Dosarul nr. 131/30/2020, înregistrat la Tribunalul Timiș în data de 14.01.2020, are ca obiect „constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
În baza art. 396 alin. 6 C. pr. pen. raportat la art. 16 lit. f C. pr. pen., cu referire la art. 154 alin. 1 lit. b), c) şi d) C. pen. ?i art. 5 C. pen., cu referire la art. 155 alin. 1 C. pen.interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii:
1. Zifceak Ianco, cercetat sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni:
- constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen.;
- evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (70 acte materiale);
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (3 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.
2. Luca Alin Raul, cercetat sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni:
- constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen.
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (5 acte materiale);
- spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea 129/2019 (în prezent art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (58 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.
3. Jucan Paul Moise, cercetat sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni:
- constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen.
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (19 acte materiale);
- spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea 129/2019 (în prezent art. 29 alin. 1 lit. a)
Încetat procesul penal
Data
09:00:00
Complet
3000000000106020
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC1
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen. amână pronuntarea la data de 22.04.2024
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
3000000000105041
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC1
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen. amână pronuntarea la data de 03.04.2024
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
3000000000104807
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC1
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen. amână pronuntarea la data de 05.03.2024.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
3000000000104599
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC1
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen. amână pronuntarea la data de 05.02.2024.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
3000000000104062
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC1
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen., va stabili termen pentru deliberare, motivare si pronuntarea hotărârii data de 22.01.2024. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22.12.2023.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
3000000000103988
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
12:00:00
Complet
NC1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 22.12.2023, ora 09:00, sala 157.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
3000000000103822
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 19.12.2023, ora 12:00, sala 157.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
3000000000102596
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:30:00
Complet
NC1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 08.12.2023, ora 09:00, sala 157.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
3000000000101470
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
12:00:00
Complet
NC1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 11.10.2023, ora 09:30.
Amână cauza
Data
12:00:00
Complet
3000000000101906
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC1
Pronunțare
Termen preschimbat la data de 08.09.2023, ora 09:30, sala 157.
Termen preschimbat
Data
09:00:00
Complet
3000000000100309
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:30:00
Complet
NC1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 03.10.2023, ora 12:00, sala 157.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
3000000000101311
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 13.09.2023, ora 09:00, sala 157.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
3000000000099681
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 28.06.2023, ora 09:00, sala 157.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
3000000000099646
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 14.06.2023, ora 09:00, sala 157.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
3000000000099133
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 17.05.2023, ora 09:00, sala 157.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
3000000000098175
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
12:00:00
Complet
NC1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 05.04.2023, ora 09:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
3000000000097378
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:30:00
Complet
NC1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 22.02.2023, ora 12:00, sala 157.
Amână cauza
Data
09:30:00
Complet
3000000000096645
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
3000000000095507
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:30:00
Complet
NC1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 11.01.2023, ora 09:30, sala 157.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
3000000000095467
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:30:00
Complet
NC1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 23.11.2022, ora 09:30, sala 157.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
3000000000094315
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 09.11.2022, ora 09:30, sala 157.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
3000000000093111
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 26.10.2022, ora 09:00, sala 157.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
3000000000092751
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 29.06.2022, ora 09:00, sala 157.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
3000000000091836
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC1
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza la data de 15.06.2022, ora 09:00, sala 157.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
3000000000090874
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amana judecarea cauzei la data de 06.04.2022, sala 157, ora 11.00, în vederea indeplinirii procedurii de citare cu toate partile
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
3000000000090973
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC3
Soluție
incheiereabtinere
Document
incheiereabtinere
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 68 C. proc. pen., rap. la art. 64 alin. 1 lit. f C.proc.pen., admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Cernuş Dubravca.
În baza art. 68 alin. (6) C. proc. pen., menţine actele şi măsurile dispuse.
În temeiul art. 110 alin. 1 şi 2 din Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, dispune trimiterea dosarului la Registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei, după blocarea completului iniţial investit.
În temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă camerei de consiliu, azi, 14.01.2022.
admite cererea
Data
09:00:00
Complet
3000000000089831
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
administrare probe
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
3000000000088804
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână judecarea cauzei la data de 10.01.2022, sala 168 pentru când se vor cita inculpaţii L.A.R., J.P.M. şi M.G.A., în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu acesta, precum şi partea responsabilă civilmente SC ....SRL, celelalte păr?i având termen în cuno?tin?ă.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
3000000000087466
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Amână cauza
Data
14:50:00
Complet
3000000000088815
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
14:50:00
Complet
NC3
Soluție
incheiereabtinere
Document
incheiereabtinere
Pronunțare
Data document
În temeiul art. 68 C.proc.pen., rap. la art. 64 alin. (4) C.proc.pen., admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Sorina Lupşa.
În temeiul art. 68 alin. (6) C.proc.pen., menţine actele şi măsurile dispuse.
În temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 27.09.2021.
Încheiere
Data
09:00:00
Complet
3000000000087119
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Data document
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
3000000000085520
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
09:00:00
Complet
NC2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Data document
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
3000000000084274
Sala
SECŢIA PENALĂ
Data
10:00:00
Complet
NC2
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Admite cererile de amânare formulate de către apărătorii aleşi Paşca Ionu? şi Dinu Ionela, în vederea pregătirii apărării şi stabileşte termen în data de 31.05.2021, ora 10, sala 168.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
