Dosarul nr. 17813/3/2020, înregistrat la Curtea de Apel București în data de 19.10.2022, are ca obiect „constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)" și se află în stadiul procesual „Apel". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI
Ședințe (40)
Data
09:00:00
Complet
S2 C 15 A Continuitate
Soluție
Hotarare
Document
Hotarare
Pronunțare
Nr. document
136/2024
Data document
DP 136/A/
În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a) C.pr.pen. admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. şi inculpaţii Rouchdi Mohamad, Rwechdi Yamen şi Ozdemir Semih împotriva sentin?ei penale nr. 970 din data de 15.09.2022, pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr. 17813/3/2020.
Desfiinţeză în parte hotărârea apelată şi, rejudecând:
Descontopeşte pedeapsa principală rezultantă de 11 (unsprezece) ani închisoare aplicată inculpatului Rouchdi Mohamad şi repune în individualitate pedepsele componente de 3 (trei) ani închisoare, 9 (nouă) ani închisoare şi 3 (trei) ani închisoare, ultima aplicată prin sentin?a penală nr. 21/F din data de 03.02.2020 pronun?ată de Tribunalul Ilfov – Secţia Penală în dosarul 2783/93/2016, definitivă prin decizia penală nr. 95/A din 07.02.2022 a Cur?ii de Apel Bucure?ti.
În baza art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Rouchdi Mohamad, cu privire la infrac?iunea constituirea de grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 si 3 c. pen, , faptă din perioada ianuarie 2013 – octombrie 2014.
Face aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002 şi reduce pedeapsa principală aplicată inculpatului Rouchdi Mohamad pentru săvârşirea infracţiunii de de evaziune fiscală în formă continuată (71 acte materiale) de la 9 ani închisoare la 6 ani şi închisoare.
În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. dispune contopirea pedepselor de 6 ani închisoare şi 3 (trei) ani închisoare, ultima aplicată prin sentin?a penală nr. 21/F din data de 03.02.2020 pronun?ată de Tribunalul Ilfov – Secţia Penală în dosarul 2783/93/2016, definitivă prin decizia penală nr. 95/A din 07.02.2022 a Cur?ii de Apel Bucure?ti, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea 6 (şase) ani închisoare şi la care adaugă sporul obligatoriu de o treime din cealaltă pedepasă de 3 (trei) ani închis
Admis apel
Data
09:00:00
Sala
Secţia a II-a penală
Data
09:00:00
Complet
S2 C 15 A Continuitate
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la 05 februarie 2024.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Sala
Secţia a II-a penală
Data
12:00:00
Sala
Secţia a II-a penală
Data
12:00:00
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte termen pentru pronunţare la 25 ianuarie 2024.
Amână pronunţarea
Data
12:00:00
Sala
Secţia a II-a penală
Data
12:00:00
Complet
S2 C 15 A Continuitate
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru a da posibilitatea apărătorilor alesi ai apelan?ilor-inculpati de a pregati concluziile pe fondul apelurilor formulate, amana cauza la 08.12.2023, ora 12:00, sala P85.
Amână cauza
Data
12:00:00
Sala
Secţia a II-a penală
Data
12:00:00
Complet
S2 C 15 A Continuitate
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amana cauza la 29.11.2023, ora 12:00, sala P85.
Amână cauza
Data
13:00:00
Sala
Secţia a II-a penală
Data
13:00:00
Complet
S2 C 15 A Continuitate
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza faţă de lipsa inculpatului
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia a II-a penală
Data
09:00:00
Complet
S2 C 15 A Continuitate
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Respinge cererile de probatorii formulate de inculpaţii Rouchdi Mohammad şi Rwechdi Yamen, de efectuare a unei expertize financiar contabile, de emitere a unei adrese către D.I.I.C.O.T. pentru a depune la dosar extrasele bancare în format electronic şi de audiere a expertului, ca nefiind utile cauzei.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 30.10.2023.
Amână cauza
Data
12:00:00
Sala
Secţia a II-a penală
Data
12:00:00
Complet
S2 C 15 A Continuitate
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pe fond, pentru continuarea cercetării judecătoreşti va amâna cauza
Va amâna pronun?area cu privire la cererile de probe formulate în cauză la data de 30.10.2023
Amână cauza
Data
12:00:00
Sala
Secţia a II-a penală
Data
12:00:00
Complet
S2 C 15 A Continuitate
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza faţă de lipsa inculpatului
Amână cauza
Data
13:00:00
Sala
Secţia a II-a penală
Data
13:00:00
Complet
S2 C 15 A Continuitate
Soluție
incheieremasuripreventivefazadejudecata
Document
incheieremasuripreventivefazadejudecata
Pronunțare
Data document
Constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asiguratorii dispuse prin ordonan?a nr. 331D/P/2018 din data de 17.04.2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, a?a cum a fost modificat prin ordonan?a nr. 331D/P/2018 din data de 21.04.2020 precum şi a măsurilor asiguratorii dispuse prin ordonan?a din data de 12.02.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, astfel cum au fost modificate prin Sentinţa penală nr. 970/15.09.2022 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală în dosarul nr. 17813/3/2020.
În baza art. 250 indice 2 Cod procedură penală menţine măsurile asigurătorii menţinute în cauză prin Sentinţa penală nr. 970/15.09.2022 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală în dosarul nr. 17813/3/2020.
În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Onorariul interpretului de limbă arabă va fi înaintat din fondurile Ministerului Justiţiei.
Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică de la 05.09.2023.
Încheiere
Data
09:00:00
Sala
Secţia a II-a penală
Data
12:00:00
Complet
S2 C 15 A Continuitate
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Lipsa interpret.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia a II-a penală
Data
12:00:00
Complet
S2 C 15 A Continuitate
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
faţă de imposibilitatea de prezentare a inculpatului Rwechdi Yemen, din motive medicale şi pentru ca inculpatul Rouchi Mohamad să-şi angajeze un apărător ales care să deţină certificat Orniss
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia a II-a penală
Data
12:00:00
Complet
S2 C 15 A Continuitate
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru continuarea cercetării judecătoreşti acordă termen la 12.06.2023, ora 12:00, sala P 85.
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia a II-a penală
Data
12:00:00
Complet
S2 C 15 A Continuitate
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza faţă de lipsa martorilor
Amână cauza
Data
11:00:00
Sala
Secţia a II-a penală
Data
09:00:00
Sala
Secţia a II-a penală
Data
11:30:00
Complet
S2 C 15 A
Pronunțare
Vezi C15 A Continuitate
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
S2 C 15 A Continuitate
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza pentru administrarea probelor în continuare
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia a II-a penală
Data
11:30:00
Complet
S2 C 15 A
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza pentru continuitatea completului de judecată
Amână cauza
Data
09:00:00
Sala
Secţia a II-a penală
Data
11:00:00
Complet
S2 C 15 A
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza pentru administrarea probelor încuviinţate
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
