900000000097455
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
C8-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
În temeiul art.91 alin.4 C.p.p. constată încetată delegaţia apărătorului din oficiu, avocat Irina Laura Ximena Chiţa, având în vedere că pentru inculpatul D.G. s-a prezentat apărătorul ales, avocat J.F.V., urmând a se pronunţa asupra onorariului parţial cuvenit odată cu pronunţarea fondului cauzei.
Având în vedere că procedura de citare pentru acest termen de judecată nu este legal îndeplinită cu inculpata persoană juridică S.C. MAGNETIC RECORD BUSSINES S.R.L, se reia procedura de citare cu aceasta atât prin lichidator judiciar, la adresa indicată în rechizitoriu cât şi la adresa indicată fila 63 din dosarul nr. 1825/109/2022/a1, dar şi la sediul social al societăţii.
Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 25.01.2023 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 10:15.
Inculpatul Dumitrescu George şi partea civilă dobândind termen în cunoştinţă.
Cu drept de apel odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Noiembrie 2022.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
10900000000097390
Sala
Secţia Penală
Data
11:00:00
Complet
C8-FOND
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Constatând faptul că procedura de citare nu este legal îndeplinită cu S.C. MAGNETIC RECORD BUSSINES S.R.L. (fostă S.C. AMFORA PLUS TRANS S.R.L.), (prin C.C., în calitate de administrator judiciar - practician în insolvenţă în cadrul AKTIV-LEX INSOLVENŢA S.P.R.L.), factorul poştal neîndeplinind procedura de citare cu inculpata – persoană juridică în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură penală se reia procedura citare cu această parte pentru următorul termen de judecată, cu menţiune pentru faptul poştal de a îndeplini procedura de citare conform dispoziţiilor legale.
Având în vedere lipsa nejustificată a inculpatului D.G., se reia procedura de citare cu acesta, cu mandat de aducere.
Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 23.11.2022 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 11:00.
Partea civilă dobândind termen în cunoştinţă potrivit art.353 alin.2 C.p.p.
Cu drept de apel odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Octombrie 2022.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
