Dosarul nr. 3771/2/2020, înregistrat la Curtea de Apel București în data de 23.07.2020, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)" și se află în stadiul procesual „Fond". Stadiu, termene, părți și informații complete mai jos.
Informații cu caracter general, nu constituie consultanță juridică. Date preluate din portal.just.ro, actualizate zilnic.
SP 72/F
În baza art.16 alin.1 lit.b teza I Cpp, dispune achitarea inculpatelor persoane juridice SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Puişorii din Grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Integrated Marketing Services SRL, SC Crescător Expert SRL şi SC Transmin Distribuţie SRL pentru comiterea infrac?iunilor prevăzute de art.367 alin.1 Cod penal, de art.48 Cod penal rap.la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi de art.48 Cod penal raportat la art.8 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal.
În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpaţilor El Khoury Elias, Ghaziri Rami şi SC Avicola Mihăile?ti SRL sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.367 alin.1 Cod penal, de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi de art.8 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.241/2005, toate cu aplicarea art.5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpaţilor Abdulmounim Alzaid, Mohamed Kouli, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Blaj Andreea şi SC Agrozootehnica SA Vedea sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.367 alin.1 Cod penal, de art.48 Cod penal rap.la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi de art.48 Cod penal raportat la art.8 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.241/2005, toate cu aplicarea art.5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei răspunderii penale.
În baza art.397 alin.1 Cpp ?i art.25 alin.5 Cpp, lasă nesolu?ionate ac?iunile civile promovate de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală în contradictoriu cu inculpatele SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Puişorii
Încetat procesul penal
Data
09:00:00
Complet
200000000434353
Sala
Secţia a II-a penală
Data
09:00:00
Complet
S2 Completul nr. 22F
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronun?area la 05.04.2024.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
200000000431891
Sala
Secţia a II-a penală
Data
09:00:00
Complet
S2 Completul nr. 22F
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Pe fondul cauzei: amână pronun?area la 01.04.2024. ÎNCH.F/În baza art.2502 Cpp, constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurilor asigurătorii în cursul urmăririi penale.
Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 28.10.2013, nr.186/P/2012 din 13.12.2013, nr.186/P/2012 din 18.12.2013, nr.186/P/2012 din 07.01.2014, nr.186/P/2012 din 25.10.2013 ?i nr.723/P/2014 din 11.12.2016, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpa?ilor El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, precum ?i intimatei El Khoury Claudia.
În baza art.275 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului, inculpa?ilor El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, păr?ii civile Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, precum ?i intimatei El Khoury Claudia, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 04.03.2024.
Încheiere
Data
09:00:00
Complet
200000000429510
Sala
Secţia a II-a penală
Data
09:00:00
Complet
S2 Completul nr. 22F
Soluție
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Document
incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Pronunțare
Data document
Amână pronun?area la data de 04.03.2024.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
200000000425648
Sala
Secţia a II-a penală
Data
09:00:00
Complet
200000000416981
Sala
Secţia a II-a penală
Data
10:00:00
Complet
S2 Completul nr. 22F
Soluție
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Document
incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Pronunțare
Data document
Stabileşte pronun?area la 05.02.2024.
Amână pronunţarea
Data
09:00:00
Complet
200000000416905
Sala
Secţia a II-a penală
Data
10:00:00
Complet
S2 Completul nr. 22F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru refacerea procedurii de citare acordă termen la 07.12.2023, ora 10:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
200000000416570
Sala
Secţia a II-a penală
Data
09:00:00
Complet
200000000409871
Sala
Secţia a II-a penală
Data
10:00:00
Complet
S2 C6 F SC
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
S2 Completul nr. 22F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru emitere adresă acordă termen la 09.11.2023, ora 10:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
200000000407026
Sala
Secţia a II-a penală
Data
10:00:00
Complet
S2 C6 F SC
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru administrare probe acordă termen la 14.09.2023, ora 10:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
200000000410415
Sala
Secţia a II-a penală
Data
09:00:00
Complet
S2 C6 F SC
Soluție
incheieremasuripreventivefazadejudecata
Document
incheieremasuripreventivefazadejudecata
Pronunțare
Data document
ÎNCH.F/În baza art.493 alin.1 Cpp, respinge ca nefondată propunerea formulată de Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie-Direc?ia Na?ională Anticorup?ie vizând luarea măsurilor preventive prevăzute de ar.493 alin.1 lit.a ?i b Cpp fa?ă de inculpatele SC Avicola Mihăile?ti SA, SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Pui?orii din Grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Agrozootehnica SA Vedea ?i SC Transmin Distribu?ie SRL.
În baza art.275 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Cu drept de contesta?ie în termen de 24 de ore de la comunicare.
Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului ?i inculpatelor SC Avicola Mihăile?ti SA, SC Top T Management Concept SRL, SC Sorimba Impex SRL, SC Axa Food SRL, SC Pui?orii din Grădină SRL, SC Selyn Accent SRL, SC CH Charl Group SRL, SC Agrozootehnica SA Vedea ?i SC Transmin Distribu?ie SRL, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 25.05.2023.
Încheiere
Data
09:00:00
Complet
200000000403835
Sala
Secţia a II-a penală
Data
10:00:00
Complet
S2 C6 F SC
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Asupra cererii formulate de Ministerul Public stabileşte termen la pronunţare la 25.05.2023.
Pentru administrare probe acordă termen la 15.06.2023, ora 10:00.
Amână cauza
Data
10:00:00
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru administrare probe acordă termen la 18.05.2023, ora 10:00.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
200000000401696
Sala
Secţia a II-a penală
Data
10:00:00
Complet
S2 C6 F SC
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru administrare probe acordă termen la 20.04.2023, ora 10:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
200000000400873
Sala
Secţia a II-a penală
Data
10:00:00
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru administrare probe acordă termen la 23.03.2023, ora 10:00.
Amână cauza
Data
10:00:00
Complet
200000000397117
Sala
Secţia a II-a penală
Data
10:00:00
Complet
S2 Completul nr. 22F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru administrare probe acordă termen la 23.02.2023, ora 10.00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
200000000395173
Sala
Secţia a II-a penală
Data
09:00:00
Complet
200000000391549
Sala
Secţia a II-a penală
Data
10:00:00
Complet
S2 Completul nr. 22F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru administrare prob acordă termen la 26.01.2023, ora 10:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
200000000387452
Sala
Secţia a II-a penală
Data
10:00:00
Complet
S2 Completul nr. 22F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru administrare probe acordă termen la 15.12.2022, ora 10:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
200000000385878
Sala
Secţia a II-a penală
Data
10:00:00
Complet
S2 Completul nr. 22F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru administrare probe acordă termen la 17.11.2022, ora 10:00.
Amână cauza
Data
11:00:00
Complet
200000000391728
Sala
Secţia a II-a penală
Data
11:00:00
Complet
S2 Completul nr. 22F Continuitate
Soluție
incheieremasuripreventivefazadejudecata
Document
incheieremasuripreventivefazadejudecata
Pronunțare
Data document
Înch/F-În baza art.2502 Cpp, constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurilor asigurătorii în cursul urmăririi penale. Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 28.10.2013, nr.186/P/2012 din 13.12.2013, nr.186/P/2012 din 18.12.2013, nr.186/P/2012 din 07.01.2014, nr.186/P/2012 din 25.10.2013 ?i nr.723/P/2014 din 11.12.2016, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpa?ilor El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, precum ?i intimatei El Khoury Claudia. În baza art.275 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului, inculpa?ilor El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, păr?ii civile Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, precum ?i intimatei El Khoury Claudia, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 13.10.2022.
Termen intermediar
Data
11:00:00
Complet
200000000391604
Sala
Secţia a II-a penală
Data
11:00:00
Complet
S2 Completul nr. 22F Continuitate
Pronunțare
Preschimbă termenul la data de 13.10.2022, sala P 80, ora 11:00.
Termen preschimbat
Data
09:00:00
Complet
200000000382397
Sala
Secţia a II-a penală
Data
10:00:00
Complet
S2 Completul nr. 22F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru administrare probe acordă termen la 20.10.2022, ora 10:00.
Amână cauza
Data
09:00:00
Complet
200000000376869
Sala
Secţia a II-a penală
Data
10:00:00
Complet
S2 Completul nr. 22F
Soluție
incheieredesedinta
Document
incheieredesedinta
Pronunțare
Data document
Pentru ca Parchetul să dea curs dispozi?iilor instanţei, acordă termen la 22.09.2022, ora 10:00.
Acest site vizează conformitatea WCAG 2.2 AA conform Directivei UE 2019/882.
Preferințe cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru funcționarea platformei și îmbunătățirea experienței.
Alegeți mai jos ce categorii acceptați.
Temei legal:
Consimțământul dvs. — Art. 6(1)(a) GDPR + Art. 4(5) Legea 506/2004. Puteți retrage consimțământul oricând, la fel de ușor cum l-ați acordat (Art. 7(3) GDPR).
