Care este stadiul dosarului 1998/122/2020?

Dosarul 1998/122/2020 judecat la Tribunalul Giurgiu se află în stadiul procesual „Fond". Ultima actualizare: 18.07.2023.

La ce instanță este dosarul 1998/122/2020?

Dosarul 1998/122/2020 este înregistrat la Tribunalul Giurgiu, Secţia Penală. Data înregistrării: 30.12.2020.

Cine sunt părțile din dosarul 1998/122/2020?

Dosarul 1998/122/2020 are ca părți: GHIŢĂ POMPILIU (Inculpat), IRODIU NICOLAE CRISTIAN (Inculpat), PENA LAURENŢIU (Inculpat), YOUSSEF EL KHOURY (Inculpat) și alte 38 persoane.

Dosar 1998/122/2020

Q: Care este obiectul dosarului 1998/122/2020?

Dosarul 1998/122/2020 de la Tribunalul Giurgiu are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) infracţiuni de evaziune fiscală ( Legea 241/2005)– prev de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 41 alin. 2 şi art. 5 alin 1 C pen", materie: Penal.

Fond Ce înseamnă?

Tribunalul Giurgiu

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) infracţiuni de evaziune fiscală ( Legea 241/2005)– prev de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 41 alin. 2 şi art. 5 alin 1 C pen

Materie: Penal · Secție: Secţia Penală · Despre Penal →

PDF XML Creează cont pentru export

Ultima activitate

Ultima modificare: 2 ani în urmă (18.07.2023)

Urmărește!

Dosarul nr. 1998/122/2020, înregistrat la Tribunalul Giurgiu în data de 30.12.2020, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) infracţiuni de evaziune fiscală ( Legea 241/2005)– prev de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 41 alin. 2 şi art. 5 alin 1 C pen" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.

Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.

Informații dosar

Instanță: Tribunalul Giurgiu
Număr dosar: 1998/122/2020
Data înregistrării: 30.12.2020
Ultima modificare: 18.07.2023 (31 luni de la înregistrare)

Materie: Penal
Stadiu procesual: Fond
Secție: Secţia Penală
Ultima ședință: 20.06.2023 12:00:00

Obiect

Sincronizat acum 7 zile(12.04.2026) — pot exista modificări mai recente.

Verifică date live

Articole utile — Penal

Ghid

Fond, apel și recurs — diferențe esențiale între fazele proc...

Procesul civil în România are, de regulă, trei faze: fond (prima instanță), apel și recurs. Fiecare...

Ghid

Cum văd dacă am dosar penal?

Pași clari pentru a verifica dacă există dosare penale pe numele tău — prin portalul oficial al inst...

Glosar

Controlul judiciar — măsură preventivă în procesul penal

Controlul judiciar este o măsură preventivă neprivativă de libertate prin care suspectul sau inculpa...

Glosar

Camera preliminară — etapa premergătoare judecății penale

Camera preliminară este faza procesuală în care judecătorul verifică legalitatea sesizării instanței...

Părți (42)

Inculpat

GHIŢĂ POMPILIU

IRODIU NICOLAE CRISTIAN

PENA LAURENŢIU

YOUSSEF EL KHOURY

Parte civilă

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF - DGRFP PLOIEŞTI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU

Creează cont gratuit

Ședințe (12)

Data

20.06.2023 12:00:00

Complet

12200000000059834

Sala

SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data

20.06.2023 12:00:00

Complet

C3

Soluție

incheiereindreptareeroaremateriala

Document

incheiereindreptareeroaremateriala

Pronunțare

20.06.2023

Data document

20.06.2023

În baza art. 279 rap. la art.278 Cod procedură penală; Admite sesizarea din oficiu privind înlăturarea omisiunii vădite strecurate în minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 48 din 21.02.2023 pronunţată de Tribunalul Giurgiu, în dosarul penal nr. 1998/122/2020 şi dispune completarea acestora astfel: „În baza art.272 Cod procedură penală şi 275 alin.6 Cod procedură penală onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu, Olaru Bogdan, Cojocaru Viorel, Vitănescu Romelia, David Cristinel, Penciu Ionel, Păunică Iulian, Păunică Iuliana, Niţu Anca , în cuantum de câte 1807 lei fiecare se suportă din fondurile statului şi se avansează de Ministerul Justiţiei.” „În baza art.272 Cod procedură penală şi 275 alin.6 Cod procedură penală onorariul partial apărătorilor desemnaţi din oficiu, Căpran Daniel, Zamfirică Oana, Guţă Mihai, Popa ( Stancu ) Elena, Popescu Lucian, Radu Dana, Pană Robert şi Ţogoe Raluca , în cuantum de câte 900 lei fiecare se suportă din fondurile statului şi se avansează de Ministerul Justiţiei.” Despre îndreptarea efectuată se va face menţiune la sfârşitul actelor corectate. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică azi 20.06.2023.

Încheiere
Data

21.02.2023 09:00:00

Complet

12200000000058502

Sala

SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data

21.02.2023 12:00:00

Complet

C3

Soluție

Hotarare

Document

Hotarare

Pronunțare

21.02.2023

Nr. document

48/2023

Data document

21.02.2023

În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. c C.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpa?ii: ALBU I. DORU GINEL, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (48 acte materiale) şi art. 5 NCP; BĂCESCU AURELIAN, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (21 acte materiale); BADEA FLORIN GEORGE pentru săvâr?irea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 NCP; evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. b din Legea 241/2005; complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 NCP rap. la art. art. 9 lit. b ?i c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (20 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 NCP ?i art. 41 alin. 1 NCP; BLĂJUŢI GELU, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (2 acte materiale) ?i art. 5 NCP; CHIRVĂSITU NICOLAE SORIN, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (5 acte materiale) ?i art. 5 NCP; GHERASIM GEORGE MARIAN, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (13 acte materiale). GHIŢĂ POMPILIU, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (2 acte materiale) ?i art. 5 NCP; IRODIU NICOLAE-CRISTIAN, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 NCP (5 a

Încetat procesul penal
Data

20.01.2023 10:00:00

Complet

12200000000058280

Sala

SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data

20.01.2023 10:00:00

Complet

C3

Soluție

incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Document

incheiereAmanareinitialaapronuntarii

Pronunțare

20.01.2023

Data document

20.01.2023

stabileşte pronunţarea pentru data de 21.02.2023

Amână pronunţarea
Data

06.12.2022 09:00:00

Complet

12200000000056253

Sala

SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data

06.12.2022 12:00:00

Complet

C3

Soluție

incheieredesedinta

Document

incheieredesedinta

Pronunțare

06.12.2022

Data document

06.12.2022

amână cauza la data de 20.01.2023 ora 10,00

Amână cauza
Data

15.11.2022 09:00:00

Complet

12200000000056248

Sala

SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data

15.11.2022 12:00:00

Complet

C3

Soluție

incheieredesedinta

Document

incheieredesedinta

Pronunțare

15.11.2022

Data document

15.11.2022

amână cauza la data de 06.12.2022 ora 12,00

Amână cauza
Data

20.09.2022 09:00:00

Complet

12200000000055961

Sala

SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Data

20.09.2022 11:00:00

Complet

C3

Soluție

incheieredesedinta

Document

incheieredesedinta

Pronunțare

20.09.2022

Data document

20.09.2022

faţă de cererile de amânare şi pentru lipsă de procedură amână cauza la data de 15.11.2022, ora 12,00

Amână cauza