Care este stadiul dosarului 1601/100/2021?

Dosarul 1601/100/2021 judecat la Tribunalul Maramureș se află în stadiul procesual „Fond". Ultima actualizare: 14.02.2023.

Care este obiectul dosarului 1601/100/2021?

Dosarul 1601/100/2021 de la Tribunalul Maramureș are ca obiect „infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)", materie: Penal.

La ce instanță este dosarul 1601/100/2021?

Dosarul 1601/100/2021 este înregistrat la Tribunalul Maramureș, Secţia Penală. Data înregistrării: 23.07.2021.

Cine sunt părțile din dosarul 1601/100/2021?

Dosarul 1601/100/2021 are ca părți: MORE M. MIHALY LEVENTE (Inculpat), MINISTERUL PT. MEDIUL DE AFACERI, COMERŢULUI ŞI ANTREPRENORIAT - AGENŢIA PENTRU I.M.M., ATRAGERI INVESTIŢII ŞI PROMOVARE A EXPORTULUI (Parte vătămată), AGENŢIA PENTRU I.M.M., ATRAGERI INVESTIŢII ŞI PROMOVARE A EXPORTULUI CLUJ NAPOCA (Parte vătămată), BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (Parte civilă) și alte 1 persoane.

Dosar 1601/100/2021

Fond Ce înseamnă?

Tribunalul Maramureș

infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)

Materie: Penal · Secție: Secţia Penală · Despre Penal →

PDF XML Creează cont pentru export

Ultima activitate

Ultima modificare: 3 ani în urmă (14.02.2023)

Urmărește!

Dosarul nr. 1601/100/2021, înregistrat la Tribunalul Maramureș în data de 23.07.2021, are ca obiect „infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.

Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.

Informații dosar

Instanță: Tribunalul Maramureș
Număr dosar: 1601/100/2021
Data înregistrării: 23.07.2021
Ultima modificare: 14.02.2023 (19 luni de la înregistrare)

Materie: Penal
Stadiu procesual: Fond
Secție: Secţia Penală
Ultima ședință: 13.12.2022 08:30:00

Obiect

infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)

Sincronizat acum 8 zile(12.04.2026) — pot exista modificări mai recente.

Verifică date live

Articole utile — Penal

Ghid

Fond, apel și recurs — diferențe esențiale între fazele proc...

Procesul civil în România are, de regulă, trei faze: fond (prima instanță), apel și recurs. Fiecare...

Ghid

Cum văd dacă am dosar penal?

Pași clari pentru a verifica dacă există dosare penale pe numele tău — prin portalul oficial al inst...

Glosar

Controlul judiciar — măsură preventivă în procesul penal

Controlul judiciar este o măsură preventivă neprivativă de libertate prin care suspectul sau inculpa...

Glosar

Camera preliminară — etapa premergătoare judecății penale

Camera preliminară este faza procesuală în care judecătorul verifică legalitatea sesizării instanței...

Părți (5)

Inculpat

MORE M. MIHALY LEVENTE

Parte vătămată

MINISTERUL PT. MEDIUL DE AFACERI, COMERŢULUI ŞI ANTREPRENORIAT - AGENŢIA PENTRU I.M.M., ATRAGERI INVESTIŢII ŞI PROMOVARE A EXPORTULUI

AGENŢIA PENTRU I.M.M., ATRAGERI INVESTIŢII ŞI PROMOVARE A EXPORTULUI CLUJ NAPOCA

Parte civilă

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

CEC BANK

Creează cont gratuit

Ședințe (20)

Data

13.12.2022 08:30:00

Complet

10000000000074737

Sala

Secţia Penală
Data

13.12.2022 08:30:00

Complet

Complet CPF nr.3 - Fond

Soluție

Hotarare

Document

Hotarare

Pronunțare

13.12.2022

Nr. document

269/2022

Data document

13.12.2022

S.P. nr.269/13.12.2022-In temeiul art. 396 alin. 1 si 2 Cod procedura penala, condamnă pe inculpatul: MORE MIHALY LEVENTE (..)pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - obţinere ilegală de fonduri prev.de art. 306 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 35 alin.1 Cod penal (13 acte materiale), la pedeapsa de 5 ani închisoare.În baza art. 67 alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal (pentru litera g - dreptul de a desfăşura o activitatea de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvâr?irea infracţiunii) pe o durată de 4 ani.În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal (pentru litera g - dreptul de a desfăşura o activitatea de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvâr?irea infracţiunii), a căror exercitare a fost interzisa de instan?a ca pedeapsa complementara. - înşelăciune prev.de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (9 acte materiale) la pedeapsa de 3 ani închisoare.În baza art. 67 alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 66 alin.1 lit. a si b Cod penal pe o durată de 2 ani.În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a si b Cod penal, a căror exercitare a fost interzisa de instan?a ca pedeapsa complementara.- spălarea banilor prev. de art. 49 alin.1 lit. a şi b din Legea nr. 129/2019 (art.29 alin.1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 în vechea reglementare) la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 67 alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 66 alin.1 lit. a si b pe o durată de 2 ani. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute

Condamnare fără acord de recunoaştere
Data

06.12.2022 08:30:00

Complet

10000000000072486

Sala

Secţia Penală
Data

06.12.2022 09:00:00

Complet

Complet CPF nr.3 - Fond

Soluție

incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Document

incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

Pronunțare

06.12.2022

Data document

06.12.2022

In vederea deliberării amână pronuntarea la data de 13.12.2022.

Amână pronunţarea
Data

22.11.2022 08:30:00

Complet

10000000000072449

Sala

Secţia Penală
Data

22.11.2022 12:30:00

Complet

Complet CPF nr.3 - Fond

Soluție

incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Document

incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Pronunțare

22.11.2022

Data document

22.11.2022

In vederea deliberării amână pronun?area la data de 06.12.2022.

Amână pronunţarea
Data

13.10.2022 08:30:00

Complet

10000000000073353

Sala

Secţia Penală
Data

13.10.2022 08:30:00

Complet

Complet CPF nr.3 - Fond

Soluție

incheieredesedinta

Document

incheieredesedinta

Pronunțare

13.10.2022

Data document

13.10.2022

Inch.din 13.10.2022-Pentru a se pune în discuţie schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor de obţinere ilegală de fonduri prev.de art. 306 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplic. art. 309 Cod penal şi art. 35 alin.1 Cod penal (13 acte materiale) în participaţie improprie în formă continuată la infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri cu consecinţe deosebit de grave prev.de art. 52 alin.3 Cod penal rap.la art. 306 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 309 Cod penal şi din înşelăciune prev.de art. 244 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal (9 acte materiale) în participaţie improprie în formă continuată la infracţiunea de înşelăciune prev.de art. 52 alin.3 Cod penal, rap.la art. 244 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal, şi în vederea solicitării dosarului nr. 1368/84/2020 al Tribunalului Sălaj, repune cauza pe rol şi stabileşte termen pentru data de 06.12.2022 ora 9.

Repus pe rol
Data

13.09.2022 08:30:00

Complet

10000000000072259

Sala

Secţia Penală
Data

13.09.2022 12:50:00

Complet

Complet CPF nr.3 - Fond

Soluție

incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Document

incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Pronunțare

13.09.2022

Data document

13.09.2022

In vederea deliberării amână pronun?area la data de 13.10.2022

Amână pronunţarea
Data

21.06.2022 08:30:00

Complet

10000000000069988

Sala

Secţia Penală
Data

21.06.2022 13:00:00

Complet

Complet CPF nr.3 - Fond

Soluție

incheieredesedinta

Document

incheieredesedinta

Pronunțare

21.06.2022

Data document

21.06.2022

Re?inând lipsă de apărare amână cauza la data de 13.09.2022 ora 12:50

Amână cauza
Data

10.05.2022 08:30:00

Complet

10000000000069875

Sala

Secţia Penală
Data

10.05.2022 09:40:00

Complet

Complet CPF nr.3 - Fond

Soluție

incheieredesedinta

Document

incheieredesedinta

Pronunțare

10.05.2022

Data document

10.05.2022

Pentru a se solicita relaţii necesarea în solu?ionarea cauzei acordă un nou termen de judecată pentru data de 21.06.2022 ora 13.

Amână cauza
Data

29.03.2022 08:30:00

Complet

10000000000069757

Sala

Secţia Penală
Data

29.03.2022 11:00:00

Complet

Complet CPF nr.3 - Fond

Soluție

incheieredesedinta

Document

incheieredesedinta

Pronunțare

29.03.2022

Data document

29.03.2022

In raport de lipsa martorului citat pentru acest termen amână cauza la data de 10.05.2022 ora 9:40.

Amână cauza
Data

01.02.2022 08:30:00

Complet

10000000000069606

Sala

Secţia Penală
Data

01.02.2022 11:00:00

Complet

Complet CPF nr.3 - Fond

Soluție

incheieredesedinta

Document

incheieredesedinta

Pronunțare

01.02.2022

Data document

01.02.2022

In vederea administrarii probei testimoniale amână cauza la data de 29.03.2022 ora 11.

Amână cauza
Data

07.12.2021 08:30:00

Complet

10000000000068530

Sala

Secţia Penală
Data

07.12.2021 11:00:00

Complet

Complet CPF nr.3 - Fond

Soluție

incheieredesedinta

Document

incheieredesedinta

Pronunțare

07.12.2021

Data document

07.12.2021

In vederea desemnării unui interpret de limba maghiara pentru inculpatul M.M.L. amână cauza la data de 01.02.2022 ora 11.

Amână cauza

Creează cont gratuit pentru istoric complet

Avocați recomandați — Drept penal, Maramureș

Alexandru BĂLAN

Cu drept de exercitare · 3 ani

Drept penal Drept civil Dreptul familiei Dreptul muncii +1

0744121631